Китайские власти округа Ронг недавно заявили, что привлекли к ответственности восемь человек, обвиненных в том, что они были вдохновителями финансовой пирамиды Magic Data Chain (MDC). Считается, что пирамида...
Тег: Схема
Terra Like A Crypto «Схема пирамиды», говорит активист-инвестор Билл Акман
Инвестор-активист Билл Акман высказался по поводу недавнего кризиса Терры, назвав протокол криптоверсией финансовой пирамиды. Комментарии Акмана появились после потери большей части блокчейна Terra...
В отчетах говорится, что налоговые следователи выявили потенциальную крипто-схему Понци на 1 миллиард долларов
Международные налоговые чиновники выявили более 50 потенциальных потенциальных налоговых преступлений в сфере криптовалют, которые могут привести к официальному расследованию в ближайшие недели, включая один случай, сумма которого может составить 1 миллиард долларов...
Криптовалютная пирамида на 1 миллиард долларов идентифицирована 5 финансовыми регуляторами
Цифровые валюты подвергались испытаниям в течение последнего месяца после падения. Развивающийся бизнес-сектор был потрясен фундаментальным изменением затрат, сокращением ресурсов и разнообразием финансовых инструментов...
ФБР арестовало генерального директора криптоплатформы в Нью-Йорке по подозрению в мошеннической схеме
Ключевые выводы: Генеральному директору криптовалютной и форекс-торговой платформы предъявлено обвинение в мошеннической схеме. Эдди Александр пообещал своим инвесторам 5% еженедельной прибыли. Делом занимается прокуратура...
Криптовалютные регуляторы из 5 стран выявили потенциальную схему Понци на 1 миллиард долларов
В последние месяцы инвестирование в криптовалюты стало непростой задачей. Развивающийся рынок потрясен радикальным изменением цен, обвалом активов и множеством экономических проблем. Поскольку Н...
Экосистема Terra рушится, Сэм Бэнкман-Фрид покупает акции Robinhood, а криптотрейдер получает тюремный срок за финансовую схему: Hodler's Digest, 8–14 мая
Выходящий каждую субботу журнал Hodler's Digest поможет вам отслеживать все важные новости, произошедшие на этой неделе. Лучшие (и худшие) котировки, основные моменты принятия и регулирования, ведущие монеты, пр...
США, Великобритания, Канада, Австралия и Нидерланды обмениваются криптографическими криминальными связями, включая потенциальную схему Понци на 1 миллиард долларов
Чиновники из США, Великобритании, Канады, Австралии и Нидерландов поделились данными и выявили более 50 уголовных преступлений, связанных с криптовалютами, включая один случай, который мог представлять собой мошенничество Понци на сумму 1 миллиард долларов.
CFTC обвиняет американского резидента в незаконной схеме FX на 59 миллионов долларов
Комиссия по торговле товарными фьючерсами в США (CFTC) вчера подтвердила, что она подала гражданский иск против Эдди Александра, жителя Вэлли-Стрим, штат Нью-Йорк, в мошенническом...
Криптовалюта: схема пирамиды против схемы Понци?
– Реклама – Вы когда-нибудь слышали, чтобы ваши друзья или родственники говорили, что они попали в схему Понци? Это можно проследить до начала 20 века; однако он существует и сегодня. Фактически, ...
Организаторов южноафриканской схемы мошенничества с биткойнами попросили вернуть более 291 миллиона долларов
MTI потребовала вернуть более 291 миллиона долларов для покрытия долга по мошенническим операциям. Это произошло после безуспешной попытки ликвидаторов объявить торговую онлайн-платформу незаконной...
Криптотрейдеру, управляющему «схемой, похожей на Понци», грозит почти 5 года тюрьмы: Министерство юстиции
Джереми Спенс, 25-летний криптотрейдер из Род-Айленда, также известный в социальных сетях как «Coin Signals», был приговорен к 42 месяцам тюремного заключения за то, что обманул 170 человек на сумму более 5.37 долларов США.
Вдохновители, стоящие за южноафриканской схемой Понци с биткойнами, должны вернуть более 291 миллиона долларов
Ликвидаторы схемы попросили организаторов одной из крупнейших биткоин-схем Понци в Южной Африке, Mirror Trading International (MTI), выплатить более 291 миллиона долларов для покрытия мошеннической операции...
CFTC продолжает репрессии, разоряет схему FX Ponzi на 543 тысячи долларов
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила во вторник о подаче гражданского иска против двух компаний, Nawabi Enterprise и Hyperion Consulting, и их владельца Эшака На...
Министерство юстиции предъявило обвинение генеральному директору Crypto в предполагаемой схеме мошенничества на 62 миллиона долларов
Генеральному директору майнинговой и инвестиционной платформы Mining Capital Coin (MCC) Луису Капучи-младшему предъявлено обвинение в организации мошенничества на сумму 62 миллиона долларов, от которого пострадали тысячи инвесторов. В соответствии с...
SEC остановила схему майнинга и торговли криптовалютой на $62 млн, а Министерство юстиции предъявило обвинения основателю
Сообщается, что основатель MCC также нанял промоутеров и филиалов для продвижения MCC в финансовой пирамиде, скрывая местонахождение и контроль доходов от мошенничества через несколько иностранных криптовалютных компаний...
Технический директор технологии, используемой в кошельке Bitcoin-Qt, считает, что криптовалюта — это «схема Понци».
Технический директор популярной среды программирования Qt, которую используют такие технологические гиганты, как Adobe, Tesla, Blackberry, Google и Blizzard, 6 мая назвал криптовалюту «схемой Понци». Однако компания...
Генеральному директору Mining Capital Coin предъявлено обвинение в организации схемы Crypto Ponzi на сумму 62 миллиона долларов
По данным Министерства юстиции США, генеральному директору Mining Capital Coin Луису Капучи-младшему в пятницу было предъявлено обвинение в организации мошенничества, в результате которого инвесторы по всему миру украли около 62 миллионов долларов.
Мошенничество с криптопирамидой: Министерство юстиции обвиняет генерального директора Mining Capital Coin в схеме мошенничества на 62 миллиона долларов
Министерство юстиции США обвинило старшего исполнительного директора Mining Capital Coin в заговоре с целью совершения мошенничества с инвестициями в криптовалюту на сумму 62 миллиона долларов. Согласно жалобе Министерства юстиции, Луис Капучи и Унна...
SEC прекратила глобальную схему торговли и добычи криптовалюты на 62 миллиона долларов
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила о мошеннической деятельности MCC (Mining Capital Coin) по майнингу и торговле криптовалютой в стране. MCC и его основатели (Луис Карлос Капучи-младший и Эмерсон Сунза Пирес), а также два человека...
Генеральный директор Mining Capital Coin обвиняется в мошенничестве с инвестициями на 62 миллиона долларов
Генеральному директору и соучредителю крипто-майнинга и инвестиционной платформы Mining Capital Coin (MCC) Луису Капучи-младшему было предъявлено обвинение Министерством юстиции (DOJ) в «якобы организации организации кражи на сумму 62 миллиона долларов…
SEC приостанавливает крипто-майнинг и торговую схему на 62 миллиона долларов — Министерство юстиции предъявляет обвинения основателю
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) остановила глобальную схему торговли и майнинга криптовалютой стоимостью 62 миллиона долларов, а Министерство юстиции (DOJ) предъявило обвинение ее генеральному директору и основателю. Если конв...
Генеральный директор Crypto обвиняется в мошенничестве на 62 миллиона долларов
Алекс Довбня Жителю Флориды предъявлено обвинение в массовой схеме мошенничества с криптовалютой. Генеральному директору Mining Capital Coin Луису Капучи-младшему предъявлено обвинение в организации масштабной схемы мошенничества с криптовалютой...
Эфириум: схема Понци или реальная возможность? Пользователи опасаются роста платы за газ
В крупнейшей сети смарт-контрактов Ethereum (ETH) наблюдается беспрецедентный всплеск бездействия. От институционального принятия до растущей популярности и многого другого. Учитывая спрос, часть сети Ethereum (ETH)...
Почему мэр Нью-Йорка предложил схему удаления BitLicense штата?
Мэр Нью-Йорка, выступающий за криптографию, Эрик Адамс считает, что правило BitLicense препятствует инновациям в регионе. Выступая за отмену строгой схемы BitLicense, мэр ...
Министерство юстиции США обвиняет основателя фонда Block Bits в схеме Crypto Ponzi на $960,000 XNUMX
Основателю фонда Block Bits, 44-летнему Джафету Диллману, Министерство юстиции США (DOJ) предъявлено обвинение в том, что он обманом заставил инвесторов совершить ложный арбитражный автотрейдер на общую сумму 960 долларов США...
Эрик Адамс призывает государство отказаться от «удушающей» схемы BitLicense
Городской менеджер города Нью-Йорка Эрик Адамс раскритиковал режим BitLicensing в своем штате, заявив, что он душит инновации и экономический рост. В чрезвычайно заключительном программном интервью на сайте Crypto...
Генеральный директор FTX описывает доходное фермерство как схему Понци
Сэм Бэнкман-Фрид, генеральный директор FTX, предложил свое объяснение того, что такое «доходное фермерство». Но внимательные слушатели подкаста Odd Doest от 25 апреля заметили, что действия Бэнкмана-Фрида...
Представитель США Мэдисон Коуторн обвиняется в схеме накачки и сброса LGCoin
Представитель США Мэдисон Коуторн, возможно, нарушил федеральные законы об инсайдерской торговле после своего предполагаемого участия в схеме «накачки и сброса» криптовалюты. Несколько наблюдательных групп утверждают, что Северная Каролина...
Двое европейцев были обвинены в мошенничестве с криптовалютой в Северной Корее против американца.
Нет результатов Посмотреть все результаты © Copyright 2022. The Coin Republic Вы уверены, что хотите разблокировать этот пост? Разблокировать слева : 0 Да Нет Вы уверены, что хотите отменить подписку? Да Нет Источник: https://www.thecoin...
SkyBridge Скарамуччи добавит биткойн к своей пенсионной схеме 401 (k), следуя примеру Fidelity
Юрий Молчан Энтони Скарамуччи написал в Твиттере, что Биткойн станет частью программы SkyBridge 401(k). Основатель и исполнительный директор SkyBridge Capital Скарамуччи отправился в Твиттер, чтобы объявить...
Роберт Тейлор обвиняется в незаконной схеме банкоматов с биткойнами
Мужчине было предъявлено обвинение в управлении несколькими нелегальными банкоматами с биткойнами и криптовалютами в Нью-Йорке, которые были установлены в прачечных самообслуживания по всему штату. Роберту Тейлору, 35 лет, предъявлено обвинение в совершении преступления...