Прошло более двух месяцев с тех пор, как Terra (LUNA) рухнула, но расследование вокруг ее основателя До Квона, похоже, не заканчивается.
Согласно последним событиям, соучредитель TerraForm Labs, дом и офис Даниэля Шина подверглись обыску со стороны южнокорейской группы по расследованию финансовых преступлений и преступлений, связанных с ценными бумагами.
20 июля следственная группа также провела расследование в отношении 15 компаний страны, включая криптобиржи, такие как Upbit, Bithumb, Coinone и Gopax.
Согласно сообщениям местных СМИ, в доме соучредителя Terra Дэниела Шина, его офисе, Chai Corp и других связанных с ним фирмах прокуратура Южного округа Сеула провела обыск.
После расследования команда обнаружила несколько улик в связи с мошенничеством со стабильной монетой TerraUSD и LUNC, которые были немедленно изъяты. Согласно утверждениям, До Квон избежал уплаты налогов, передав деньги нескольким фирмам, одной из которых была организация Даниэля Шина.
Прокуратура также провела обыск в офисе Dunamu & Partners, поскольку фирма инвестировала в TerraForm Labs в 2018 году. В феврале 2020 года, хотя Dunamu & Partners сообщила, что все их активы LUNA были конвертированы в биткойны, они не смогли избежать расследования.
Согласно KBS News, продолжающееся расследование показало, что имел место незаконный перевод денег от еще одной связанной с Terra фирмы, Flexa.
Тем временем прокуратура продолжает расследование местонахождения До Квона.
Цена Terra (LUNA) выросла на фоне расследований
Кроме того, Do Kwon и Terra также находятся под пристальным вниманием, поскольку они нарушили федеральные правила защиты инвесторов. В целом американские и южнокорейские следователи объединились, чтобы расследовать крах Терры.
Однако в настоящее время эти расследования, похоже, не влияют на цены TerraClassicUSD (USTC) и Terra Classic (LUNC). Например, Terra (LUNA) продается по $1.93 с ростом на 2.34% за последние 24 часа.
Было ли это письмо полезным?
Источник: https://coinpedia.org/news/south-korean-prosecutors-intensify-investigations-against-terra-do-kwon/