Сообщается, что гигант по обмену криптовалюты Kraken попал под федеральное расследование Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) по подозрению в том, что биржа предлагала услуги клиентам в Иране, нарушая санкции США.
Kraken предположительно обслуживал иранских пользователей
Согласно New York Times Во вторник (26 июля 2022 г.) люди, знакомые с этим вопросом и пожелавшие остаться неизвестными, сообщили, что Kraken находится под федеральным расследованием с 2019 года. Анонимные источники сообщили, что компания разрешила пользователям в Иране и других санкционных юрисдикциях торговать цифровыми активами.
Инсайдеры добавили, что министерство финансов может наложить на Kraken штраф. Между тем, главный юрисконсульт Kraken Марко Сантори заявил, что фирма «не комментирует конкретные обсуждения с регулирующими органами.
Далее Сантори сказал:
Kraken внимательно следит за соблюдением санкционного законодательства и, как правило, сообщает регуляторам даже о потенциальных проблемах.
Между тем в отчете отмечается, что Kraken станет крупнейшей криптовалютной биржей США, которая столкнется с принудительными мерами со стороны OFAC за нарушение санкций против Ирана, которые впервые были введены Соединенными Штатами в 1979 году.
В то время как Kraken предположительно обслуживает иранских пользователей, бегемот рынка NFT OpenSea заблокировал доступ иранских клиентов к своей платформе, причинив страдания пользователям в регионе. Компания заявила:
OpenSea блокирует использование наших сервисов пользователями и территориями, находящимися под санкциями США, включая покупку, продажу или передачу NFT в OpenSea, а наши Условия обслуживания прямо запрещают использование наших сервисов пользователям или пользователям на территориях, на которые распространяются санкции.
Однако это не первый случай, когда Kraken попадает в поле зрения регулирующих органов. В сентябре 2021 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) оштрафовала американскую криптовалютную биржу на сумму 1.25 миллиона долларов.
Между тем, в марте 2022 года Kraken была одной из немногих крупных бирж, которые отказались заблокировать российские учетные записи после вторжения России в Украину.
По словам генерального директора Джесси Пауэлла, такие действия были крайними и неблагоприятными для русских против вторжения, добавив, что «к закрытию чьего-либо финансового доступа мы относимся очень серьезно».
Регуляторы США усиливают контроль над основными криптобиржами
Власти США продолжают ужесточать контроль за криптовалютными биржами. Tether, эмитент крупнейшей в мире стабильной монеты по рыночной капитализации, USDT, был оштрафован CFTC на гражданский денежный штраф в размере 41 миллиона долларов за ложные заявления о том, что USDT полностью обеспечен долларом США.
Binance — еще одна крупная криптовалютная компания, которая попала под несколько расследований в США. В 2021 году Министерство юстиции и Служба внутренних доходов (IRS) вели расследование в отношении фирмы. CFTC также, как сообщается, изучила деятельность Binance, чтобы определить, позволяет ли биржа американским резидентам совершать незаконные сделки.
В июне 2022 года появились сообщения о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследовала продажу токенов Binance BNB в 2017 году, чтобы проверить, был ли альткойн продан как незарегистрированная ценная бумага. Регулятор также тщательно изучает биржу на предмет возможной инсайдерской торговли.
Согласно недавнему докладу крипто.новости, Комиссия по ценным бумагам и биржам расследует деятельность Coinbase за то, что она якобы позволяла пользователям незаконно торговать цифровыми токенами, еще не зарегистрированными в качестве ценных бумаг. Регуляторный орган и Министерство юстиции ранее обвинили бывшего сотрудника Coinbase в инсайдерской торговле.
Источник: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/