Прокуратура США хочет отложить дела CFTC и SEC о мошенничестве против Сэма Бэнкмана-Фрида

Согласно судебным документам, прокуратура США потребовала, чтобы дела о мошенничестве против основателя FTX Сэма Бэнкман-Фрида не возбуждались до завершения уголовного дела правительства против него.

Дамиан Уильямс, главный прокурор, курирующий уголовное дело против Бэнкман-Фрид, написал, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Комиссия по ценным бумагам и биржам дали согласие на приостановление. Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван также согласились остаться, согласно судебному иску.

Исход уголовного дела, вероятно, окажет «значительное влияние» на гражданские дела, сказал он в судебном заявлении во вторник. Уильямс также сказал, что он обеспокоен тем, что юридическая команда Bankman-Fried может использовать процесс открытия гражданского дела для усиления своей защиты в уголовном деле.

«Более того, предоставление возможности раскрытия информации в гражданских делах без ограничений может дать ответчику Сэмюэлю Бэнкман-Фриду инструменты для ненадлежащего получения материалов для импичмента в отношении свидетелей правительства, обхода правил раскрытия информации по уголовным делам и ненадлежащей адаптации своей защиты в уголовном деле. ," он написал.

Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила Бэнкмана-Фрида в махинациях с целью обманывают инвесторов FTX. Тем временем CFTC обвинила Bankman-Fried, FTX и Alameda Research в мошенничество и существенное введение в заблуждение.

В общей сложности Бэнкман-Фрид обвиняется в восьми уголовных обвинениях, включая мошенничество с использованием электронных средств и заговор с целью отмывания денег. Основатель FTX предстал перед федеральным судом Манхэттена 3 января и не признал себя виновным по всем восьми пунктам обвинения и теперь ожидает суда, назначенного на октябрь.

Всего несколько месяцев назад Бэнкман-Фрид был одним из самых влиятельных генеральных директоров в криптоиндустрии. Но в фундаменте начали появляться трещины, когда выяснилось, что Alameda Research держит на балансе FTT, служебный токен FTX, на миллиарды долларов против обязательств на миллиарды. Возникшая в результате паника привела к снятию средств с биржи FTX на миллиарды долларов. У компании не было достаточно активов клиентов, чтобы удовлетворить спрос на снятие средств, и 11 ноября FTX подала заявление о защите от банкротства в соответствии с главой 11, и Бэнкман-Фрид ушел с поста генерального директора.

Через месяц, 12 декабря, Бэнкман-Фрид был арестован полицией Багамских островов по требованию властей США. Проведя неделю в печально известной тюрьме Фокс-Хилл, он был экстрадирован в США. Сейчас он находится под домашним арестом в доме своих родителей в Пало-Альто, где и останется до суда.