SEC приостанавливает крипто-майнинг и торговую схему на 62 миллиона долларов — Министерство юстиции предъявляет обвинения основателю

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) остановила глобальную схему торговли и добычи криптовалюты на сумму 62 миллиона долларов, а Министерство юстиции (DOJ) предъявило обвинения ее генеральному директору и основателю. Если его признают виновным по всем пунктам, ему грозит максимальное общее наказание в виде 45 лет лишения свободы, сообщило Министерство юстиции.

SEC остановила глобальную схему мошенничества с криптовалютой на $62 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила в пятницу, что остановила мошенническую схему майнинга и торговли криптовалютой.

Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила MCC International (также известную как Mining Capital Coin), ее основателей (Луиса Карлоса Капучи-младшего и Эмерсона Соуза Пиреса) и двух подконтрольных им организаций. Обвинения связаны «с незарегистрированными предложениями и мошенническими продажами инвестиционных планов, называемых пакетами майнинга, тысячам инвесторов», — отметило агентство.

Служба по надзору за ценными бумагами уточнила, что по крайней мере с января 2018 года:

MCC, Capuci и Pires продали пакеты для майнинга 65,535 1 инвесторам по всему миру и пообещали ежедневную прибыль в размере 52 процента, выплачиваемую еженедельно, в течение периода до XNUMX недель.

В жалобе также утверждается, что инвесторам MCC изначально обещали доход в биткойнах (BTC). Однако позже ответчики «потребовали от инвесторов отозвать свои инвестиции в токены, называемые Capital Coin (CPTL), которые были собственными токенами MCC».

Министерство юстиции предъявляет обвинения основателю и генеральному директору MCC

Министерство юстиции США (DOJ) также независимо объявило в пятницу, что Капучи, основатель и генеральный директор MCC, предполагаемой платформы для майнинга и инвестирования криптовалюты, был обвинен в глобальной схеме мошенничества с криптовалютой на сумму 62 миллиона долларов.

Капучи из Порт-Сент-Люси, штат Флорида, ввел инвесторов в заблуждение относительно программы майнинга криптовалюты и инвестиционной программы своей платформы, заманив их вкладывать средства в «пакеты майнинга» MCC, как сообщает Министерство юстиции. Он и его сообщники утверждали, что у MCC есть международная сеть машин для майнинга криптовалюты, которые могут приносить «значительную прибыль и гарантированный доход» для инвесторов.

Они также рекламировали собственную криптовалюту MCC как предполагаемую децентрализованную автономную организацию, которая «стабилизировалась за счет доходов от крупнейшей операции по добыче криптовалюты в мире», добавило Министерство юстиции, отметив:

Однако Капучи использовал мошенническую инвестиционную схему и не использовал средства инвесторов для майнинга новой криптовалюты, как обещал, а вместо этого перенаправил средства на криптовалютные кошельки, находящиеся под его контролем.

В обвинительном заключении также утверждается, что Capuci рекламировала и мошенническим образом продавала предполагаемых «торговых ботов» MCC в качестве дополнительного инвестиционного механизма, помогающего инвесторам получать прибыль на рынке криптовалют.

Основатель MCC также предположительно нанимал промоутеров и аффилированных лиц для продвижения MCC в пирамидальной схеме, заявило Министерство юстиции, добавив, что он также скрывал местонахождение и контроль доходов от мошенничества, отмывая средства через различные иностранные криптовалютные биржи. Министерство юстиции добавило:

Капучи обвиняют в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и сговоре с целью отмывания денег в международном масштабе. Если его признают виновным по всем пунктам, ему грозит максимальное общее наказание в виде 45 лет лишения свободы.

Что вы думаете об этом деле? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кевин Хелмс

Кевин, студент австрийской экономики, нашел биткойн в 2011 и с тех пор является евангелистом. Его интересы лежат в безопасности Биткойн, системах с открытым исходным кодом, сетевых эффектах и ​​пересечении экономики и криптографии.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons