Известный юрист с Мальты находится под следствием властей США и Мальты в связи с транзакцией биткойнов, совершенной подозреваемому преступнику Йоргену Фенеку. Средства якобы были использованы для покупки огнестрельного оружия в даркнете.
В настоящее время Фенек находится под следствием на Мальте по обвинению в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции. В 2017 году она погибла в результате взрыва автомобиля.
Власти Мальты запросили у США помощь в прошлом году в расследовании незаконного приобретения Фенеком оружия за биткойны.
21 сентября власти США направили в федеральный суд Делавэра запрос о расследовании транзакций, которые, как считается, были совершены адвокат Арон Мифсуд Бонничи через криптобиржи Poloniex и Coinbase.
«…По данным властей Мальты, 25 ноября 2018 года Фенек расследовал покупку огнестрельного оружия Glock и автоматической винтовки Scorpion CZ за 0.9 биткойна. В тот же день другой человек, Арон Мифсуд Бонничи, отправил со своих счетов в Coinbase и Poloniex 1 биткойн Фенеку, 0.9 биткойна из которых Фенек затем использовал для покупки оружия», — говорится в запросе.
«Одна из транзакций, которую Мифсуд Бонничи совершил в тот день с Фенеком, была на сумму 0.46221 биткойна со своего счета в Coinbase на адрес [a] кошелька. Более того, 13 декабря 2017 года Мифсуд Бонничи совершил транзакция 1.3999 биткойн со своей учетной записи на платформе Poloniex на кошелек BTC» (курсив наш).
Прочитайте больше: Мужчина признал себя виновным в том, что нанял киллера с биткойнами для убийства отвергнувшей его женщины
Адвокат Мальты отправил биткойны предполагаемому убийце
Дафна Каруана Галиция была самым известным журналистом-расследователем Мальты, пока не была убита 16 октября 2017 года. Галиция расследовала коррупционную сделку лейбористского правительства Джозефа Маската с газовой электростанцией, принадлежащей Electrogas, основным акционером которой был Йорген Фенек.
Сделка была омрачена коррупцией и откатами между Фенеком и министром энергетики Конрадом Мицци и руководителем аппарата премьер-министра Китом Шембри. Оба имели открыл панамские компании якобы для получения откатов от предполагаемой сделки.
Джозеф Мускат ушел с поста премьер-министра в январе 2020 года после того, как выяснилось, что он и его начальник штаба имели очень тесные отношения с подозреваемым в убийстве Йоргеном Фенеком и поддерживали с ним связь даже до его ареста.
Чтобы быть в курсе новостей, следите за нами на Twitter и Новости Google или послушайте наш подкаст о расследованиях Инновация: Блокчейн-Сити.
Источник: https://protos.com/malta-lawyer-Investigated-over-bitcoin-sent-to-alleged-murderer-of-daphne-galizia/