Кракен входит в число мировых крупнейших криптовалютных бирж, в отношении которых в настоящее время проводится федеральное расследование. Криптовалютную биржу подозревают в нарушении санкций США, позволяя пользователям в Иране торговать криптовалютами.
Это предполагаемое нарушение было обнаружено через пять человек, которые были связаны с компанией или с ведома расследования. Это расследование проводит Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
В настоящее время эти расследования ведутся, и они направлены на выяснение того, разрешено ли этим пострадавшим от санкций странам покупать и продавать криптовалюты. Министерство финансов планировало наложить штраф на биржу, но не предложило сроков принудительных действий.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выдвинула обвинения против платформы криптообмена в 2021 году, наложив штраф в размере 1.25 миллиона долларов. Kraken — это частная криптобиржа стоимостью 11 миллиардов долларов, соучредителем которой в 2011 году был генеральный директор Джесси Пауэлл.
Расследование криптобиржи ведется с 2019 года
Управление по контролю за иностранными активами (OAFC) Министерства финансов проводит расследования в отношении компании с 2019 года. Это также может привести к штрафу.
Это сделает Kraken одной из крупнейших крипто-компаний, которая станет свидетелем действий, связанных с применением санкций США, введенных в 1979 году и запрещающих экспорт товаров и услуг в Иран.
Не только это, Казначейство в настоящее время изучает, осуществлял ли Kraken торговлю счетами, базирующимися в Сирии, Кубе и Иране.
Бывший сотрудник Kraken сообщил, что криптобиржа якобы зарабатывала деньги на пользователях в вышеупомянутых странах.
Джесси Пауэлл также предположительно разместил электронную таблицу на канале Slack компании, в которой сообщалось, что Kraken имеет 1,522 учетных записи в Иране, 149 в Сирии и 83 на Кубе по состоянию на предыдущий месяц.
Эти данные якобы были выданы из сведений о проживании на «верифицированных счетах».
Кракен не согласился давать дальнейшие комментарии, но сказал, что
Внимательно следит за соблюдением законов о санкциях и, как правило, сообщает регулирующим органам даже о потенциальных проблемах.
Представитель казначейства также упомянул, что агентство привержено обеспечению соблюдения «санкций, которые защищают национальную безопасность США», однако ничего, кроме этого, не разглашалось.
Связанное чтение | Binance под огнем: в отчете говорится, что она обошла санкции и продолжила обслуживать иранских клиентов
Криптовалютные биржи подвергаются усиленному контролю
В последнее время резко возросло внимание к криптовалютным биржам. Многие платформы активно блокируют иранских пользователей. Например, торговый сайт NFT OpenSea заблокировал иранских пользователей в первые месяцы 2022 года.
Казначейство также ранее активно штрафовало криптовалютные компании. BitGo, также биржа, столкнулась со штрафами. Наряду с этим BitPay, обработчик транзакций, также был оштрафован за предполагаемое нарушение санкций. Недавно Binance, как сообщается, продолжала обслуживать пользователей Irian, разрешая торговлю, несмотря на санкции и запрет компании на работу в Иране.
Это внимание усилилось из-за недавнего спада на рынке криптовалют, который нанес ущерб этим биржам цифровых активов. Voyager Digital и Celsius Network также не смогли удержаться на рынке.
Связанные Чтение | Coinbase и Kraken продвигают «фальшивый биткойн», так говорится в иске Крейга Райта
Рекомендуемое изображение от LeapRate, диаграмма от TradingView.com
Источник: https://bitcoinist.com/crypto-exchange-kraken-under-investigations/