Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, или OFAC, объявило о заключении соглашения с криптобиржей Kraken за «очевидные нарушения санкций против Ирана».
В заявлении OFAC от 28 ноября говорится, что Kraken решено выплатить более 362,000 100,000 долларов в рамках сделки «по урегулированию своей потенциальной гражданской ответственности», связанной с нарушением санкций США против Ирана. Базирующаяся в США криптовалютная биржа также инвестирует XNUMX XNUMX долларов в контроль за соблюдением санкций в рамках соглашения с Казначейством.
«Из-за того, что Kraken не смогла своевременно внедрить соответствующие инструменты геолокации, в том числе автоматизированную систему блокировки адресов интернет-протокола (IP), Kraken экспортировала услуги пользователям, которые находились в Иране, когда совершали транзакции с виртуальной валютой на платформе Kraken», — говорится в сообщении OFAC.
В заявлении для Cointelegraph главный юрисконсульт Kraken Марко Сантори сказал, что биржа «добровольно отчиталась и быстро исправила» свои действия в OFAC:
«Еще до того, как принять эту резолюцию, Kraken предпринял ряд шагов, чтобы усилить наши меры по соблюдению требований. Это включает в себя дальнейшее укрепление систем контроля, расширение нашей команды по соблюдению нормативных требований, а также повышение уровня обучения и подотчетности».
Соединенные Штаты ввели санкции против Ирана, запрещающие экспорт товаров или услуг предприятиям и частным лицам в стране с 1979 года. Однако Kraken якобы нарушал эти меры контроля с 2019 года. позволяя зарегистрировать более 1,500 человек с резиденциями в Иране, чтобы иметь счета в Kraken, что дает им возможность покупать и продавать криптовалюту.
Согласно июльскому отчету из The New York Times, затем генеральный директор Джесси Пауэлл, который в сентябре объявил, что уходит в отставку — предположил, что он рассмотрит возможность нарушения закона, не упоминая конкретно о санкциях, если выгоды для Кракена перевешивают любые потенциальные финансовые или юридические санкции. Сообщается, что криптовалютная биржа также разрешила доступ к криптовалюте для физических лиц в Сирии и на Кубе, странах, на которые наложены санкции США.
Связанный: Криптовалютная биржа Kraken замораживает аккаунты, связанные с FTX и Alameda
В сентябре 2021 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США приказал Кракену заплатить более 1 миллиона долларов в виде гражданских денежных штрафов за предполагаемое нарушение Закона о товарных биржах путем предложения «маржинальных розничных товарных сделок с цифровыми активами» неподходящим клиентам из США с июня 2020 года по июль 2021 года. Новый генеральный директор Kraken Дэйв Рипли заявил в сентябре, что он не видел смысла регистрироваться с Комиссией по ценным бумагам и биржам, поскольку «нет никаких токенов, которые являются ценными бумагами, которые мы заинтересованы в листинге».
Источник: https://cointelegraph.com/news/kraken-settles-with-us-treasury-s-ofac-for-violating-us-sanctions.