Binance.US, американское подразделение криптовалютной биржи Binance, объявило о назначении Би Джей Канга руководителем отдела расследований, поскольку оно стремится расширить свою роль в борьбе с преступлениями, связанными с ...
Тег: Исследования
Обанкротившийся крипто-кредитор Celsius стал объектом федерального расследования
Цельсий стал одной из наиболее громких жертв резкой распродажи на рынке криптовалют, которая была частично вызвана майским крахом блокчейна Terra. Обанкротившийся крипто-кредитор...
Федеральные расследования против обанкротившегося крипто-кредитора Celsius -
9 секунд назад | 2 минуты чтения Новости биржи Компания получила запросы от SEC, CFTC и FTC. Фирме была выдана повестка в суд от федерального большого жюри. Федеральное расследование в США проводится...
50,000 XNUMX ETH переведены с FTX на Voyager на фоне расследований, подробности внутри
Криптовалютная биржа FTX 18 октября перевела 50 тысяч ETH на основной кошелек криптовалютного кредитора Voyager Digital. Сделка состоялась в рамках сделки по приобретению стоимостью $1.4 млрд. Алекс С...
Регуляторы усиливают контроль над криптографией с помощью расследований FTX
Регулирующие органы США вновь усилили контроль над криптопространством. Появились сообщения о том, что FTX, Сэм Бэнкман-Фрид и 3AC находятся под следствием на предмет потенциальной угрозы безопасности...
До Квон может потерять свой южнокорейский паспорт из-за расследования обрушения Terra
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram, чтобы быть в курсе последних новостей. Южная Корея собирается отозвать паспорт соучредителя Terraform Labs До Квона. Это происходит на фоне растущего давления на Ц...
Расследование Terra LUNA продвигается вперед с арестом
Сотрудник Terra-LUNA, задержанный южнокорейской прокуратурой, служит примером древней поговорки: «Можно бежать, но не спрятаться». Расследование крушения Терры ЛУНА и UST охватило...
Федералы потеряли миллионы в биткойнах, полученных в результате уголовных расследований Helix Mixers – Crypto.news
Недавние сообщения показывают, что криптовалютные токены на сумму более 5 миллионов долларов были украдены с устройства хранения, принадлежавшего федеральным властям. По данным Bloomberg, эту сумму ФРС приобрела у преступников в...
Красное уведомление выпущено против До Квона! Основатель Terra не сотрудничал со следствием? – Coinpedia – СМИ о финансовых технологиях и криптовалютах
14 сентября основатель Terra До Квон и еще пять человек получили ордер на арест от судебной власти страны за нарушение закона о рынках капитала. Этот ордер на арест выдан после падения...
Эмитент стейблкоина Tether не будет замораживать адреса Tornado Cash, говорит, что преждевременная заморозка может поставить под угрозу расследования
В то время как криптосообщество все еще говорит о запрете правительством США платформы микширования Ethereum Tornado Cash, эмитент стейблкоинов Tether Holdings Limited сообщил в среду, что компания...
Большинство избирателей считают, что расследования в отношении Трампа должны продолжаться, показал опрос
Согласно опросу, проведенному сразу после того, как поместье Трампа в Мар-а-Лаго подверглось обыску со стороны ФБР и...
Против него нет расследований
Криптовалюты начали 2022 год на приличной ноте, но в мае ситуация изменилась из-за краха сети Terra. Этот инцидент оказал худшее влияние на все криптопространство, поскольку...
Канадские регуляторы присоединяются к расследованию краха крипто-кредитора – crypto.news
В сообщениях указывается, что несколько канадских регулирующих органов работают со своими американскими коллегами над расследованием краха сети Celsius. По данным источников, Autorité des Marchés Financiers...
Bitfinex может столкнуться с уголовным расследованием в…
По данным Министерства юстиции (DOJ) в ответ на...
Трампу грозят расследования и судебные иски, поскольку он взвешивает бегство в Белый дом
Бывший президент США Дональд Трамп поднимает кулак, идя к автомобилю возле Башни Трампа в Нью-Йорке, 10 августа 2022 года. Стрингер | АФП | Getty Images Пока Дональд Трамп размышляет, стоит ли...
Криптовалютная биржа Hotbit приостанавливает вывод средств из-за уголовных расследований
Сингапурская биржа криптовалют Hotbit приостановила всю деятельность, включая ввод и вывод средств, из-за уголовного расследования против своего бывшего сотрудника, сообщила компания в среду...
Что исследования Kraken означают для регулирования криптовалют
Сообщается, что Kraken, криптовалютная биржа, базирующаяся в США, является объектом расследования, начатого Министерством финансов страны, и, как сообщается, расследование продолжается...
Криптовалютная биржа Kraken, как сообщается, находится под следствием за нарушение санкций
Kraken — одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, в отношении которой в настоящее время проводится федеральное расследование. Криптобиржу заподозрили в нарушении санкций США, позволив пользователям...
74% государственных агентств чувствуют себя недостаточно подготовленными для крипто-расследований: отчет
Опрос государственного агентства, проведенный аналитической фирмой Chainaанализ, подчеркивает необходимость улучшения инструментов, обучения и поддержки для расследований, связанных с криптовалютами. Платформа данных блокчейна...
Акции Coinbase упали на 15% после начала расследования SEC США
Акции Coinbase (NASDAQ: COIN) сегодня открыли рынок с медвежьей тенденцией после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении криптовалютной биржи Coinbase. По словам р...
Южнокорейские прокуроры усиливают расследование в отношении Терры и До Квона
Прошло более двух месяцев с момента распада Terra (LUNA), но расследование вокруг ее основателя До Квона, похоже, не заканчивается. Согласно недавним событиям, соучредитель TerraForm Labs Дэни...
Криптовалютные биржи в Южной Корее подверглись обыску прокуратуры в рамках расследования дела Терры До Квона
– Реклама – Прокуроры Южной Кореи изъяли записи транзакций на криптовалютных биржах, поскольку расследование в отношении Terra накаляется. Около 5:XNUMX в среду южнокорейская прокуратура...
Официальные лица Южной Кореи и США обсуждают обмен данными в крипто-расследованиях: Forkast
Министр юстиции Южной Кореи Хан Дон Хун встретился со следователями США в Нью-Йорке на прошлой неделе на фоне отдельных расследований стран в отношении Terraform Labs и ее соучредителя До Квона, сообщает Forkast, цитируя...
Celsius ведет переговоры с SEC о приостановке вывода средств по мере начала расследования: Fox Reporter
Томиваболд Олажиде Celsius Network поддерживает связь с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Как сообщила деловой корреспондент Fox Элеонора Терретт, Celsius Network находится в контакте...
Министерство юстиции заявляет, что «неспособность» комитета 6 января поделиться стенограммами интервью препятствует расследованию восстания
Topline В письме комитету от 6 января в среду Министерство юстиции возобновило свою просьбу к комиссии предоставить стенограммы допросов со свидетелями, которые оно провело в рамках...
Еженедельный обзор Crypto: бесплатная биткойн-академия Jay-Z, дебюты слияния на Ropsten, розничные продавцы нацелены на криптоплатежи, расследования Terra и многое другое
Все больше и больше ритейлеров принимают варианты оплаты криптовалютой. Отчет Deloitte подтверждает это. Несколько платежных провайдеров также признали этот спрос и начали предоставлять эту функцию на...
Дальнейшие доказательства транзакций подтверждают расследования SEC, показывающие, что До Квон сливал LUNA на Terra Community
– Реклама – Доказательства, полученные из адресов блокчейна, показывают, что Квон и TFL сбросили токены до того, как Терра рухнула. Новые доказательства, обнаруженные FatMan и опубликованные в твиттере...
Как могут быть наказаны «фальшивые избиратели» Трампа, которым, как сообщается, было приказано действовать в условиях «полной секретности»
Согласно сообщению, предвыборный штаб Трампа обязал республиканцев в Джорджии действовать в «полной секретности», когда они поочередно голосовали за бывшего президента Дональда Трампа на выборах 2020 года.