Министерство юстиции США обвинило старшего исполнительного директора Mining Capital Coin в заговоре с целью совершения мошенничества с инвестициями в криптовалюту на сумму 62 миллиона долларов.
Согласно жалобе Министерства юстиции, Луис Капучи и неназванные сообщники обманули инвесторов относительно потенциала получения прибыли от пакетов MCC для майнинга и собственного токена под названием Capital Coin, который был поддержан «крупнейшей операцией по добыче криптовалюты».
Жалоба, поданная в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в прошлом месяце, показала, что с января 65,000 года Капучи продала пакеты майнинга как минимум 2018 XNUMX инвесторам.
Группа предлагала ежедневную доходность в размере 1% на срок до года, говорится в пресс-релизе SEC.
Предлагаемая литература | Разыскиваются: хакеры Conti — США вымогают 15 миллионов долларов за информацию о российских киберпреступниках
Та же старая ложь
Министерство юстиции утверждает, что вместо того, чтобы использовать деньги инвесторов для майнинга криптовалют, как обещал Капучи, он перевел средства на свои собственные криптовалютные кошельки.
В жалобе SEC говорилось, что MCC заработала более 8 миллионов долларов от продажи пакетов для майнинга и 3.2 миллиона долларов на вступительных взносах, которые финансировали дорогой образ жизни, включающий роскошные автомобили, яхту и недвижимость.
О роскошных автомобилях и яхтах
МКК обладал всеми характеристиками финансовой пирамиды. Чтобы привлечь инвесторов, 44-летний Капучи из Порт-Сент-Люси, Флорида, искал партнеров и промоутеров. В обмен он пообещал промоутерам экстравагантные подарки, такие как часы Apple, iPad и роскошные автомобили.
В пресс-релизе помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший из уголовного отдела Министерства юстиции заявил:
«Департамент стремится следить за деньгами — как реальными, так и цифровыми — чтобы разоблачать преступные схемы, привлекать мошенников к ответственности и защищать инвесторов».
Общая рыночная капитализация криптовалюты на дневном графике составляет 1.52 триллиона долларов | Источник: TradingView.com
«Продвинутые боты для криптовалютной торговли» обманывают инвесторов
MCC, по словам Капучи, сотрудничала с ведущими экспертами по программному обеспечению в Азии, России и США, чтобы «создать улучшенную версию торговых ботов, которая была протестирована с использованием никогда ранее не использовавшейся технологии».
В тот же день, когда было обнародовано обвинительное заключение Министерства юстиции, SEC выдвинула обвинения в мошенничестве против MCC, соучредителя Emerson Pires, Capuci и двух компаний, принадлежащих Capuci, Bitchain Exchanges и CPTLCoin Corp.
Министерство юстиции обвинило Капучи в сговоре о мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре о мошенничестве с ценными бумагами и международном заговоре по отмыванию денег.
Предлагаемая литература | Биткойн упал до 34 тысяч долларов, так как индекс страха и жадности регистрирует «крайний страх»
45 лет за решеткой
Если его признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 45 лет лишения свободы. Полевой офис Федерального бюро расследований в Майами и отдел расследований внутренней безопасности в настоящее время расследуют ситуацию.
В последние годы власти предъявили ряду криптовалютных лидеров обвинения в использовании схем Понци.
В начале этого года Министерство юстиции предъявило создателю Bitconnect Сатишкумару Курджибхаю Кумбхани обвинение в том, что он якобы использовал схему Понци на сумму 2 миллиарда долларов — крупнейшую аферу с криптовалютой в истории.
Избранное изображение Журнал Bitcoin Magazine, диаграмма из TradingView.com
Источник: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/