Министерство финансов США подозревает, что криптовалютная биржа Kraken нарушил санкции США, разрешив пользователям из подсанкционных регионов торговать цифровыми токенами, и начал федеральное расследование, чтобы раскрыть правду, The New York Times сообщается.
Под санкциями США в настоящее время подразумеваются Иран, Северная Корея, Куба, Сирия, а также Крым, Донецкая и Луганская области Украины. В мае 2022 г. MetaMask и OpenSea объявило они соблюдали эти санкции и запрещали транзакции пользователей из этих регионов.
Пока известно, что Kraken разрешил пользователям из Ирана, Сирии и Кубы покупать и продавать цифровые активы вместе с другими санкционированными регионами.
Люди, разбирающиеся в этом вопросе, которые говорили с NYT, утверждают, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), вероятно, наложит штраф на Kraken в результате федерального расследования.
OFAC имеет оштрафованный другие криптобиржи за аналогичные нарушения санкций ранее. BitGo в 183 году было совершено более 2020 нарушений, и он был оштрафован на 98,000 долларов. BitPay, с другой стороны, был оштрафован на сумму более 500,000 2,102 долларов за XNUMX нарушения.
Кракен под присмотром
Согласно источникам, Kraken находится под пристальным вниманием OFAC с 2019 года, после того как один из сотрудников подал на Kraken в суд за ведение бизнеса со странами, находящимися под санкциями. Несмотря на то, что иск был урегулирован, OFAC отслеживает счета Kraken в Иране и других регионах, на которые распространяются санкции.
По данным NYT, генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл опубликовал документ на канале Slack компании, показывающий, что у Kraken было 1,522 аккаунта в Иране, 149 в Сирии и 83 на Кубе. Цифры на конец июня. Другими словами, может быть больше учетных записей из регионов, на которые распространяются санкции, помимо существующих 1,754 учетных записей.
Главный юрисконсульт Kraken Марко Сантори сообщил NYT, что компания:
«Не комментирует конкретные обсуждения с регуляторами. Kraken внимательно следит за соблюдением законов о санкциях и, как правило, сообщает регулирующим органам даже о потенциальных проблемах».
Представитель казначейства Kraken также заявил, что компания не подтверждает и не комментирует потенциальные или текущие расследования, и добавил, что Kraken:
«привержены применению санкций, которые защищают национальную безопасность США».
Если OFAC оштрафует Kraken, она станет крупнейшей криптовалютной компанией, которая столкнется с принудительными мерами из-за санкций против Ирана с 1979 года, когда США запретили экспорт товаров и услуг в страну.
Другие компании под следствием
США очень строго относятся к криптовалютным компаниям с конца 2020 года.
Несколько дней назад Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC)и политические лидеры расследование Coinbase над листингом ценных бумаг. В 150 году Coinbase увеличила количество своих списков до более чем 2021 криптовалют и с тех пор находится под пристальным вниманием SEC. SEC считает, что Coinbase позволяет своим пользователям из США торговать цифровыми активами, которые должны были быть зарегистрированы как ценные бумаги.
SEC также преследует Ripple с декабря 2020 года. SEC открыла судебный процесс против Ripple, утверждая, что XRP технически является «ценной бумагой», что делает все продажи XRP незарегистрированными. SEC утверждает, что это незаконно, и хочет получить 2 миллиарда долларов, полученные от продаж XRP. Судебный процесс продолжается с 2020 года, и SEC, похоже, потери.
В 2021, Binance был взят под ходе расследования, Министерством юстиции США и Службой внутренних доходов (IRS) за то, что они якобы являются важным пунктом назначения для незаконных криптовалют. IRS задается вопросом, добровольно ли Binance позволяет американцам совершать незаконные сделки.
Источник: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/