Silvergate находится под прицелом отдела по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции: акции падают

• Отдел по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции допрашивает Silvergate на предмет размещения учетных записей, связанных с SBF, FTX и Alameda. 
• Банк ни в чем не обвиняют, а лишь допрашивают на предмет причастности и знали ли они что-то заранее. 
• После краха акции упали почти на 69%. 

Криптовалютный банк Silvergate Capital находится под прицелом отдела по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции за размещение нескольких счетов, связанных с Сэмом Бэнкманом-Фридом, обанкротившейся криптобиржей FTX и Alameda. Эти счета якобы использовались для незаконного перемещения средств клиентов. Тогда возникает вопрос, знал ли банк о правонарушениях заранее?

Silvergate Capital, банк, специализирующийся на криптографии, раньше размещал несколько счетов, связанных с бизнесом бывшего крипто-белого рыцаря Сэма Бэнкмана-Фрида. В настоящее время кредитор находится под давлением законодателей США, требующих раскрыть детали и всю имеющуюся у них информацию о нарушениях в FTX. 

Может быть совпадением, что криптобанк также работал со многими криптофирмами, которые либо обанкротились, либо столкнулись с серьезной проверкой, либо находились под следствием, включая недавних фаворитов суда FTX и Alameda. Более того, необходимо уточнить, что Сильвергейт допрашивается только о его роли в этом деле и на данный момент ни в чем не обвиняется. 

Когда в лесу падает огромное дерево, гибнет множество мелких деревьев, кустарников и травы. Когда FTX упал, Silvergate также сильно пострадал, сообщив об убытках почти в 1 миллиард долларов в четвертом квартале. Банку даже пришлось уволить 40% своего персонала и даже взять кредиты на миллиарды долларов, чтобы справиться с кризисом ликвидности из-за краха. 

У Аламеды был счет в банке, открытый в 2018 году; обмен начался в 2019 году. Согласно их утверждениям, в то время банк проводил необходимую комплексную проверку и постоянный мониторинг. В то время как представитель банка сказал, «у фирмы была комплексная программа соответствия и управления рисками».

Раньше FTX переводила деньги клиентов на поддельные электронные розничные веб-сайты с предполагаемым мотивом торговли. Этот перевод должен был скрыть средства, которые Alameda Research использовала и предположительно потеряла на рынке. В этом обмане использовались счета в криптобанке. 

Это не первый раз, когда банк находится под вопросом. На прошлой неделе двухпартийная группа сенаторов США в Конгрессе направила письмо генеральному директору банка, в котором аргументировала двусмысленные ответы, данные банком, когда их ранее спросили об их роли в обмане. 

К сожалению, Silvergate был близок к взрыву и едва сумел остаться снаружи. Его акции упали почти на 63.9% с момента обвала. 

На момент написания он торговался на уровне 18.83 доллара с коррекцией 10.21%, с рейтингом аналитиков 2.10 для удержания. 52-недельный диапазон составляет от 10.81 до 162.65 долларов, при этом текущая ставка близка к нижней границе. Каким-то образом целевая цена составляет около 36.18 доллара с потенциалом роста 92.1%. 

Нэнси Дж. Аллен — криптоэнтузиаст и считает, что криптовалюты вдохновляют людей быть собственными банками и отходить от традиционных систем денежного обмена. Она также заинтригована технологией блокчейна и ее функционированием.

Последние сообщения Нэнси Дж. Аллен (посмотреть все)