SEC прекратила глобальную схему торговли и добычи криптовалюты на 62 миллиона долларов

SEC объявила о мошеннической деятельности MCC (Mining Capital Coin) по майнингу и торговле криптовалютами в стране. 

Агентство обвиняет MCC и его основателей (Луиса Карлоса Каппучи-младшего и Эмерсона Соунза Пиреса), а также двух подконтрольных им организаций в незаконной криптовалютной деятельности, такой как незарегистрированные предложения для инвесторов, мошеннические продажи пакетов майнинга тысячам инвесторов и ложные обещания о возврате биткойнов. Однако позже ответчики «потребовали от инвесторов отозвать свои инвестиции в токены, называемые Capital Coin (CPTL), которые были собственными токенами MCC».

Мошенническая деятельность MCC с 2018 года, по данным Watchdog, заключается в следующем: «MCC, Capuci и Pires продали пакеты для майнинга 65,535 1 инвесторам по всему миру и пообещали ежедневную прибыль в размере 52 процента, выплачиваемую еженедельно, в течение периода до XNUMX недель».

Министерство юстиции предъявляет обвинения основателю и генеральному директору MCC 

Министерство юстиции США также объявило, что основатель и генеральный директор MCC, Capuci, для предполагаемой криптовалютной майнинговой и инвестиционной платформы. и указал на схему мошенничества с глобальной валютой на сумму 62 миллиона долларов. 

Министерство юстиции зафиксировало, что генеральный директор MCC ввел инвесторов в заблуждение относительно программы майнинга криптовалюты и инвестиционной программы его платформы, провоцируя их инвестировать в пакеты майнинга MCC.

В дополнение к этому, Министерство юстиции также отметило, что они владеют криптовалюта как предполагаемая децентрализованная автономная организация, которая «стабилизировалась за счет доходов от крупнейшей операции по добыче криптовалюты в мире». Отмечая:

«Однако Капучи использовал мошенническую инвестиционную схему и не использовал средства инвесторов для добычи новой криптовалюты, как обещал, а вместо этого перенаправил средства на криптовалютные кошельки, находящиеся под его контролем». 

Генеральный директор Capuci также мошеннически продвигал предполагаемых «торговых ботов» MCC в качестве дополнительного инвестиционного механизма, помогающего инвесторам получать прибыль на рынке криптовалют. Он также незаконно нанимал промоутеров и аффилированных лиц для продвижения MCC в пирамиде. И скрыл местонахождение и контроль доходов от мошенничества, отмывая средства через различные иностранные криптобиржи. 

Ассоциация Министерство юстиции США заявил:

«Капучи обвиняется в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и сговоре с целью совершения международного отмывания денег. Если его признают виновным по всем пунктам, ему грозит максимальное общее наказание в виде 45 лет лишения свободы».