SEC подает в суд на Terraform Labs и Do Kwon за мошенничество с криптовалютой с участием UST и LUNA

16 февраля Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Terraform Labs, сингапурскую компанию, стоящую за созданием LUNA и UST — нативных токенов экосистемы Terra, — и ее соучредителя До Квона в продвижении многомиллиардной мошенничество с долларами путем предложения и продажи незарегистрированных ценных бумаг с использованием криптоактивов.

SEC жалоба — поданное в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка — утверждает, что мошенническая схема, продвигаемая Kwon и Terraform, привела к потерям в миллиарды долларов как розничным, так и институциональным инвесторам, использующим различные каналы инвестирования.

Сегодня мы обвинили сингапурскую компанию Terraform Labs PTE Ltd и До Хён Квона в организации многомиллиардного мошенничества с ценными бумагами, связанными с криптовалютой, с использованием алгоритмической стабильной монеты и других ценных бумаг, связанных с криптовалютой.

— Комиссия по ценным бумагам и биржам США (@SECGov) 16 февраля 2023

Маркетинг незарегистрированных ценных бумаг

SEC утверждает, что ответчики продавали незарегистрированные ценные бумаги криптоактивов, чтобы получить собственную выгоду, «неоднократно заявляя, что токены выросли в цене».

Terraform продвигала свой стейблкоин UST как «приносящий доход», выплачивая до 20% годовых по протоколу кредитования и заимствования «Якорь». По данным агентства, они «неоднократно вводили инвесторов в заблуждение», утверждая, что они работали вместе с корейским приложением для мобильных платежей, которое использовало блокчейн Terra для расчетов по транзакциям, которые аннулируют ценность LUNA.

SEC утверждает, что все эти обещания были ложными и преследовали только личную выгоду Terraform и Квона.

Помимо Luna и UST, Terra предлагала другие инвестиции, такие как «mAssets» и токены MIR, которые также были отмечены SEC как ценные бумаги. mAssets были в основном токенизированными версиями акций, а MIR был собственным токеном Mirror Protocol, DEX, построенного поверх блокчейна Terra.

UST не был «алгоритмическим», заявляет SEC

Обвиняемые приводили вводящие в заблуждение аргументы в поддержку своего мошенничества. Гэри Генслер, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам, заявил, что ответчики совершили мошенничество, утверждая «ложные и вводящие в заблуждение заявления» о проекте Terra LUNA, чтобы завоевать доверие сообщества, прежде чем в некоторых случаях причинить убытки в миллионы долларов.

«Мы утверждаем, что Terraform и Do Kwon не предоставили общественности полную, достоверную и правдивую информацию, необходимую для множества ценных бумаг криптоактивов, в первую очередь для LUNA и Terra USD, […] Они совершили мошенничество, повторяя ложные и вводящие в заблуждение заявления, чтобы завоевать доверие, прежде чем привести к разрушительным потерям для инвесторов».

Генслер высоко оценил исследовательскую работу SEC, показывающую, как далеко может зайти криптовалютная компания, чтобы осуществить многомиллионную аферу, уклоняясь от законов о ценных бумагах.

Гурбир С. Гревал, директор отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам США, подчеркнул, что жалоба демонстрирует, что экосистема Terra вовсе не децентрализована, а является «мошенничеством, поддерживаемым так называемым алгоритмическим «стейблкоином» (UST), цена которого «была контролируется ответчиками, а не каким-либо кодексом».

Власти не хотят еще одного события, подобного Terra

As переправу by CryptoPotato, это не первый раз, когда До Квона обвиняют в крахе Terra LUNA и UST. Сообщается, что в июле 2022 года власти Южной Кореи провели обыск в офисах Квона в Сеуле и начали расследование в отношении TFL, компании, стоящей за стабильной монетой Terra. Расследование было вызвано утверждениями о том, что фирма манипулировала ценой своего токена LUNA посредством фиктивной торговли и других незаконных действий.

Согласно сообщениям, по состоянию на сентябрь 2022 года расследование все еще продолжалось. По сообщениям, на сегодняшний день До Квон скрывается от правосудия. прячется в Сербии, но даже при наличии красное уведомление из Интерпола на него, у него есть уверил несколько раз, что он не уклоняется от властей.

Недавний крах стейблкоина Terra вновь привлек внимание к проблеме регулирования стейблкоина. Стейблкойны — это цифровые активы, предназначенные для поддержания стабильной стоимости по отношению к фиатной валюте или другому активу; некоторые возвращают свои токены, удерживая пропорциональная суммаt базового актива, в то время как другие использовать алгоритмы чтобы сбалансировать рынки и стабилизировать цену – в этой группе были UST.

Стейблкоины облегчают транзакции фиата в криптовалюту на биржах и обеспечивают стабильное сохранение стоимости для пользователей. Тем не менее, отсутствие у них регулирующего надзора вызывают озабоченность среди регуляторов по всему миру.