В окружном суде Нью-Йорка Эдди Александр, генеральный директор предполагаемой платформы для торговли криптовалютой, известной как EminiFX, признал себя виновным в мошенничестве с товарами. В рамках своей сделки о признании вины он согласился выплатить миллионы долларов инвесторам, которые потеряли деньги из-за его «обмана с инвестициями в криптовалюту».
10 февраля Министерство юстиции (DOJ) Соединенных Штатов Америки объявило, что Александр признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с товарами. Александр заплатит около 248 миллионов долларов в качестве конфискации в дополнение к реституции, сумма которой еще не определена.
В мае Александр был арестован и привлечен к ответственности за участие в EminiFX. Сначала он не признал себя виновным по предъявленным обвинениям, но 10 февраля изменил свое признание на себя виновным. Если его признают виновным, он может получить до десяти лет тюрьмы.
Примерно с сентября 2021 года по май 2022 года Александр якобы управлял платформой для торговли криптовалютой и форекс и «привлек более 248 миллионов долларов инвестиций от десятков тысяч индивидуальных инвесторов», как заявил Дамиан Уильямс, прокурор США по Южному округу. Нью-Йорк.
По словам Уильямса, Александр утверждал, что EminiFX может обеспечить «ежемесячную прибыль не менее 5%», но на самом деле генеральный директор не инвестировал «значительную сумму» денег и «даже использовал некоторые средства на личные расходы». Уильямс утверждал, что Александр солгал об EminiFX.
Он продвигал EminiFX как платформу для получения пассивного дохода благодаря использованию в ней сверхсекретной новой технологии автоматизации торговли криптовалютой и иностранной валютой, которая якобы «гарантировала» рекламируемый возврат инвестиций.
Александр не стал отвечать на вопросы инвесторов о характере технологии, но заверил их, что они увидят отдачу от своих инвестиций всего через пять месяцев. Инвесторам в мошенничестве была предоставлена вводящая в заблуждение информация о том, что они получили обещанные 5% прибыли от своих инвестиций.
На самом деле Александр потерял десятки миллионов долларов на наличных деньгах, которые он вложил; тем не менее, он не сообщил эту информацию инвесторам.
Он также перевел более 14.7 млн долларов на свой личный банковский счет, потратил около 155,000 XNUMX долларов на покупку BMW и еще больше на ежемесячные платежи за Mercedes-Benz.
Несмотря на то, что Александр совершил мошенничество, он сохранил поддержку ряда инвесторов EminiFX.
Согласно статье, опубликованной 10 августа агентством Bloomberg, несколько человек прилетели из-за пределов страны, чтобы присутствовать на слушаниях по делу о признании вины в августе. Один из сторонников Александра заявил, что преследование против него было мотивировано расовой принадлежностью.
В дополнение к этому, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предъявляет ему иск по отдельному гражданскому делу, в котором утверждается, что Александр занимался «мошенническим вымогательством и незаконным присвоением» в связи с торговлей криптовалютой и иностранной валютой.
Источник: https://blockchain.news/news/eddy-alexandre-pleads-guilty-to-commodities-fraud.