В последние месяцы инвестирование в криптовалюты было сложной задачей. Развивающийся рынок был потрясен радикальным изменением цен, обрушением активов и множеством экономических проблем.
С ноября по мере того, как цена биткойна, самой популярной криптовалюты в мире, снижалась, снижалась и стоимость валют, которые когда-то считались безопасными и надежными, поскольку они были привязаны к доллару США и регулировались биржами.
Сторонники цифровых активов приветствовали усилия международных и национальных властей по более эффективной оценке и мониторингу жизнеспособности сектора.
Предлагаемая литература | Генеральный директор Kraken закрывает штаб-квартиру в Сан-Франциско — вот почему
Также росту способствовало бессмысленное вторжение России в Украину. В стране и за ее пределами большое количество людей использовали криптовалюты для перевода средств, что еще раз продемонстрировало полезность валюты.
Несмотря на свои блестящие моменты, криптовалюта в настоящее время находится на решающем этапе.
С ноября он потерял почти пятьдесят процентов своей рыночной стоимости и подвержен мошенничеству, манипуляциям и внезапным падениям.
Несмотря на свои положительные моменты, Биткойн и другие цифровые активы в настоящее время находятся на распутье. (Инк42)
Налоговые следователи следят за крупным мошенничеством
Теперь регуляторы расследуют еще одно мошенничество.
Международные налоговые инспекторы выявили более 50 потенциальных правонарушений в сфере криптовалюты, что может привести к официальному расследованию в ближайшие недели, включая возможную схему Понци на 1 миллиард долларов.
Согласно сообщениям, опубликованным в пятницу, руководители налоговых органов из стран Объединенного комитета начальников органов глобального налогового надзора (J5) собрались на этой неделе в Лондоне, чтобы поделиться разведданными и данными для выявления источников незаконной трансграничной деятельности.
В пятницу Джим Ли, руководитель отдела уголовных расследований Налоговой службы США, заявил: «Некоторые из этих версий касаются лиц, совершающих существенные транзакции NFT, связанные с потенциальными налоговыми или другими финансовыми преступлениями в наших юрисдикциях».
Похоже, что задействованные деньги затронули инвесторов по всему миру, включая покупателей криптовалют в Австралии, Канаде, США, Великобритании и Нидерландах.
«Похоже, что [один] — это схема Понци на 1 миллиард долларов. Это миллиард с «B», и это преимущество влияет на каждую страну J5», — заметил Ли.
J5 — это программа борьбы с налоговыми преступлениями, в которой участвуют правительства пяти стран.
Общая рыночная капитализация криптовалюты на дневном графике составляет 1.25 триллиона долларов | Источник: TradingView.com
В программе делается упор на более тщательное изучение опасностей, мошенничества и правонарушений в растущем криптовалютном бизнесе.
В минувший понедельник министр финансов США Джанет Йеллен сообщила законодателям, что крах стабильной монеты TerraUSD демонстрирует необходимость принятия дополнительных законов.
Предлагаемая литература | Биткойн больше не крысиный яд? Nubank, поддерживаемый Уорреном Баффетом, представляет торговлю BTC
J5 Против. Активаторы криптопреступлений
J5 была создана в ответ на призыв Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к странам сделать больше для борьбы с пособниками налоговых преступлений.
В состав организации входят Уголовное расследование Налоговой службы (IRS-CI), Австралийское налоговое управление (ATO), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), Канадское налоговое агентство (CRA) и HM Revenue & Customs.
Нильс Оббинк из Службы налоговой информации и расследований Нидерландов заявил: «NFT — это один из новых цифровых методов отмывания денег в торговле».
Выявление подозреваемых в совершении преступлений представляет собой дополнительные плохие новости на бурной неделе для рынков биткойнов.
По некоторым оценкам, большая волатильность цен потрясла криптовалютные рынки и снизила общую стоимость активов примерно на 270 миллиардов долларов.
Изображение с сайта InsideBitcoins, график с TradingView.com
Источник: https://bitcoinist.com/crypto-regulators-identify-potential-1b-fraud/