Что исследования Kraken означают для регулирования криптовалют

Криптовалютная биржа Kraken, базирующаяся в США, как сообщается, является предметом расследования, начатого Министерством финансов страны, которое, как сообщается, продолжается как минимум с 2019 года.

Согласно сообщениям, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) изучает криптовалютную биржу Kraken за то, что она якобы позволяла потребителям в Иране и других странах покупать и продавать криптовалюту в этих юрисдикциях, что является потенциальным нарушением текущих санкций США.

Внутренние документы, которые просочились, показывают, что Kraken обслуживал 1,522 уникальных пользователя с местами жительства, зарегистрированными в Иране, с данными, отражающими показатели до июня 2022 года. Также обслуживались пользователи из Сирии и Кубы, поскольку обе страны в настоящее время находятся под санкциями США.

Сообщения поступали сначала из New York Times, в котором представители прессы подчеркнули, что Kraken официально станет крупнейшей криптовалютной фирмой США, которая столкнется с такими принудительными мерами со стороны OFAC. Исторически санкции вводились, в частности, в отношении Ирана, с 1979 года. Эта санкция действует, запрещая экспорт товаров или услуг (в масштабе) гражданам или лицам, проживающим в стране или ведущим бизнес из страны.

Как частная компания Kraken в настоящее время оценивается примерно в 11 миллиардов долларов. Криптовалютная биржа в прошлом подвергалась регулятивным действиям, последним из которых Штраф в размере 1.25 миллионов долларов взимается с фирмы Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). В более раннем отчете CryptoDaily также подробно описывается, как генеральный директор фирмы Джесси Пауэлл неоднократно споры за предложение выплатить вознаграждение сотрудникам Kraken, недовольным культурой компании. Позже Пауэлл заявил, что не сожалеет о совершенном им проступке.

Санкции США и регулирующий надзор за фирмами, нарушающими его принципы, были отличительной чертой геополитических и дипломатических отношений страны. США печально известны тем, что преследуют любого нарушителя санкций. В последние годы опальный бывший президент США Дональд Трамп восстановил санкции в 2018 году, что было сочтено нерешительным, учитывая более ранний выход из ядерной сделки с Ираном.

Как это повлияет на глобальное криптопространство, которое обслуживают Kraken и несколько конкурирующих бирж?

Тот факт, что США расследуют криптобиржу Kraken за якобы нарушение санкций США, может иметь далеко идущие последствия для криптоиндустрии в целом.

Эта новость появилась в то время, когда криптоиндустрия уже находится под пристальным вниманием мировых регуляторов. В США Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ужесточила свои принудительные меры против крипто-компаний, в то время как в Китае власти приняли жесткие меры в отношении крипто-бирж и ICO.

Расследование Кракена является прецедентом того, как государственная власть проникает в децентрализованную сферу криптографии, шаг, который ожидается от любого национального государства, но который также показывает, что технологии криптографии и блокчейна, когда они подвергаются капризам государства власть, больше не является тем, чем она представлялась вначале: то есть движением за свободу от централизованного контроля. Регуляторные рамки, налагаемые на криптовалюту, все чаще стремятся подорвать ее первоначальный либертарианский проект. Расследование США по Kraken — лишь один из примеров этой тенденции.

«Kraken внимательно следит за соблюдением законов о санкциях и, как правило, сообщает регулирующим органам даже о потенциальных проблемах», — делится Марко Сантори, главный юрисконсульт Kraken. По словам Сантори, Kraken стремится расширить свою команду по соблюдению требований в соответствии с ростом и масштабом бизнеса биржи.

Соблюдение — это тонкая красная линия, которую криптокомпании не могут позволить себе пересечь, если хотят остаться в бизнесе. Новость о расследовании, скорее всего, бросит тень на криптоиндустрию в краткосрочной перспективе, поскольку подчеркивает регулятивные риски, с которыми сталкивается криптобизнес. Однако в долгосрочной перспективе это может стать положительным моментом, поскольку может привести к большей ясности и лучшей защите на уровне потребителей.

Kraken присоединяется к сфере нормативного контроля наряду с другими крипто-фирмами и организациями, такими как Celsius и Voyage, с установленными более строгими процедурами оценки после краха стабильной монеты UST Terra и ее токена LUNA. Тем временем Binance, как конкурирующая платформа обмена криптовалютами, также была обвинена в якобы нарушении санкций США против той же страны, Ирана. Binance быстро выпустила заявление, в котором говорилось, что, хотя она заблокировала доступ из Ирана и нескольких других запрещенных юрисдикций, возможно, что пользователи из этих стран получили доступ к своей бирже через VPN (виртуальную частную сеть), хотя это утверждение до сих пор не подтверждено. .

Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов. Мнения, изложенные здесь, принадлежат исключительно автору и, следовательно, не представляют и не отражают позицию CryptoDaily по этому вопросу.