Регулирующие органы США вновь усилили контроль над криптопространством. Появились сообщения о том, что FTX, Sam Bankman-Fried и 3AC находятся под следствием в связи с возможными нарушениями безопасности.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) проведут расследование в отношении компаний.
Снова под контролем регулирующих органов
Согласно государственной заявке, криптобиржа FTX, ее американское подразделение FTX US и основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид находятся под следствием властей Техаса в связи с потенциальными нарушениями безопасности. Согласно сообщениям, регулирующие органы расследуют, можно ли считать доходные счета, предлагаемые FTX, незарегистрированными ценными бумагами, как описано в отдельном документе, касающемся процедуры банкротства Voyager Digital. FTX, возглавляемая Сэмом Бэнкманом-Фридом, недавно выиграла аукцион по приобретению активов обанкротившейся фирмы.
Директор Управления по ценным бумагам штата Техас Джозеф Джейсон Ротонда заявил:
«Отдел правоприменения в настоящее время расследует FTX Trading, FTX US и их руководителей, включая Сэма Бэнкмана-Фрида».
В общении с властями
Представитель FTX заявил, что фирма находится в постоянном контакте с регулирующими органами, и так было уже некоторое время.
«Мы уже некоторое время ведем переговоры с регулирующим органом штата Техас. У нас есть действующая заявка на получение лицензии, которая находится на рассмотрении, и мы считаем, что работаем в рамках того, что мы можем сделать за это время. Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с Техасом».
Счета, приносящие доход, находятся под пристальным вниманием
В заявлении государственных органов Ротонда заявляет, что он создал учетную запись на FTX через приложение FTX и получил доход от депозитов ETH и средств, переведенных на счет с этого связанного банковского счета. FTX позволяет своим пользователям получать доход от депозитов, зарабатывая до 8% годовых на первые 10,000 5 долларов США и 10,000% годовых на депозиты свыше 10 XNUMX долларов США, но менее XNUMX миллионов долларов США. Согласно Rotunda, FTX не регистрировалась для продажи или предложения ценных бумаг в штате Техас.
Ротонда написала в заявке,
«Основываясь на моем доходе и продолжающемся расследовании, проведенном Отделом правоприменения Совета по ценным бумагам штата Техас, программа доходности представляется инвестиционным контрактом, свидетельством задолженности и примечанием, и, как таковая, регулируется как ценная бумага в Техасе. ».
Связь с "Вояджером"
Сэм Бэнкман-Фрид, возглавлявший FTX, в июне предложил Voyager Digital кредитную линию на 500 миллионов долларов. Однако последний объявил о банкротстве в июле из-за потрясений на рынке, вызванных крахом Terra. Документы, поданные в ходе процедуры банкротства, показали, что Alameda Research, также основанная Сэмом Бэнкманом-Фридом, задолжала Voyager 377 миллионов долларов.
Ассоциация FTX exchange приобрела активы Voyager Digital за 1.4 миллиарда долларов, обойдя конкуренцию со стороны Wave Financial и Binance. По данным властей, в отношении "Вояджера" также ведется расследование в отношении доходных счетов, которые можно квалифицировать как ценные бумаги. Другие компании, такие как Celsius и BlockFi, также подверглись повышенному контролю со стороны регулирующих органов в отношении их продуктов.
Цельсия и 3AC также под пристальным вниманием
Celsius — еще одна компания, объявившая о банкротстве после краха Terra. Компания находится под следствием CFTC на предмет возможного манипулирования рынком и отсутствия прозрачности в отношении средств пользователей. Представители Celsius сотрудничают со следствием. 3AC также находится под следствием SEC и CFTC, и регулирующие органы хотят понять, нарушил ли сингапурский крипто-хедж-фонд правила, которым должны соответствовать хедж-фонды.
Согласно авторитетным источникам, регулирующие органы считают, что 3AC ввела клиентов в заблуждение относительно своего баланса и не раскрыла, почему фонд не был зарегистрирован в необходимых регулирующих органах.
Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов.
Источник: https://cryptodaily.co.uk/2022/10/regulators-step-up-scrutiny-of-crypto-with-ftx-investigations.