DCG Силберта расследуется Министерством юстиции и SEC по поводу внутренних транзакций.

Министерство юстиции США (DOJ) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начали расследование Барри Силбертs Цифровая валютная группа (DCG) для проверки своих внутренних денежных переводов и кредитов, как сообщает Bloomberg News.

Прокуратура расследует переводы между DCG, дочерней компанией компании, попросившей не называть ее имени, поскольку расследование еще не было обнародовано. Расследование также включает инвесторов DCG и направлено на то, чтобы выяснить, были ли они проинформированы об этих переводах и внутренних займах.

Представитель DCG прокомментировал этот вопрос по запросу Силберта и сказал Bloomberg:

«DCG имеет сильную культуру честности и всегда вела свой бизнес законно. У нас нет сведений или оснований полагать, что в Восточном округе Нью-Йорка ведется расследование в отношении DCG».

На данный момент ни DCG, ни Силберт не обвиняются в каких-либо правонарушениях. Однако следствие активно, и прокуратура запросила интервью и документы. SEC и Министерство юстиции отказались комментировать этот вопрос.

Genesis

Крипто-кредитор Genesis также принимала участие в расследованиях в качестве одной из дочерних компаний DCG. Компания заявила, что не комментирует конкретные юридические вопросы, и добавила:

«Genesis поддерживает регулярный диалог и сотрудничает с соответствующими регулирующими органами и органами при получении запросов»,

DCG сильно пострадала из-за финансовых проблем Genesis. Кроме того, на Genesis сильно повлиял крах Three Arrows Capital (3AC), одной из компаний, объявивших о банкротстве после краха Terra-Luna.

Крах FTX несколько месяцев спустя не помог Genesis восстановиться. Вскоре после краха FTX, 16 ноября, Genesis прекратил вывод клиентов. Затем, 5 января, кредитор уволены 30% своего персонала и дал понять, что может подать заявление о банкротстве в соответствии с главой 11, заявив, что пытается сократить расходы и повысить эффективность.

Беды Genesis оказались связаны с криптобиржей Gemini. Основатели Gemini, близнецы Винклвосс, заявил что Силберт задолжал Genesis 1.675 миллиарда долларов, и часть этого долга принадлежала пользователям программы Earn компании Gemini.

Несмотря на то, что Силберт ответил близнецам и сказал, что у DCG нет непогашенных долгов перед Genesis, близнецы отказались принять это и попросили Силберта перестать притворяться, будто он и DCG были «невинными наблюдателями и не имели ничего общего с созданием». этот беспорядок."