Конкурирующие криптовалютные биржи Binance и Kraken, которые когда-то обвинялись в нарушении санкций США, теперь поддерживают платформу для обнаружения мошенничества и проверки личности для цифровых активов.
Подразделения венчурного капитала бирж присоединились к ряду существующих инвесторов в серии A+ на сумму 23 миллиона австралийских долларов (15.2 миллиона долларов) австралийской API-платформы FrankieOne. Так называемый раунд A+ предназначен для продолжения сбора средств — часто для достижения внутренней цели — при сохранении аналогичной оценки.
Венчурные подразделения Kraken Ventures и Binance Labs присоединяются к предыдущим спонсорам FrankieOne Apex Capital, Reinventure и Tidal Ventures. AirTree Ventures и Greycroft возглавили раунд. Стартап не раскрыл свою новую оценку. Но в октябре 36.9 года он был оценен в 2021 миллиона долларов после выкупа. Данные Pitchbook показывают.
Согласно заявлению, опубликованному в понедельник, в результате последнего повышения общий объем финансирования платформы на сегодняшний день составляет 45 миллионов австралийских долларов (29 миллионов долларов). Новое финансирование было направлено преимущественно на масштабирование операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке.
Обе биржи ранее обвинялись в нарушении санкций США, в основном из-за разрешения клиентам в Иране хранить и торговать криптоактивами на своих соответствующих платформах. И обе компании изначально отрицали обвинения.
Кракен согласился заплатить $360,000 в качестве штрафа Министерству финансов США в понедельник после того, как финансовый регулятор обнаружил, что биржа обработала 826 транзакций от имени иранцев в период с октября 2015 года по июнь 2019 года на сумму примерно 1.7 миллиона долларов.
По словам департамента, несмотря на наличие соответствующих средств контроля для предотвращения открытия учетной записи неавторизованными клиентами, Kraken не смог внедрить блокировку IP-адресов на своей платформе. Неясно, можно ли с помощью VPN обойти попытки заблокировать IP-адрес.
Binance, тем временем, обвинили в обработке гораздо более крупной суммы. 8 млрд долларов США Reuters сообщило, что в течение четырех лет, начиная с 2018 года, разрешив регулярный поток транзакций между собой и местной иранской биржей Nobitex. Сообщается, что Nobitex предложил пользователям рекомендации о том, как обойти санкции США.
Представители Binance и Kraken не сразу ответили на запросы о комментариях.
«Компаниям невероятно сложно обеспечить первоклассный адаптационный опыт при одновременном снижении уровня мошенничества», — заявил в своем заявлении генеральный директор FrankieOne Саймон Костелло. “
Тем не менее, по словам Костелло, стартап в состоянии осуществить это.
Frankie предоставляет единый API для доступа к поставщикам средств идентификации и предотвращения мошенничества по всему миру, подключая банковские, финансовые, крипто- и игровые компании к сотням источников данных на 48 рынках.
Платформа значительно выросла за последние 12 месяцев, увеличив свой доход в четыре раза, говорится в сообщении компании. У стартапа в качестве клиента есть один из австралийских банков «большой четверки» Westpac, а также Shopify и Afterpay, а также Pointsbet, платформа для спортивных ставок.
Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.
Источник: https://blockworks.co/news/binance-kraken-back-anti-fraud-crypto-startup.