Bittrex оштрафован на 53 миллиона долларов за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег

Криптовалюты должны быть устойчивы к цензуре… Криптовалютные биржи — не очень. Bittrex убедился в этом на собственном горьком опыте после рекордного штрафа, наложенного регулирующими органами США.

11 октября Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) объявили, что Bittrex, вашингтонская криптовалютная биржа, будет оштрафована на 53 миллиона долларов за нарушение многочисленных законов о ценных бумагах.

Согласно заявлениеBittrex нарушил санкционное законодательство и обязательства по борьбе с отмыванием денег, что привело к двум штрафам на сумму более 24 миллионов долларов и 29 миллионов долларов США соответственно. Это будет крупнейшее принудительное действие, когда-либо наложенное OFAC на биржу криптовалют.

Страны, попавшие под санкции, перевели почти 263 миллиона долларов в Bittrex

По данным OFAC, Bittrex позволила лицам из Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии использовать свою платформу для перевода почти 263,451,600.13 2014 2017 долларов США в период с марта XNUMX года по декабрь XNUMX года.

Bittrex согласился заплатить 24,280,829.20 116,421 29,280,829.20 долларов США регуляторам США за XNUMX XNUMX явное нарушение программ многочисленных санкций и XNUMX XNUMX XNUMX долларов США за умышленные нарушения программы BSA по борьбе с отмыванием денег и требований SAR.

По данным OFAC, штраф подчеркивает важность внедрения надлежащего контроля в соответствии с санкциями Закона о банковской тайне (BSA) по борьбе с отмыванием денег (AML) и обязательствами перед криптоиндустрией.

Далее в нем заявили, что «бездействие», отсутствие надлежащего базового исследования или несообщение о подозрительном пользователе, не соблюдающем требования, могут привести к нарушениям правил OFAC и FinCEN, потенциально допуская совершение незаконных действий через их платформы.

Регуляторы не позволят биржам закрывать глаза на санкции

Андреа Гацки, глава OFAC, заявила, что всякий раз, когда компании не могут эффективно соблюдать санкции, «они могут стать инструментом для незаконных субъектов, которые угрожают национальной безопасности Соединенных Штатов».

Кроме того, Гаки отметил, что все биржи во всем мире должны иметь надлежащие знания о своих клиентах; в противном случае они будут привлечены к ответственности в суде за допущение любых нарушений санкций США.

«Обмены виртуальных валют, работающие по всему миру, должны понимать, кто и где находятся их клиенты. OFAC продолжит привлекать к ответственности фирмы в индустрии виртуальных валют и в других местах, чья неспособность обеспечить надлежащий контроль приводит к нарушениям санкций».

Химамаули Дас, исполняющий обязанности директора FinCEN, заявил, что Bittrex ненадлежащим образом применяет меры контроля AML и SAR, подвергая Соединенные Штаты таким угрозам, как транзакции от людей, живущих в санкционированных юрисдикциях, рынки даркнета и вымогателей атаки.

Это объявление было сделано на фоне активизации усилий правительства США по контролю над криптовалютной индустрией. Помимо Bittrex, недавно было объявлено о расследовании в отношении Kraken, а SEC в недавней жалобе упомянула, что Coinbase возможно, перечислил несколько ценных бумаг, включая AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), токен управления Rari (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX) и Kromatika (KROM). Он также расследует деятельность Yuga Labs, рассматривая NFT яхт-клуба Bored Ape и криптовалюту ApeCoin. могут быть ценные бумаги.

Если этого недостаточно, глава SEC заявил, что все транзакции Ethereum может попасть под юрисдикцию СШАи большинство криптовалют могут быть ценные бумаги. Это была бы крайняя точка зрения, но ее определенно следует учитывать в будущих сценариях регулирования.