Акционеры GBTC восстают против Барри Силберта – Trustnodes

20% акционеров Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) подписались, чтобы проголосовать за погашение траста.

Это, по словам Дэвида Бейли, владельца журнала Bitcoin Magazine, который имеет около 2 миллионов долларов в GBTC.

«DCG продала вымысел Уолл-стрит. Они думали, что никогда не потеряют контроль, потому что акции так широко распределены между 850 тысячами акционеров. Они смеялись, грабя розничную торговлю и пенсионеров. Они и не подозревали, что мы будем сопротивляться, — сказал Бейли.

С февраля 2021 года в GBTC возникла значительная скидка, при этом Digital Currency Group (DCG), тем не менее, продолжает взимать 2% годовой комиссии.

Эти инвесторы оказались в ловушке без выхода, поскольку погашение не разрешено, за исключением конвертации в биржевой фонд (ETF), в чем Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) отказывает, или путем роспуска.

Однако в последнее время возникли новые проблемы, и серьезные обвинения были сделаны публично. Чжу Су, основатель ныне несуществующего криптовалютного хедж-фонда Three Arrows, сказал:

«Причина, по которой Grayscale не может раскрыть адреса для BTC в GBTC, заключается в том, что происхождение продемонстрировало бы, что они нарушили правило SEC 144 Закона о ценных бумагах в отношении инсайдеров / аффилированных лиц в массовом масштабе».

«Он прав», — добавил Бейли, в то время как Кэмерон Уинклвосс из Gemini заявил в открытом письме Барри Силберту, владельцу DCG, что «DCG и Genesis несовместимы».

Genesis — еще одна дочерняя компания DCG, специализирующаяся на кредитовании и займах. Аккаунт, который может принадлежать Эндрю Редлифу из X3 Capital государств:

«DCG/Genesis знали о неплатежеспособности FTX и Alameda в конце мая 2022 года. Барри и DCG начали АГРЕССИВНО оказывать давление на Alameda, чтобы она погасила непогашенный кредит Genesis в размере 2.5 млрд долларов», — подчеркивает он.

Эта учетная запись показала, что DCG расследуется, утверждая, что до недавнего времени Bloomberg были некоторые осведомители. переправу тоже самое.

За несколько дней до заявления Эндрю о ссуде Чжу сказал, и мы цитируем довольно подробно:

«Рыночные совпадения между FTX + Genesis (SBF + Barry):

1) FTX и Genesis снизили коэффициент обеспечения Steth почти со 100% до 0% в тот же день в мае, в то время как сами продавали Steth.

2) FTX и Genesis вместе купили разлочку Solana в огромных размерах до обрыва, Genesis обещая кредиты.

3) FTX подкупила офлайн-трейдеров Genesis начальным распределением монет, таких как Serum, в обмен на получение более высокого LTV по залогу Serum.

4) Трейдеры Genesis регулярно делились информацией о клиентах с трейдерами FTX и наоборот. Многие из них разбогатели (на данный момент) и пытались создать фонды.

5) Genesis ссудил миллиарды клиентских депозитов в долларах США под залог FTT, зная и признавая, что они никогда не смогут выйти из этого залога в случае необходимости (директор по управлению рисками с отвращением уходит в отставку всего через 3 месяца).

6) FTX и Genesis злоупотребили своими фидуциарными привилегиями и начали многоплановую скоординированную атаку на Luna, в том числе проявляя заинтересованность и просьбы участвовать в каждой частной попытке спасения Luna, только для того, чтобы сразу после этого агрессивно саботировать любой возможный план восстановления.

7) FTX вернула Genesis кредиты на сумму 2.5 миллиарда долларов в августе, и Genesis, вероятно, знал или должен был знать, что они поступили из средств вкладчиков FTX как посредством анализа цепочки, так и путем запроса финансовой информации, поскольку даже после этого все еще оставались непогашенные кредиты».

Часть Luna предположительно является рассказом из первых рук, остальное не может быть подтверждено независимо.

На фоне этих довольно взрывоопасных обвинений Бейли говорит, что 4% от общего числа акционеров GBTC зарегистрировались всего за один день за последние 24 часа, в результате чего их число составляет почти 20%, при этом Бейли утверждает, что они проверяют любую регистрацию, которая утверждает, что у них более миллиона акций.

Однако его точный план на данном этапе неясен, поскольку некоторые предполагают, что это восстание акционеров не имеет юридической силы. Крис Берниске из Placeholder VC говорит:

«В то время как Дэвид направляет некоторое накопившееся разочарование, насколько я понимаю документы Trust, у этих усилий нет никаких юридических рычагов. Юристы должны знать авторитетно».

Ответ Бейли был несколько расплывчатым: «неправда». Он заявил, что некоторые из возможных направлений действий «ориентированы на управление (т.е. работа в рамках трастовых документов), некоторые из них являются политическими (регламенты)».

Регистрация сайте у самой компании также нет заявленного плана, и она утверждает, что одной из целей является «смена руководства и конкурсный процесс торгов для новых трастовых спонсоров».

Поэтому они хотят, чтобы Зильберт ушел. «Если бы я мог рассказать, кто поддержал redeemGBTC, это вызвало бы заголовки мировых новостей», — публично заявил Бейли. «Мы собираемся победить».

Много дыма, есть ли огонь?

Это надежные актеры. Бейли, в какой-то степени даже Чжу, и они подтверждали друг друга.

Кредит Аламеда, в частности, увеличит дыру Genesis и DCG примерно до 4.5 миллиардов долларов по сравнению с 2 миллиардами долларов, но это основано на предпосылке, что это будет равнозначно привилегированному режиму среди кредиторов, как Аламеда знал или должен был знать. на момент совершения этого платежа в размере 2.5 миллиардов долларов — 70,000 XNUMX BTC — было известно, что он обанкротился.

Тем не менее, даже без этого дополнения Gemini Earn заморозила средства клиентов на сумму 900 миллионов долларов, потому что они были с Genesis, которая приостановила снятие средств из-за «проблем с ликвидностью», поскольку у них нет денег.

Это приближается к двум месяцам, и судебные иски летят, и Gemini предъявляют иски их собственным клиентам в дополнение к Genesis.

Крайний срок для какого-то решения был установлен на 8 января, но, по-видимому, не следует ожидать многого, поскольку сейчас они соревнуются в гляделки.

Gemini может довести Genesis до банкротства и, возможно, даже DCG, но Gemini Earn все равно будет должен эти 900 миллионов долларов своим клиентам. Очевидно, что в их интересах получить действительное решение.

Близнецы Уинклвосс могли смириться с потерей. Их общая стоимость составляет около 2 миллиардов долларов даже при таких низких ценах на криптовалюту. Они могли бы отдать половину этого своим клиентам, а остальное получить от Genesis, таким образом ограничившись DCG.

Последний до сих пор не может найти средства. Они должны Genesis около 1.6 миллиарда долларов, хотя структура компании держится на расстоянии вытянутой руки.

Таким образом, это сложная сага, но если бы Доверие можно было отделить от всего этого, то это было бы очень ограниченным вопросом, когда речь идет о крипторынке.

Активы траста являются отдельными и находятся под опекой Coinbase, которая утверждает, что владеет всеми 630,000 XNUMX BTC.

Таким образом, любой результат, вероятно, будет ограничен в том, что касается криптовалютных рынков, потому что в худшем случае активы просто возвращаются к фактическим владельцам, которых вполне можно удерживать, учитывая низкий уровень цен на криптовалюту.

Ликвидация их за фиат, очевидно, не отвечает интересам акционеров и вполне может быть равносильна фидуциарному нарушению, учитывая потенциальный уровень проскальзывания.

Таким образом, рынок криптовалют как бы игнорирует всю эту ценовую политику, вероятно, потому, что на основе уже известной информации нелегко увидеть, как цена повлияет на уровень предложения.

Тем не менее, для вовлеченных сторон и кредиторов как Genesis, так и Gemini Earn, они в настоящее время застряли в подвешенном состоянии, не зная, сколько именно они потеряли, и очень неясно, как долго это может продолжаться.