Обанкротившийся крипто-кредитор Celsius стал объектом федерального расследования

Celsius стал одной из самых громких жертв резкой распродажи на рынке криптовалют, которая была частично вызвана майским крахом блокчейна Terra. Юридические проблемы ныне обанкротившегося крипто-кредитора продолжаются.

Согласно последнему событию, компания, как сообщается, столкнулась с федеральными расследованиями в США, как показали во вторник документы, поданные юристами ее комитета необеспеченных кредиторов. Стоит отметить, что несколько клиентов Celsius оказались необеспеченными кредиторами компании, которых представлял комитет.

Больше проблем впереди

По данным совета, количество и масштабы расследований должников государственными органами являются «значительными».

Компания подверглась исполнительным производствам или расследованиям почти в 40 штатах, а также расследованиям или расследованиям с участием федерального правительства. Блумберг показал, что документ также содержал заявление Совета по ценным бумагам штата Техас, уведомляющее Celsius о том, что он стал мишенью для нескольких штатов.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Федеральная торговая комиссия направили запросы кредитору.

Судья, ответственный за дело, получил письма от нескольких клиентов, обвиняющих кредитора и его бывшего главного исполнительного директора Алекса Машинского в том, что они обманывали их в отношении рисков, связанных с передачей их цифровых активов компании. В результате судья назначил эксперта для изучения этих вопросов, среди прочего.

Celsius заморозил снятие средств клиентами в июне, чтобы избежать потенциального случая «паники» со стороны пользователей. Через месяц он подал заявление о банкротстве.

После объявления о неплатежеспособности компания столкнулась с резкой негативной реакцией пользователей на свои маркетинговые и управленческие стратегии. 15 июня он даже получил повестку в суд федерального большого жюри. Повестка пришла из окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка. Это тоже было позже показал, что у Celsius была дыра в балансе на сумму более 1 миллиарда долларов, поскольку у нее были активы на 4.3 миллиарда долларов и обязательства на 5.5 миллиарда долларов.

«Тенистый» Машинский

Основатель Celsius Network Алекс Машинский, который в сентябре ушел с поста генерального директора компании, испытывающей трудности, также оказался в сложной ситуации. Сообщается, что исполнительный директор удаленный 10 миллионов долларов от Celsius за несколько недель до прекращения снятия средств клиентами. В это время криптовалютные рынки были потрясены падением Терры.

Еще один интересный поворот событий: интернет-следователь под псевдонимом «Coffeezilla». утверждаемый что бывший генеральный директор все еще сбрасывал токены CEL на сотни долларов. Предполагается, что транзакции были выполнены с нескольких кошельков Машинского на прошлой неделе.

После Машинского другой соучредитель — Даниил Лео — также Оказалось в своем заявлении об отставке в середине процедуры банкротства.