Министерство юстиции США обвиняет основателя фонда Block Bits в схеме Crypto Ponzi на $960,000 XNUMX 

Основатель фонда Block Bits 44-летний Джафет Диллман обвиняется Министерством юстиции США (DOJ) в обмане инвесторов в совершении ложного арбитража Autotrader на общую сумму 960,000 XNUMX долларов. 

Министерство юстиции обвиняет основателя Block Bits и его партнера в крипто-мошенничестве 

Фонд Block Bits был запущен в эпоху ICO в 2017 году. Компания утверждает, что является фондом, который обслуживает технологию блокчейна. криптовалютыи первоначальные предложения монет (ICO).

Фонд подтвердил, что пользователи получают высокую прибыль за счет использования разницы в ценах между крипто-- активы на разных крипто- обменов.

Согласно утверждениям, Диллман и Дэвид Мата, его партнер в возрасте 42 лет, вместе исказили уровень и возможности Block Bits, предоставив ложные записи компании. 

Согласно обвинительному акту, в июне 2017 года Диллман солгал инвесторам, заявив, что Autotrader уже работает, зарабатывая Block Bits существенную прибыль. Но, вопреки утверждениям, в то время ни один Автотрейдер не работал и прибыль не приносила. 

Инвесторы Block Bits потеряли более 500,000 XNUMX долларов

Затем, снова в августе 2017 года, Дилман снова распространял ложную информацию по электронной почте, заявляя, что тест арбитража Autotrader находится в процессе и его запуск планируется через неделю. 

Далее в жалобе говорится, что партнеры подделали записи об управлении средствами инвесторов. Партнеры сообщили инвесторам, что средства хранятся в холодном хранилище для защиты и получения более высокой доходности. Напротив, средства были инвестированы и исчезли в рискованных проектах цифровых активов без какой-либо связи с холодным хранилищем. 

Согласно обвинительному заключению, около 508,000 XNUMX долларов инвесторов Block Bits были потеряны из-за этой схемы.

И Диллман, и Мата обвиняются по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств в двух разных документах. Партнерам грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, после освобождения они будут находиться под надзором, а также штраф в размере 250,000 XNUMX долларов, если они будут признаны виновными после их следующего появления в суде.

Читайте также: Крупные инвесторы видят светлое будущее криптовалюты

Схема Понци, которая истощила 2.4 миллиарда долларов

Тем не менее, это не первый случай, когда прокуратура США предъявляет кому-то обвинения по делу о мошенничестве. крипто- схемы.

Согласно февральскому отчету CryptoPotato, Министерство юстиции обвинило одного из основателей BitConnect в схеме Понци, из-за которой инвесторы потеряли почти 2.4 миллиарда долларов.

Последние сообщения Ритики Шармы (посмотреть все)