Минюст США призывает независимого следователя по мошенничеству для FTX

Министерство юстиции США (DoJ) призвало судью США по делам о банкротстве Джона Дорси назначить отдельного независимого независимого эксперта для дальнейшего расследования банкротства FTX. 

Минюст США призывает к дополнительным расследованиям мошенничества

Министерство юстиции США призвало назначить независимого эксперта для расследования случаев мошенничества, бесхозяйственности и неправомерных действий, которые, вероятно, имели место в операциях FTX до фирма рухнула.

Юридический запрос выпал на долю судьи Джона Дорси, который курировал дело о банкротстве FTX. По мнению Министерства юстиции США, расследование слишком важно, чтобы его оставлять в стороне.

Поверенный адвокат США Джульет Саркесян заявила, что запрос, сделанный Министерством юстиции США, заранее изложен в федеральном законе во всех значительных делах о несостоятельности, как это предписано Министерством юстиции.

Юрист FTX Джеймс Бромли выразил обеспокоенность по поводу запроса, заявив, что юридический шаг не был необходим после того, что уже было выяснено из дела. Кроме того, FTX также упомянула, что расследования, запрошенные Министерством юстиции, неуместны и могут помешать Продолжающиеся расследования FTX.

FTX согласилась с тем, что ее предыдущее руководство вызвало удивление в отношении управления и обработки клиентских депозитов.

Тем не менее, новое расследование может лишь отразить то, что прокуратура получила до сих пор, и включить дополнительные расходы, необходимые для облегчения проверки. Более того, этот шаг будет продолжать затягивать и задерживать усилия по выплате долгов кредиторам фирмы. 

Еще одна компания, связанная с FTX, разоряется

Запросы о расследовании мошенничества поступили всего через несколько дней после того, как другая компания, связанная с FTX, была объявлена ​​конкурсной управляющей компанией. Эмерджентная верность подала заявление о защите от кредиторов в соответствии с главой 11 после того, как правительство США на законных основаниях конфисковало акции Robinhood на сумму 500 миллионов долларов.

Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман Фрид и соучредитель FTX Гэри Ван совместно владеют Emergent Fidelity.

Следите за нами в Новостях Google