Агентства США быстро учатся применять криптосанкции

Согласно недавнему отчету, власти США добились прогресса в обеспечении соблюдения санкций в отношении криптовалют.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США отвечает за осуществление санкций. Однако за последние несколько лет лица, находящиеся под санкциями, начали использовать криптовалюты, чтобы обойти свои финансовые ограничения. 

Теперь, за последние два года, OFAC приобрело опыт работы с криптовалютными сервисами, которые облегчают незаконные транзакции. Недавний отчету от Chainalysis подробно описывает три варианта использования, которые помогли информировать OFAC.

Сотрудничающие юрисдикции

Один случай касался Hydra, рынка даркнета, который предлагал киберпреступникам услуги по отмыванию денег в дополнение к содействию продаже наркотиков. Несмотря на то, что он базируется в России, его серверы расположены в Германии. 

По согласованию с властями США правоохранительные органы Германии впоследствии конфисковали эти серверы после того, как в апреле 2022 года OFAC внесло в список Hydra. Согласно отчету, это дело демонстрирует, что «санкции могут быть чрезвычайно эффективными против организаций, ведущих ключевые операции в совместных юрисдикциях». 

Отсутствие сотрудничества

С другой стороны, власти также накопили опыт работы с внесенными в список организациями, базирующимися в районах, где отсутствует сотрудничество. OFAC наложило санкции на криптовалютную биржу высокого риска Garantex одновременно с Hydra за аналогичную деятельность по отмыванию денег. Однако, в отличие от другой компании, базирующейся в России, «Гарантекс» не был арестован по своему назначению и продолжает свою деятельность.

Несмотря на то, что Garantex в значительной степени отрезан от соответствующей биржевой экосистемы, он по-прежнему поддерживает большую базу пользователей в России, где правительство также не склонно применять санкции США. Этот случай демонстрирует сложность применения санкций в странах, не имеющих официальных каналов сотрудничества с OFAC.

Более сложные случаи

Помимо работы с различным сотрудничеством в разных юрисдикциях, OFAC также столкнулась с проблемой технологии, облегчающей криптовалюты. До недавнего времени OFAC выделял только централизованные биржи или личные кошельки. Однако первым из них стал децентрализованный сервис микширования Tornado Cash. Defi протокола, когда OFAC назначило его в августе и ноябре 2022 года.

После внесшее Tornado Cash в первую очередь за содействие отмыванию денег, OFAC удалось отключить его внешний веб-сайт. Однако с его децентрализованной серверной частью, использующей смарт-контракты, работающие на неопределенный срок, неясно, как эффективно прекратить его работу. Это вызвало вопросы о целесообразности применения санкций. Defi протоколов, а также каких лиц власти могут привлечь к ответственности.

Следовательно, в отчете предполагается, что санкции действуют скорее как инструмент против децентрализованных сервисов, чтобы дестимулировать использование, а не как запрет. В случае с Tornado Cash это оказалось эффективным, поскольку его приток упал на 68% за 30 дней после назначения.