В сообщениях указывается, что несколько канадских регуляторов работают со своими американскими коллегами над расследованием краха Celsius Network. Согласно источникам, Autorité des Marchés Financiers (AMF), орган, отвечающий за финансовое регулирование в канадской провинции Квебек, рыскал по Цельсию с середины июня, сразу после того, как проблемный крипто-кредитор приостановил все транзакции на своей платформе.
Пенсионный менеджер Квебека среди кредиторов Celsius
Понятно, что расследование AMF в отношении Celsius частично проводится Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), крупнейшим пенсионным менеджером провинции, который инвестировал 150 миллионов долларов в обанкротившуюся криптофирму.
Сообщается, что CDPQ был частью консорциума, который привлек около 400 миллионов долларов в ходе раунда финансирования Celsius в октябре 2021 года. В то время пенсионный гигант называл Celsius «ведущей платформой для заработка и заимствования криптовалюты». CDPQ также заявила, что деньги, собранные в ходе раунда финансирования, будут использованы для расширения продуктов и предложений Celsius и преодоления разрыва между криптовалютами и традиционными рынками капитала.
Источники говорят, что расследование AMF определяет, связаны ли деньги кого-либо из жителей Квебека в градусах Цельсия. Однако считается, что продолжающееся производство по делу о банкротстве и потенциальная реструктуризация Celsius могут осложнить расследование регулятора.
В мае генеральный директор AMF Луи Мориссе проинформировал правительственный комитет в Монреале о том, что регулятор работает вместе с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), чтобы понять работу криптовалютных компаний, таких как Celsius Network.
Помимо AMF, Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) также расследует, потеряли ли канадцы свои средства во время обвала Цельсия.
Ripple рассматривает возможность покупки активов Celsius
Из других новостей следует отметить, что компания Ripple (XRP), базирующаяся в Сан-Франциско, рассмотрит возможность покупки активов Celsius.
В беседе с прессой представитель Ripple заявил, что компания активно изучает возможности приобретения, которые могут помочь ей в стратегическом масштабировании.
Нам интересно узнать о Celsius и его активах, а также о том, могут ли они иметь отношение к нашему бизнесу.», - сказал он.
На прошлой неделе юристы Ripple подали петиции в суд по делам о банкротстве с просьбой представить их интересы в разбирательстве по делу Celsius. Однако компания не является одним из основных кредиторов Celsius.
Два года назад Ripple была в новостях после стычки с SEC. Компанию и ее нынешних и бывших генеральных директоров обвинили в проведении незарегистрированного размещения ценных бумаг на сумму 1.3 миллиарда долларов путем продажи собственного токена XRP. Однако Ripple опровергла обвинения, заявив, что XRP торгуется и используется только как цифровая валюта.
За последние несколько недель другие криптоплатформы Nexo и FTX также сделали отдельные предложения о выкупе активов Celsius.
Генеральный директор Celsius обвиняется в получении прибыли от роста токенов CEL
В другом месте генеральный директор Celsius Алекс Машинский был обвинен в получении прибыли от недавнего скачка цены собственного токена сети. Резкий скачок цен стал результатом усилий группы криптотрейдеров быстро накачать токен CEL.
Судя по всему, Машинский воспользовался коротким сжатием и ликвидировал часть своих активов в CEL. Предполагаемые транзакции были идентифицированы двумя крипто-разведывательными фирмами, Arkham Intelligence и Nansen, которые связали рассматриваемый кошелек с Машинским.
Согласно трассировщику криптографических данных Etherscan, кошелек продал и обменял более 17,000 28,000 токенов CEL на эфир (ETH) на сумму около XNUMX XNUMX долларов на Uniswap.
Предполагаемые сделки Машинского происходят всего за несколько дней до того, как его компания должна пройти второе слушание по делу о банкротстве в федеральном суде Нью-Йорка.
Машинский является одним из крупнейших держателей токенов CEL, уступая только сокровищнице Celsius.
Источник: https://crypto.news/celsius-update-canadian-regulators-join-Investigations-into-crypto-lenders-collapse/