Topline Генеральный прокурор Нью-Йорка обратится к судье штата с просьбой применить санкции к бывшему президенту Дональду Трампу, Организации Трампа и другим ответчикам в рамках ее гражданского иска на сумму 250 миллионов долларов, обвиняющего...
Тег: санкции
Бывший сотрудник ФБР обвиняется в нарушении санкций против России, чтобы помочь олигарху Олегу Дерипаске
Topline Бывшему агенту ФБР, который когда-то возглавлял контрразведку в нью-йоркском офисе бюро, предъявлено обвинение в отмывании денег и нарушении санкций в пользу российского олигарха Олега Дерипаски, обвиняемого...
FTC заявляет, что «Pharma Bro» Шкрели нарушил пожизненный запрет и должен быть подвергнут санкциям
Topline Федеральная торговая комиссия просит федерального судью применить санкции к бывшему менеджеру хедж-фонда Мартину Шкрели, утверждая, что его следует привлечь к ответственности за нарушение пожизненного запрета на деятельность в фармацевтической сфере...
Санкции США: клиенты судятся с Compass Mining
Compass Mining разорвала отношения с российским хостинг-провайдером Bit River и не вернула оборудование для майнинга биткойнов своим клиентам. Компания сослалась на неприменимый штраф, наложенный Соединенными Штатами...
Огромные санкции надвигаются на топливо, которое питает мир
(Bloomberg) — Самое читаемое издание Bloomberg Беспрецедентная часть мирового рынка дизельного топлива, рабочей лошадки мировой экономики, находится всего в нескольких неделях от того, чтобы подвергнуться агрессивным санкциям...
Офис Nexo в Болгарии подвергся обыску в рамках санкционного расследования
Офисы проблемного крипто-кредитора Nexo подверглись рейдам болгарских чиновников по подозрению в финансовых преступлениях, включая отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и мошенничество. Более 300 офицеров и регулирующих органов имеют...
Россия продвигает иностранные транзакции CBDC по мере ужесточения санкций
На фоне продолжающихся санкций, введенных против России за вторжение в Украину, страна ускоряет свою программу CBDC. Согласно отчету от 9 января, центральный банк России исследует два потенциальных...
Вот почему деятельность Tornado Cash не прекратилась полностью после санкций OFAC
Свидание Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) с криптоиндустрией началось в 2018 году, когда оно выявило двух лиц, базирующихся в Иране, за злонамеренную кибердеятельность. Назад никто не оглядывался...
Россия начнет работу над системой расчетов CBDC, поскольку санкции остаются в силе
Сообщается, что центральный банк России собирается начать разработку системы трансграничных расчетов с использованием цифровой валюты центрального банка (CBDC) на фоне продолжающихся санкций в ответ на вторжение в Украину.
Россия запускает механизм расчетов CBDC, пока санкции продолжаются
Против России действуют постоянные санкции в результате ее вторжения в Украину; тем не менее, сообщения показывают, что центральный банк России собирается начать создание системы трансграничных расчетов...
Имели ли криптосанкции 2022 года реальное влияние?
США и другие финансовые учреждения и правоохранительные органы активизируют свои усилия по введению санкций в отношении криптовалютных компаний. США и их Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) изменили схему...
Агентства США быстро учатся применять криптосанкции
Согласно недавнему отчету, власти США добились прогресса в обеспечении соблюдения санкций в отношении криптовалют. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства США...
Binance присоединяется к Ассоциации сертифицированных специалистов по санкциям
– Реклама – Криптовалютная биржа Binance стала членом организации, проводящей обучение соблюдению санкций. С этим переездом часть усилий по улучшению его возможностей...
Binance присоединяется к Ассоциации сертифицированных специалистов по санкциям
Криптовалютная биржа Binance стала членом организации, проводящей обучение соблюдению санкций. Этот переезд является частью усилий по улучшению своих возможностей в этой области, крупнейшие...
Binance присоединяется к ассоциации для соблюдения глобальных санкций
Binance стала одной из первых криптофирм, присоединившихся к Ассоциации сертифицированных специалистов по санкциям (ACSS), стремясь соблюдать глобальные санкции. В объявлении от 6 января...
Потоки нефти в России упали до минимума 2022 года, поскольку санкции сдавливают Москву
(Bloomberg) — Поставки нефти из России упали до самого низкого уровня за 2022 год в последние четыре недели года, поскольку санкции ограничили экспорт Москвы. Грузы, направляющиеся в Китай, Индию и Турцию, где...
Кубинские исполнители NFT сталкиваются с ограничением свободы Web3
Торговая площадка NFT OpenSea в течение последних нескольких месяцев удаляет из списков аккаунты исполнителей NFT, находящихся на Кубе и в других странах, подвергающихся санкциям США. OpenSea заявила, что причина была «в действиях...
Открытие Китая сигнализирует о возвращении бычьего рынка
TOPSHOT – Люди поют лозунги, собравшись на улице в Шанхае 27 ноября 2022 года, где… [+] протесты против китайской политики нулевого Covid прошли накануне вечером, после...
Торговая площадка NFT OpenSea банит кубинских авторов, ссылаясь на санкции США
19 минут назад | 2 минуты чтения NFT News OpenSea настаивает на том, что соблюдает только федеральное законодательство о санкциях. Санкции США в отношении Кубы реализуются посредством ряда различных законов. OpenSea, т...
Свобода Web3? OpenSea блокирует кубинских артистов из-за санкций США
В соответствии с законом о санкциях США OpenSea – крупнейшая в мире торговая площадка NFT – удаляет аккаунты кубинских художников и коллекционеров со своей платформы. Недавнее заявление компании подтверждает...
OpenSea блокирует кубинских артистов на платформе из-за санкций США
Рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT) OpenSea запретил художникам и коллекционерам въезд на Кубу, ссылаясь на санкции США в качестве основной причины своих действий. Согласно отчету, опубликованному Ar...
Президент Бразилии санкционирует закон о криптовалюте – Регулирование Bitcoin News
Президент Жаир Болсонару утвердил закон 14.478, который регулирует операции, связанные с криптовалютой, и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) в Бразилии. Документ, утвержденный в последний день...
OpenSea блокирует художников и коллекционеров с Кубы, ссылаясь на закон США о санкциях
Торговая площадка NFT OpenSea удаляет аккаунты художников и коллекционеров с Кубы в соответствии с законом о санкциях США. OpenSea заблокировала кубинских художников и коллекционеров По имеющимся данным, OpenSea исключила из списка...
OpenSea блокирует кубинских артистов из-за санкций США
Сообщается, что 30 кубинских художников и коллекционеров подверглись цензуре на торговой площадке OpenSea NFT в соответствии с санкциями США. В их число входят известные гаванские художники Габриэль Герра Бьянкини и Ф...
Санкции, отмывание денег и легализация: Максим Курбангалеев о проблемах крипторынка
Криптовалютный рынок с самого начала своего существования предполагал независимость от государственных органов и децентрализованное хранение информации, что, в свою очередь, подразумевало анонимность тех, кто...
Экспорт нефти из России упал после введения санкций G-7
(Блумберг) — Морские перевозки сырой нефти из России рухнули в первую полную неделю действия санкций «Большой семерки», направленных против нефтяных доходов Москвы, что является потенциальным источником тревоги для правительств...
Банк России принимает меры для защиты криптокомпаний от санкций
Центральный банк России представил курс действий, направленный на защиту компаний, работающих с цифровыми активами, от давления санкций. ЦБ РФ предлагает помощь криптокомпаниям, хотя...
Официальный представитель Европейского Союза предупреждает Илона Маска о санкциях из-за запрета журналистов в Твиттере
Topline В соответствии с набором новых цифровых правил, Twitter может столкнуться с санкциями, начиная от штрафов в миллиарды долларов и заканчивая запретом на всей территории Европейского Союза за приостановку работы аккаунтов журналистов в Твиттере...
Банк России упрощает надзор за платформами цифровых активов, чтобы обойти санкции
Центральный банк России принял меры по защите предприятий, использующих цифровые активы, от санкционного давления. Российские власти освободит эти предприятия от некоторых требований к отчетности и...
Банк России принимает меры по защите криптокомпаний от санкций – регулирование Bitcoin News
ЦБ России ввел меры по защите субъектов, работающих с цифровыми активами, от санкционного давления. Эти предприятия будут освобождены от некоторых требований к отчетности в рамках...