Поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжает ужесточать контроль над криптопространством, последней приманкой для регулятора ценных бумаг стал создатель Terra LUNA До Квон. В мае 2022 года...
Тег: мошенничество
Terraform манипулирует: SEC обвиняет компанию До Квона в мошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила Terraform Labs и До Квону обвинения в причастности компании к мошенничеству. Комиссия сообщила, что платформа продавала криптоактивы посредством манипуляций. Гэри Джи...
Ведущие Fox News не поверили обвинениям Трампа в фальсификации результатов голосования
Ведущий канала Fox News Шон Хэннити выступает на конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе, штат Техас, 4 августа 2022 года. Шелби Таубер | Ведущие Reuters Руперт Мердок и Fox News выразили...
SEC обвинила основателя Terra До Квона в многомиллиардном мошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения компании Terraform и ее генеральному директору До Квону. Цена Terra Classic (LUNC) упала более чем на 5.2% за последние 24 часа. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Terraform Labs и ее компанию...
SEC США официально обвиняет Do Kwon и TerraForm Labs (TFL) в мошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Квона и TFL в обмане ничего не подозревающих криптоинвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила обвинения против TerraForm Labs (TFL) и ее основателя До Квона за...
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о мошенничестве против Terraform Labs и Do Kwon
Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила До Квону и Terraform Labs обвинения в мошенничестве с ценными бумагами. Комиссия по ценным бумагам и биржам США также выдвинула обвинения в мошенничестве в связи с платежами по чаю. Комиссия по ценным бумагам и биржам США...
SEC подает в суд на Terraform Labs и Do Kwon за мошенничество с криптовалютой с участием UST и LUNA
16 февраля Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Terraform Labs, сингапурскую компанию в создании LUNA и UST — собственных токенов экосистемы Terra — и...
SEC обвинила Terraform Labs и генерального директора До Квона в многомиллиардном мошенничестве с криптовалютой
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Terraform Labs и ее генерального директора До Хён Квона в мошенничестве, утверждая, что Квон и его компания организовали «многомиллиардную крипто-активность…
SEC США подает в суд на Do Kwon и Terraform Labs за мошенничество
– Реклама – SEC подала в суд на До Квона и его несуществующую криптофирму Terraform Labs. Беглого основателя обвиняют в организации многомиллиардной операции по обеспечению безопасности криптоактивов...
Кредиторы Celsius подали в суд на руководителей за мошенничество
Официальный комитет кредиторов Celsius предложил возбудить иск против соучредителя компании Алекса Машинского и других руководителей за «мошенничество, неосторожность, г...
SEC обвиняет До Квона в мошенничестве в связи с крахом Terra
До Квон, соучредитель и главный исполнительный директор Terraform Labs, в офисе компании в Сеуле, Южная Корея, 14 апреля 2022 года. Ухэ Чо | Блумберг | Getty Images Ценные бумаги и биржи...
Эдди Александр признал себя виновным в мошенничестве с товарами
В окружном суде Нью-Йорка Эдди Александр, генеральный директор предполагаемой торговой платформы криптовалюты, известной как EminiFX, признал себя виновным в мошенничестве с сырьевыми товарами. В рамках сделки о признании вины он согласился вернуть долг...
Генеральный директор EminiFX признал себя виновным в мошенничестве на 248 миллионов долларов в соответствии с Министерством юстиции США
6 часов назад | 2 минуты чтения Новости Биткойна Генеральный директор согласился вернуть около 248 миллионов долларов согласно Министерству юстиции. Эдди рекламировал EminiFX как платформу пассивного дохода. Своим признанием вины перед сырьевой фрау...
Crypto, генеральный директор форекс-платформы, признал себя виновным в схеме мошенничества на 248 миллионов долларов
Эдди Александр, генеральный директор предполагаемой криптовалютной торговой платформы EminiFX, признал себя виновным в мошенничестве с сырьевыми товарами в окружном суде Нью-Йорка, согласившись выплатить миллионы инвесторам, которые потеряли средства из-за его...
Казахстан планирует сократить налоговое мошенничество и незаконные бизнес-операции
Казахстан, который является одним из основных центров добычи биткойнов (BTC) в мире, объявил о намерении принять новое законодательство о криптовалютах, чтобы сократить налоговое мошенничество и нелегальный бизнес...
Мошенник обманывает мать-одиночку из Лонгмидоу в крипто-мошенничестве
Анураг работает фундаментальным писателем в The Coin Republic с 2021 года. Ему нравится тренировать свои любопытные мускулы и глубоко исследовать тему. Хотя он освещает различные аспекты криптоиндустрии...
Появляется новый вид мошенничества; Инфляция, вызывающая весенние каникулы
Мошенники удваивают злоупотребления при возврате товаров. Поскольку все больше покупателей продолжают переходить в Интернет, растет и злоупотребление возвратами. Однако эта форма мошенничества стала серьезной угрозой для многих торговцев. Мошенники...
Ишан Вахи признал себя виновным по двум пунктам обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.
Ишан Вахи, бывший менеджер по продукту Coinbase Global Inc., признал себя виновным по двум обвинениям в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи в деле, которое было названо первым делом об инсайдерской торговле...
Пожилой мужчина годами боролся с банком Chase, чтобы вернуть украденные средства перед своей смертью
Весной 2020 года Джеймс Веси работал в здании Почтовой службы США в центре Манхэттена, сортируя почту и разгружая грузовики. Поскольку на федеральном объекте действуют строгие протоколы безопасности,...
Прокуроры США добиваются отсрочки предъявления CFTC и SEC обвинений в мошенничестве против SBF
Согласно судебным документам, прокуратура США потребовала, чтобы дела о мошенничестве против основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида не продолжались до завершения государственного уголовного дела против него. Плотина...
Британские банки блокируют доступ к криптовалюте из-за мошенничества и волатильности, сообщили законодатели
«Мы очень поддерживаем регулирование, и регуляторы, занимающиеся регулированием криптовалют, в этом контексте наше внимание всегда будет сосредоточено на результатах клиентов», — сказал Чарли Нанн, генеральный директор Lloyds B…
Прокуратура США хочет отложить дела CFTC и SEC о мошенничестве против Сэма Бэнкмана-Фрида
Согласно судебным документам, прокуратура США потребовала, чтобы дела о мошенничестве против основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида не продолжались до завершения государственного уголовного дела против него. Плотина...
Банку Signature грозит судебный иск за причастность к мошенничеству с FTX
Фирма алгоритмической трейдинга Statistica Capital подала предполагаемый коллективный иск против дружественного к криптовалюте Signature Bank за то, что он якобы знал о слиянии фондов между обанкротившейся биржей FTX...
В иске Signature Bank утверждается, что он «существенно способствовал» мошенничеству с FTX
На нью-йоркский Signature Bank подан коллективный иск, в котором утверждается, что он содействовал деятельности FTX до краха криптовалютной биржи в ноябре прошлого года. Иск, материалы...
Энтони Скарамуччи утверждает, что SBF виновен в «предательстве» и «мошенничестве»
В недавнем интервью биткойн-бык и бывший директор по связям с общественностью Белого дома при Дональде Трампе Энтони Скарамуччи сравнил бывшего руководителя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида с Берни Мэдоффом, человеком, который...
Минюст США призывает независимого следователя по мошенничеству для FTX
Министерство юстиции США (DoJ) призвало судью по делам о банкротстве США Джона Дорси назначить отдельного независимого стороннего эксперта для дальнейшего расследования банкротства FTX. Министерство юстиции США призывает...
Болгарский бизнесмен потерял полмиллиона долларов из-за крипто-мошенничества в колл-центре
Болгарский инвестор потерял крупную сумму денег из-за мошенников, которые убедили его, что он вкладывает наличные в криптовалюту. Мошенничество осуществлялось через колл-центр в становящемся известном месте...
3. Операторы веб-сайтов втянули в мошенничество ищущих романтику жертв
Бюро по ценным бумагам штата Нью-Джерси издало приказ о прекращении противодействия владельцам трех веб-сайтов, предписывая им прекратить попытки обманом заставить людей, ищущих любви, инвестировать в...
Организатор схемы крипто-мошенничества вынужден расстаться с 17 миллионами долларов
Федеральный судья в регионе Сан-Диего, штат Калифорния, обязал лидера схемы мошенничества с криптовалютой выплатить 17 миллионов долларов в качестве комиссионных за возмещение ущерба более чем 800 трейдерам и инвесторам, которые все...
Самопровозглашенный создатель биткойнов называет фанатов XRP «армией сектантов», а Ripple называет полным мошенничеством
Крейг Райт, ученый-компьютерщик и самопровозглашенный создатель Биткойна (BTC), расширил свою критику экосистемы Ripple и ее сторонников. В частности, Райт назвал поклонников XRP «культом».
Silvergate находится под прицелом отдела по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции: акции падают
Отдел по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции США допрашивает Silvergate за хостинг учетных записей, связанных с SBF, FTX и Alameda. Банк ни в чем не обвиняется, а лишь допрашивается на предмет причастности и если бы они знали...