Дочерняя компания стабильной монеты Tether, криптовалютная биржа Bitfinex, столкнулась с возможностью уголовного расследования в Соединенных Штатах, согласно Министерству юстиции (DOJ) в ответ на запрос Закона о свободе информации (FOIA), опубликованный в Твиттере ранее на этой неделе. . Действия Bitfinex долгое время находились под пристальным вниманием, и, если верить сообщениям, в отношении нее снова будут проводиться расследования.
С тех пор Министерство юстиции отклонило запрос о предоставлении информации о Tether Holdings Limited, ее материнской компании iFinex Inc. и других дочерних компаниях, включая Bitfinex, сославшись на Исключение 7 (A) Руководства FOAI. В из прогибиционистского исключает раскрытие:
Записи или информация, собранная для правоохранительных целей, но только в той мере, в какой производство таких записей или информации правоохранительных органов… можно обоснованно ожидать, что это помешает исполнительному производству.
Лицо, подавшее запрос в феврале 2022 года, Пользователь твиттера oleh86, а по нему сам запрос спрашивал:
Уважаемые господа! В соответствии с Законом о свободе информации (FOIA), 5 USC § 552, настоящим я запрашиваю всю имеющуюся у Министерства юстиции США информацию о совместно и по отдельности TETHER HOLDINGS LIMITED, TETHER LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED, TETHER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. и BFXWW INC.
Отказ в просьбе гласил следующее:
Похоже, #Bitfinex находится в судебном разбирательстве в США — Министерство юстиции отклонило мой запрос по Закону о свободе информации на основании Раздела b(7)(A), направленного на предотвращение досудебной огласки, которая может помешать судебному разбирательству.
Освобождение по существу не позволяет общественности получать информацию о правоприменении компании. Это делается для того, чтобы люди, обладающие информацией, не пытались подделать доказательства или предпринять какие-либо действия, которые могли бы неправомерно повлиять на разбирательство.
Юридические проблемы Bitfinex
Bitfinex и дочерняя компания Tether долгое время подвергались тщательному анализу со стороны юридических лиц. В 2021 году Bitfinex и Tether должны были выплатить штраф в размере 42.5 млн долларов. Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) о гражданских денежных штрафах.
Bitfinex также столкнулась с многочисленными расследованиями со стороны гражданских и криминальных структур в США относительно того, выпускает ли стейблкоин Tether, правдива ли информация о состоянии его резервов.
Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов.
Источник: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/bitfinex-may-face-criminal-investigations-in-us