Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила во вторник о подаче гражданских исков против двух компаний, Nawabi Enterprise и Hyperion Consulting, и их владельца Эшака Наваби.
Обвинения против Наваби и двух его компаний включают мошенничество и незаконное присвоение средств, связанных со схемой внебиржевой торговли иностранной валютой (форекс). По данным регулятора, ответчики потребовали не менее 543,000 XNUMX долларов США как минимум от семи инвесторов.
Последнее правоприменительное действие было предпринято после CFTC
CFTC
В соответствии с Законом о товарных биржах 1974 г. (CEA) в США была создана Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Комиссия защищает и регулирует рыночную деятельность от манипуляций, мошенничества и злоупотреблений в торговой практике и способствует справедливости фьючерсных контрактов. CEA также включает Соглашение Сэда-Джонсона, в котором определены полномочия и обязанности по мониторингу финансовых контрактов между Комиссией по торговле товарными фьючерсами и Комиссией по ценным бумагам и биржам. На сегодняшний день это крупнейшие регулирующие органы и органы власти США. Комиссия работает, чтобы гарантировать, что торговля на фьючерсных биржах США является справедливой и честной, а также поддерживать целостность на рынке. Существует 11 фьючерсных бирж США. Комиссия находится за пределами политической сферы и не контролируется какой-либо партией. Чтобы гарантировать это, более трех членов не могут представлять одну и ту же политическую партию. CFTC недавно дала добро на стартап-биржу, которая хочет привлечь отдельных трейдеров в рискованный мир фьючерсов. Маленькая биржа, возглавляемая бывшим руководителем TD Ameritrade Holding Corp., получила одобрение Комиссии по торговле товарными фьючерсами в 2020 году на то, чтобы стать новейшей фьючерсной биржей США. Текущие биржи в США, находящиеся в ведении регулирующего органа CFTC, включают следующие: Чикагская биржа опционов (CBOE) CME Group Международный валютный рынок (IMM) Чикагская торговая палата (CBOT) Чикагская товарная биржа (CME / GLOBEX) New York Mercantile Биржа (NYMEX) и (COMEX) Торговая палата Канзас-Сити (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Межконтинентальная биржа (ICE) Международная нефтяная биржа (IPE) 2001 г. Нью-Йоркская торговая палата (NYBOT) 2005 г. Виннипегская товарная биржа (WCE) ) 2007 Партнерство TSX Group по бирже природного газа 2008 Европейская климатическая биржа 2010 Чикагская климатическая биржа (CCE) 2010 NYSE 2013 Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) Зерновая биржа Миннеаполиса (MGEX) Nadex (ранее HedgeStreet) OneChicago (Фьючерсы на отдельные акции ( SSF) и фьючерсы на ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
В соответствии с Законом о товарных биржах 1974 г. (CEA) в США была создана Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Комиссия защищает и регулирует рыночную деятельность от манипуляций, мошенничества и злоупотреблений в торговой практике и способствует справедливости фьючерсных контрактов. CEA также включает Соглашение Сэда-Джонсона, в котором определены полномочия и обязанности по мониторингу финансовых контрактов между Комиссией по торговле товарными фьючерсами и Комиссией по ценным бумагам и биржам. На сегодняшний день это крупнейшие регулирующие органы и органы власти США. Комиссия работает, чтобы гарантировать, что торговля на фьючерсных биржах США является справедливой и честной, а также поддерживать целостность на рынке. Существует 11 фьючерсных бирж США. Комиссия находится за пределами политической сферы и не контролируется какой-либо партией. Чтобы гарантировать это, более трех членов не могут представлять одну и ту же политическую партию. CFTC недавно дала добро на стартап-биржу, которая хочет привлечь отдельных трейдеров в рискованный мир фьючерсов. Маленькая биржа, возглавляемая бывшим руководителем TD Ameritrade Holding Corp., получила одобрение Комиссии по торговле товарными фьючерсами в 2020 году на то, чтобы стать новейшей фьючерсной биржей США. Текущие биржи в США, находящиеся в ведении регулирующего органа CFTC, включают следующие: Чикагская биржа опционов (CBOE) CME Group Международный валютный рынок (IMM) Чикагская торговая палата (CBOT) Чикагская товарная биржа (CME / GLOBEX) New York Mercantile Биржа (NYMEX) и (COMEX) Торговая палата Канзас-Сити (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Межконтинентальная биржа (ICE) Международная нефтяная биржа (IPE) 2001 г. Нью-Йоркская торговая палата (NYBOT) 2005 г. Виннипегская товарная биржа (WCE) ) 2007 Партнерство TSX Group по бирже природного газа 2008 Европейская климатическая биржа 2010 Чикагская климатическая биржа (CCE) 2010 NYSE 2013 Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) Зерновая биржа Миннеаполиса (MGEX) Nadex (ранее HedgeStreet) OneChicago (Фьючерсы на отдельные акции ( SSF) и фьючерсы на ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Прочтите этот термин в конце апреля получил судебный запретительный судебный приказ в отношении ответчиков. Суд заморозил все активы двух компаний и владельца и предоставил регулирующему органу немедленный доступ к их бухгалтерским книгам и записям.
Большие обещания
Наваби со своими двумя компаниями запустил якобы мошенническую схему примерно с октября 2019 года. Они убедили как минимум семь инвесторов участвовать в схеме торговли пулом.
Представители компаний сделали ложные заявления о том, что исторически они получали большую прибыль от 8 до 25 процентов в месяц как для себя, так и для участников пула.
Они также пообещали участники пула ежемесячная доходность от 8 до 25 процентов с минимальными рисками от торговли на рынке Форекс. Также инвесторам была обещана возможность вывода своих денег в любое время по запросу.
Но на самом деле средства инвесторов использовались в личных интересах Наваби. Компании даже заплатили некоторым инвесторам за счет средств, собранных от других инвесторов, что сделало его классическим. Схема Понци
Ponzi Scheme
Схема Понци — это мошенничество, направленное на привлечение инвесторов, в конечном итоге выплачивающее прибыль более ранним инвесторам за счет средств более поздних инвесторов. Эта форма мошенничества обманывает жертв, заставляя их поверить в то, что продукты вместо этого создаются в результате продажи продуктов или другими способами. На самом деле, большинство инвесторов совершенно не обращают внимания на фактическое происхождение поступающих средств. Одним из центральных атрибутов схемы Понци является необходимость ее постоянного характера, который зависит от постоянного притока новых взносов и средств. Это может быстро распутаться, если инвесторы потребуют или потребуют погашения или потеряют веру в какие-либо активы, которыми они должны владеть. на основе законного арбитража международных ответных купонов на почтовые марки. В конечном итоге это уступило место отвлечению денег новых инвесторов для осуществления платежей прежним инвесторам и самому себе. Как определить схемы Понци? Как и любое мошенничество, схемы Понци следуют нескольким основным тенденциям, о которых инвесторам следует помнить. Всегда должен присутствовать здоровый скептицизм в отношении инвестирования, который должен помочь определить способы, которыми мошенники пытаются продвигать себя на рынке. Например, схемы Понци почти всегда требуют первоначальных инвестиций и обещают доход выше среднего. Это также включает преднамеренно расплывчатую или произвольную терминологию, чтобы помочь запутать больше начинающих инвесторов. Это мошенничество изобилует упоминаниями «высокодоходных инвестиционных программ», «оффшорных инвестиций» или «гарантированных доходов». Любые инвестиционные возможности всегда должны быть проанализированы и исследованы. В современную эпоху доступно множество инструментов для выявления мошенничества или мошеннических операций. Регулирующие органы в большинстве юрисдикций постоянно борются с этими формами злоупотребления рынком, и важно проверять эти реестры, прежде чем инвестировать в сомнительные возможности.
Схема Понци — это мошенничество, направленное на привлечение инвесторов, в конечном итоге выплачивающее прибыль более ранним инвесторам за счет средств более поздних инвесторов. Эта форма мошенничества обманывает жертв, заставляя их поверить в то, что продукты вместо этого создаются в результате продажи продуктов или другими способами. На самом деле, большинство инвесторов совершенно не обращают внимания на фактическое происхождение поступающих средств. Одним из центральных атрибутов схемы Понци является необходимость ее постоянного характера, который зависит от постоянного притока новых взносов и средств. Это может быстро распутаться, если инвесторы потребуют или потребуют погашения или потеряют веру в какие-либо активы, которыми они должны владеть. на основе законного арбитража международных ответных купонов на почтовые марки. В конечном итоге это уступило место отвлечению денег новых инвесторов для осуществления платежей прежним инвесторам и самому себе. Как определить схемы Понци? Как и любое мошенничество, схемы Понци следуют нескольким основным тенденциям, о которых инвесторам следует помнить. Всегда должен присутствовать здоровый скептицизм в отношении инвестирования, который должен помочь определить способы, которыми мошенники пытаются продвигать себя на рынке. Например, схемы Понци почти всегда требуют первоначальных инвестиций и обещают доход выше среднего. Это также включает преднамеренно расплывчатую или произвольную терминологию, чтобы помочь запутать больше начинающих инвесторов. Это мошенничество изобилует упоминаниями «высокодоходных инвестиционных программ», «оффшорных инвестиций» или «гарантированных доходов». Любые инвестиционные возможности всегда должны быть проанализированы и исследованы. В современную эпоху доступно множество инструментов для выявления мошенничества или мошеннических операций. Регулирующие органы в большинстве юрисдикций постоянно борются с этими формами злоупотребления рынком, и важно проверять эти реестры, прежде чем инвестировать в сомнительные возможности.
Прочтите этот термин. Наваби и его компании создали и выпустили ложные отчеты о счетах, которые искажали торговые доходы, якобы полученные участниками пула, чтобы скрыть их незаконное присвоение.
Кроме того, операторы схемы отклонили несколько запросов на снятие средств, либо проигнорировав их, либо предоставив фиктивные обещания и оправдания. Они даже пытались как можно дольше обрабатывать снятие средств.
В настоящее время CFTC добивается полного возмещения ущерба обманутым участникам пула и изъятия любых доходов, полученных нечестным путем. Регулятор также хочет ввести гражданско-правовой денежный штраф, а также постоянные запреты на регистрацию и торговлю и постоянный запрет на будущие нарушения.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила во вторник о подаче гражданских исков против двух компаний, Nawabi Enterprise и Hyperion Consulting, и их владельца Эшака Наваби.
Обвинения против Наваби и двух его компаний включают мошенничество и незаконное присвоение средств, связанных со схемой внебиржевой торговли иностранной валютой (форекс). По данным регулятора, ответчики потребовали не менее 543,000 XNUMX долларов США как минимум от семи инвесторов.
Последнее правоприменительное действие было предпринято после CFTC
CFTC
В соответствии с Законом о товарных биржах 1974 г. (CEA) в США была создана Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Комиссия защищает и регулирует рыночную деятельность от манипуляций, мошенничества и злоупотреблений в торговой практике и способствует справедливости фьючерсных контрактов. CEA также включает Соглашение Сэда-Джонсона, в котором определены полномочия и обязанности по мониторингу финансовых контрактов между Комиссией по торговле товарными фьючерсами и Комиссией по ценным бумагам и биржам. На сегодняшний день это крупнейшие регулирующие органы и органы власти США. Комиссия работает, чтобы гарантировать, что торговля на фьючерсных биржах США является справедливой и честной, а также поддерживать целостность на рынке. Существует 11 фьючерсных бирж США. Комиссия находится за пределами политической сферы и не контролируется какой-либо партией. Чтобы гарантировать это, более трех членов не могут представлять одну и ту же политическую партию. CFTC недавно дала добро на стартап-биржу, которая хочет привлечь отдельных трейдеров в рискованный мир фьючерсов. Маленькая биржа, возглавляемая бывшим руководителем TD Ameritrade Holding Corp., получила одобрение Комиссии по торговле товарными фьючерсами в 2020 году на то, чтобы стать новейшей фьючерсной биржей США. Текущие биржи в США, находящиеся в ведении регулирующего органа CFTC, включают следующие: Чикагская биржа опционов (CBOE) CME Group Международный валютный рынок (IMM) Чикагская торговая палата (CBOT) Чикагская товарная биржа (CME / GLOBEX) New York Mercantile Биржа (NYMEX) и (COMEX) Торговая палата Канзас-Сити (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Межконтинентальная биржа (ICE) Международная нефтяная биржа (IPE) 2001 г. Нью-Йоркская торговая палата (NYBOT) 2005 г. Виннипегская товарная биржа (WCE) ) 2007 Партнерство TSX Group по бирже природного газа 2008 Европейская климатическая биржа 2010 Чикагская климатическая биржа (CCE) 2010 NYSE 2013 Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) Зерновая биржа Миннеаполиса (MGEX) Nadex (ранее HedgeStreet) OneChicago (Фьючерсы на отдельные акции ( SSF) и фьючерсы на ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
В соответствии с Законом о товарных биржах 1974 г. (CEA) в США была создана Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Комиссия защищает и регулирует рыночную деятельность от манипуляций, мошенничества и злоупотреблений в торговой практике и способствует справедливости фьючерсных контрактов. CEA также включает Соглашение Сэда-Джонсона, в котором определены полномочия и обязанности по мониторингу финансовых контрактов между Комиссией по торговле товарными фьючерсами и Комиссией по ценным бумагам и биржам. На сегодняшний день это крупнейшие регулирующие органы и органы власти США. Комиссия работает, чтобы гарантировать, что торговля на фьючерсных биржах США является справедливой и честной, а также поддерживать целостность на рынке. Существует 11 фьючерсных бирж США. Комиссия находится за пределами политической сферы и не контролируется какой-либо партией. Чтобы гарантировать это, более трех членов не могут представлять одну и ту же политическую партию. CFTC недавно дала добро на стартап-биржу, которая хочет привлечь отдельных трейдеров в рискованный мир фьючерсов. Маленькая биржа, возглавляемая бывшим руководителем TD Ameritrade Holding Corp., получила одобрение Комиссии по торговле товарными фьючерсами в 2020 году на то, чтобы стать новейшей фьючерсной биржей США. Текущие биржи в США, находящиеся в ведении регулирующего органа CFTC, включают следующие: Чикагская биржа опционов (CBOE) CME Group Международный валютный рынок (IMM) Чикагская торговая палата (CBOT) Чикагская товарная биржа (CME / GLOBEX) New York Mercantile Биржа (NYMEX) и (COMEX) Торговая палата Канзас-Сити (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Межконтинентальная биржа (ICE) Международная нефтяная биржа (IPE) 2001 г. Нью-Йоркская торговая палата (NYBOT) 2005 г. Виннипегская товарная биржа (WCE) ) 2007 Партнерство TSX Group по бирже природного газа 2008 Европейская климатическая биржа 2010 Чикагская климатическая биржа (CCE) 2010 NYSE 2013 Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) Зерновая биржа Миннеаполиса (MGEX) Nadex (ранее HedgeStreet) OneChicago (Фьючерсы на отдельные акции ( SSF) и фьючерсы на ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Прочтите этот термин в конце апреля получил судебный запретительный судебный приказ в отношении ответчиков. Суд заморозил все активы двух компаний и владельца и предоставил регулирующему органу немедленный доступ к их бухгалтерским книгам и записям.
Большие обещания
Наваби со своими двумя компаниями запустил якобы мошенническую схему примерно с октября 2019 года. Они убедили как минимум семь инвесторов участвовать в схеме торговли пулом.
Представители компаний сделали ложные заявления о том, что исторически они получали большую прибыль от 8 до 25 процентов в месяц как для себя, так и для участников пула.
Они также пообещали участники пула ежемесячная доходность от 8 до 25 процентов с минимальными рисками от торговли на рынке Форекс. Также инвесторам была обещана возможность вывода своих денег в любое время по запросу.
Но на самом деле средства инвесторов использовались в личных интересах Наваби. Компании даже заплатили некоторым инвесторам за счет средств, собранных от других инвесторов, что сделало его классическим. Схема Понци
Ponzi Scheme
Схема Понци — это мошенничество, направленное на привлечение инвесторов, в конечном итоге выплачивающее прибыль более ранним инвесторам за счет средств более поздних инвесторов. Эта форма мошенничества обманывает жертв, заставляя их поверить в то, что продукты вместо этого создаются в результате продажи продуктов или другими способами. На самом деле, большинство инвесторов совершенно не обращают внимания на фактическое происхождение поступающих средств. Одним из центральных атрибутов схемы Понци является необходимость ее постоянного характера, который зависит от постоянного притока новых взносов и средств. Это может быстро распутаться, если инвесторы потребуют или потребуют погашения или потеряют веру в какие-либо активы, которыми они должны владеть. на основе законного арбитража международных ответных купонов на почтовые марки. В конечном итоге это уступило место отвлечению денег новых инвесторов для осуществления платежей прежним инвесторам и самому себе. Как определить схемы Понци? Как и любое мошенничество, схемы Понци следуют нескольким основным тенденциям, о которых инвесторам следует помнить. Всегда должен присутствовать здоровый скептицизм в отношении инвестирования, который должен помочь определить способы, которыми мошенники пытаются продвигать себя на рынке. Например, схемы Понци почти всегда требуют первоначальных инвестиций и обещают доход выше среднего. Это также включает преднамеренно расплывчатую или произвольную терминологию, чтобы помочь запутать больше начинающих инвесторов. Это мошенничество изобилует упоминаниями «высокодоходных инвестиционных программ», «оффшорных инвестиций» или «гарантированных доходов». Любые инвестиционные возможности всегда должны быть проанализированы и исследованы. В современную эпоху доступно множество инструментов для выявления мошенничества или мошеннических операций. Регулирующие органы в большинстве юрисдикций постоянно борются с этими формами злоупотребления рынком, и важно проверять эти реестры, прежде чем инвестировать в сомнительные возможности.
Схема Понци — это мошенничество, направленное на привлечение инвесторов, в конечном итоге выплачивающее прибыль более ранним инвесторам за счет средств более поздних инвесторов. Эта форма мошенничества обманывает жертв, заставляя их поверить в то, что продукты вместо этого создаются в результате продажи продуктов или другими способами. На самом деле, большинство инвесторов совершенно не обращают внимания на фактическое происхождение поступающих средств. Одним из центральных атрибутов схемы Понци является необходимость ее постоянного характера, который зависит от постоянного притока новых взносов и средств. Это может быстро распутаться, если инвесторы потребуют или потребуют погашения или потеряют веру в какие-либо активы, которыми они должны владеть. на основе законного арбитража международных ответных купонов на почтовые марки. В конечном итоге это уступило место отвлечению денег новых инвесторов для осуществления платежей прежним инвесторам и самому себе. Как определить схемы Понци? Как и любое мошенничество, схемы Понци следуют нескольким основным тенденциям, о которых инвесторам следует помнить. Всегда должен присутствовать здоровый скептицизм в отношении инвестирования, который должен помочь определить способы, которыми мошенники пытаются продвигать себя на рынке. Например, схемы Понци почти всегда требуют первоначальных инвестиций и обещают доход выше среднего. Это также включает преднамеренно расплывчатую или произвольную терминологию, чтобы помочь запутать больше начинающих инвесторов. Это мошенничество изобилует упоминаниями «высокодоходных инвестиционных программ», «оффшорных инвестиций» или «гарантированных доходов». Любые инвестиционные возможности всегда должны быть проанализированы и исследованы. В современную эпоху доступно множество инструментов для выявления мошенничества или мошеннических операций. Регулирующие органы в большинстве юрисдикций постоянно борются с этими формами злоупотребления рынком, и важно проверять эти реестры, прежде чем инвестировать в сомнительные возможности.
Прочтите этот термин. Наваби и его компании создали и выпустили ложные отчеты о счетах, которые искажали торговые доходы, якобы полученные участниками пула, чтобы скрыть их незаконное присвоение.
Кроме того, операторы схемы отклонили несколько запросов на снятие средств, либо проигнорировав их, либо предоставив фиктивные обещания и оправдания. Они даже пытались как можно дольше обрабатывать снятие средств.
В настоящее время CFTC добивается полного возмещения ущерба обманутым участникам пула и изъятия любых доходов, полученных нечестным путем. Регулятор также хочет ввести гражданско-правовой денежный штраф, а также постоянные запреты на регистрацию и торговлю и постоянный запрет на будущие нарушения.
Источник: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/