Прокуратура США потребовала, чтобы дела о мошенничестве против основателя FTX Сэма Бэнкман-Фрида не возбуждались до завершения уголовного дела правительства против него. судебные документы.
Дамиан Уильямс, главный прокурор, курирующий уголовное дело против Бэнкман-Фрид, написал, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Комиссия по ценным бумагам и биржам дали согласие на приостановление. Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван также согласились остаться, согласно судебному иску.
Согласно заявлению суда во вторник, Дамиан Уильямс заявил, что результат уголовного дела, вероятно, существенно повлияет на гражданские дела. Он также выразил обеспокоенность тем, что группа защиты Бэнкман-Фрид может использовать процесс раскрытия информации в гражданском деле для усиления своей защиты в уголовном деле, отметив во вторник, что уголовное дело, вероятно, окажет «существенное влияние» на гражданский процесс и поэтому следует отложить.
«Предоставление раскрытию информации в гражданских делах без ограничений может дать ответчику Сэмюэлю Бэнкман-Фриду инструменты для неправомерного получения материалов для импичмента в отношении свидетелей правительства, обхода правил раскрытия информации по уголовным делам и ненадлежащей адаптации своей защиты в уголовном деле». Уильямс написал.
Такой шаг не является полностью беспрецедентным. В июле 2018 года SEC временно приостановлено его расследование в отношении криптомошенника Ренвика Хэддоу, поскольку было установлено, что и гражданские, и уголовные дела основаны на одних и тех же фактах и обстоятельствах.
13 декабря SEC официально обвинила Bankman-Fried в разработке плана по обману инвесторов FTX. Точно так же Комиссия по торговле товарами будущего, или CFTC, также обвинила Бэнкмана-Фрида в совершении одного из крупнейших мошенничеств в американской истории, обвинив его в том, что он позволил средствам перетекать из FTX в Alameda Research.
В какой-то момент Бэнкман-Фрид был одним из самых богатых людей в мире, возглавив одну из крупнейших централизованных криптовалютных бирж в мире. людей из самой SEC.
Решение отложить гражданский процесс было принято после того, как в январе ушел в отставку высокопоставленный чиновник SEC. После сообщений о том, что Дэн Берковиц, главный юрисконсульт Комиссии по ценным бумагам и биржам, провел несколько спорных встреч с Банкманом-Фридом, объявило в декабре Берковиц уйдет со своей должности с 31 января.
Всего Бэнкману-Фриду предъявлено восемь уголовных обвинений, включая мошенничество с использованием электронных средств и сговор с целью отмывания денег. Он предстал перед федеральным судом Манхэттена 3 января, где не признал себя виновным по всем восьми пунктам обвинения. Основатель FTX сейчас ожидает суда, который должен состояться в октябре.
Источник: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-seek-postponement-of-fraud-charges-by-cftc-sec-against-sbf/