В иске Signature Bank утверждается, что он «существенно способствовал» мошенничеству с FTX

Нью-йоркский банк Signature получил пощечину. иск класса утверждая, что это способствовало деятельности FTX до того, как криптовалютная биржа крах в ноябре прошлого года.

В иске, поданном в понедельник в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка инвестиционной и алгоритмической торговой фирмой Statistica Capital, утверждается, что Signature «была фактически осведомлена о печально известном мошенничестве с FTX и существенно способствовала этому».

FTX, когда-то входившая в тройку крупнейших криптовалютных бирж по объему торгов, и ее дочерняя компания Alameda Research. подана для защиты банкротства главы 11 в ноябре 2022 года после кризиса ликвидности.

Основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид сталкивается с различными обвинениями со стороны Министерство юстиции США, Комиссия по ценным бумагам и биржам (СЕК), и Commodity Futures Trading Commission (CFTC) в связи с его действиями в компаниях.

Статистика предупреждает о подозрительных транзакциях

Теперь Statistica обвиняет Signature Bank, который обслуживал как FTX, так и Alameda, в том, что он позволил бирже объединить учетные записи пользователей с платежной сетью криптобанка на основе блокчейна, получившей название Signet.

Согласно заявлению, Signature было известно о мошенничестве с FTX как минимум с июня 2020 года, при этом Statistica утверждает, что истцы «прямо» сообщили банку, что подозрительные переводы средств в Alameda изначально предназначались для FTX.

Несмотря на предупреждения, Signature все равно разрешила перевести средства в Alameda.

Также утверждается, что Signature «существенно способствовала мошенничеству с FTX», публично продвигая криптовалютный обмен, не закрывая, не приостанавливая или иным образом не ограничивая какие-либо учетные записи Alameda и FTX, хотя банк знал, что учетные записи нарушают собственные условия обслуживания FTX, поскольку а также путем принятия дополнительных депозитов клиентов на счета Alameda после того, как стало известно о мошенничестве.

Decrypt не сразу получил известие от банка Signature после обращения за дополнительными комментариями.

В отчете Signature Bank за четвертый квартал 4 года указывается чистый убыток в размере 2022 миллиарда долларов, относящийся к акционерам, что финансовое учреждение обвинило в «трансформационном сдвиге» в криптоиндустрии, который привел к «кризису доверия во всей экосистеме».

В прошлом году банк также объявил о запланированном сокращении банковских депозитов цифровых активов.

Новость о том, что Signature Bank столкнулся с коллективным иском, пришла по горячим следам группы американских сенаторов, в том числе давнего криптокритика Элизабет Уоррен, нацелившихся на другой крипто-дружественный банк, Silvergate.

В письме генеральному директору Алану Лейну законодатели утверждаемый что операции криптобанка с FTX «еще больше привнесли риск криптовалютного рынка в традиционную банковскую систему», требуя от Silvergate предоставить дополнительную информацию по этому вопросу.