Федеральные расследования против обанкротившегося крипто-кредитора Celsius -

• Компания получила запросы от SEC, CFTC и FTC.
•  Фирме была выдана повестка в суд федерального большого жюри.

В США проводятся федеральные расследования в отношении обанкротившегося криптовалютного кредитора. Цельсия Сеть согласно отчету Bloomberg. Согласно документу, представленному адвокатами комитета необеспеченных кредиторов Celsius, «количество и объем расследований должников государственными органами значительны. Celsius является предметом исполнительных производств или расследований как минимум в 40 штатах в дополнение к расследованиям или расследованиям с участием федерального правительства».

Самая последняя заявка указывает на повышенное внимание к Celsius, который приобрел огромную популярность, предлагая проценты по депозитам в монетах. Но поскольку в июне цены на криптовалюту упали, а ее рискованные ставки потерпели неудачу, она перестала разрешать снятие средств и в июле объявила о банкротстве.

Запросы от CFTC, SEC и FTC

Согласно более ранним документам, Федеральная торговая комиссия, Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Комиссия по ценным бумагам и биржам США связались с кредитором. Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка также направил компании повестку в суд федерального большого жюри. Большинство клиентов Celsius в конечном итоге стали необеспеченными кредиторами компании, интересы которых представлял комитет.

Многочисленные кредиторы написали письма судье, рассматривающему дело, в которых обвиняли Celsius и его бывшего генерального директора Алекса Машинского в искажении рисков, связанных с передачей своих монет компании. По имеющимся данным, Алекс Машинский вывел 10 миллионов долларов из борющегося криптовалюта кредитор за несколько недель до этого заморозил средства клиентов и подал заявление о банкротстве. 

Машинский подвергся критике за распространение ложной информации о безопасности средств пользователей, когда криптовалютный кредитор был на грани банкротства.

Рекомендуется для вас :