Бывший сотрудник ФБР обвиняется в нарушении санкций против России, чтобы помочь олигарху Олегу Дерипаске

Верхняя строка

Бывшего агента ФБР, который когда-то возглавлял контрразведку в нью-йоркском офисе бюро, обвинили в отмывании денег и нарушении санкций в пользу российского олигарха Олега Дерипаски, прокуратура Манхэттена объявил в понедельникспустя годы после того, как миллиардер Дерипаска попал под санкции США по длинному списку обвинений, включая отмывание денег и угрозы бизнес-конкурентам.

Ключевые факты

Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка обвинила Чарльза МакГонигала и Сергея Шестакова, бывшего российского дипломата, ставшего переводчиком, в оказании услуг находящемуся под санкциями США Дерипаске, в том числе в расследовании дела соперника Дерипаски за деньги и попытке помочь Дерипаске. выйти из санкционного списка США.

Обоим мужчинам были предъявлены обвинения в нарушении закона США о санкциях, сговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США, сговоре с целью отмывания денег и отмывания денег, а Шестакову также было предъявлено обвинение в даче ложных показаний в интервью ФБР.

Двое подсудимых якобы предприняли безуспешные попытки от имени Дерипаски добиться отмены санкций в 2019 году, по словам прокуроров, которые также заявили, что во время его работы в ФБР МакГонигал получил тогда секретную информацию о том, что Дерипаска был добавлен в «список олигархи рассматривали вопрос о санкциях как часть процесса, который привел к введению санкций против Дерипаски» (МакГонигал ушел в отставку в 2018 году).

Прокуроры говорят, что МакГонигал, Шестаков и неназванное третье лицо скрыли причастность Дерипаски к их схеме, не называя его имени в сообщениях (называя его в текстовых сообщениях «вы знаете кого» и «большой парень»), а также используя подставную компанию для отправлять и получать платежи от Дерипаски.

МакГонигал был задержан после возвращения с Ближнего Востока в субботу в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Новости NBC сообщили.

По словам прокуроров, оба обвиняемых предстанут перед судом в понедельник днем.

Адвокаты МакГонигала или Шестакова не сразу ответили на запросы о комментариях.

Что мы не знаем

Как долго мужчины могут оказаться за решеткой, если их признают виновными. По каждому из пунктов обвинения, предъявленных МакГонигалу и Шестакову, предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, а обвинение Шестакова в даче ложных показаний предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

касательный

Перед уходом на пенсию МакГонигал расследовал деятельность российских олигархов, включая Дерипаску, в рамках своей работы, возглавлявшей отдел контрразведки ФБР в Нью-Йорке, заявили прокуроры. По данным прокуратуры, Шестаков, который ранее был российским дипломатом, работал переводчиком в судах и государственных учреждениях. Учитывая их прежний опыт, прокуроры утверждают, что МакГонигал и Шестаков знали, что нарушают санкции США, помогая Дерипаске.

Большое количество

3 миллиарда долларов. Вот сколько стоит Дерипаска по мнению Forbes" расчеты.

Ключевой фон

Основатель российской промышленной группы «Базовый Элемент» Дерипака получил контроль ранее принадлежавших государству алюминиевых активов после распада Советского Союза. Министерство финансов США наложил санкции на Дерипаску в 2018 году за действия или намерение действовать «от имени, прямо или косвенно, высокопоставленного должностного лица Правительства Российской Федерации и за осуществление деятельности в энергетическом секторе экономики Российской Федерации». Среди обвинений правительство США утверждает, что Дерипаска отмывал деньги, давал взятки правительственным чиновникам, угрожал конкурентам по бизнесу и заказал убийство бизнесмена. Когда в 2018 году к нему были применены санкции, Дерипаска назвал санкции «необоснованными, нелепыми и абсурдными». Forbes. Позже он проиграл судебный процесс о снятии санкций. В сентябре, Дерипаске предъявили обвинение вместе с тремя сообщниками за якобы нарушение санкций. Среди обвинений был предполагаемый план подруги Дерипаски родить в США, чтобы ребенок был гражданином США. прокуроры сказали.

Удивительный факт

Дерипаска, союзник президента России Владимира Путина, является одним из немногих российских олигархов, открыто критикуют Путинское вторжение в Украину. В прошлом году Дерипаска назвал идею уничтожения Украины «колоссальной ошибкой» и признал, что западные санкции, спровоцированные вторжением, нанесли ущерб экономике России.

Дальнейшее чтение

Министерство юстиции обвиняет российского миллиардера Дерипаску в нарушении санкций и планировании рождения его ребенка в США (Forbes)

«Колоссальная ошибка»: российский миллиардер Дерипаска удвоил критику войны в Украине (Forbes)

Олег Дерипаска: Путин «фаворит» с прочными связями с британской политикой (Хранитель)

Русский миллиардер против. Правительство США: взгляд на загадочный иск Олега Дерипаски (Forbes)