Имели ли криптосанкции 2022 года реальное влияние?

США и другие финансовые учреждения и правоохранительные органы активизируют свои усилия по наложению санкций на криптографические организации. США и их Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) изменили метод действий, используемый для введения санкций. 

Последствия этого другого подхода были неоднозначными, и для многих в криптоиндустрии они создали новую парадигму и перешли черту, которую агентства США уважали в прошлом. Самым показательным из этих случаев были санкции против децентрализованной биржи Tornado Cash и ее разработчиков на базе Ethereum. 

Количество криптосанкций растет в 2022 году

В соответствии с отчету от сетевой аналитической компании Chainalysis, правоохранительные органы США использовали санкции для физических и юридических лиц. В 2018 году OFAC объявило о своих первых санкциях, связанных с криптовалютой, против двух иранцев. 

В последующие годы эти санкции увеличились в размерах и последствиях. Как видно на диаграмме ниже, санкции в отношении криптовалют в последующие годы имели тенденцию к росту, при этом в 2022 году был зафиксирован самый значительный всплеск числа адресов и организаций, на которые распространяются санкции. 

OFAC изменило свой подход, когда решило нацелиться на криптовалютные кошельки. На диаграмме показано, что основное внимание уделяется обращению, приписываемому плохим субъектам. В отчете утверждается, что правоохранительные органы решили нацеливаться на «более крупные организации» и различные службы. 

Изменение подхода связано с большим количеством киберпреступлений, зарегистрированных за последние два года. Финансовое учреждение нацелено на хакеров, торговцев наркотиками и операции по отмыванию денег:

(…) это разнообразие организаций представляет собой огромное изменение по сравнению с определениями OFAC до 2021 года, которые все были против отдельных лиц и на уровне блокчейна включали лишь относительно небольшое количество личных кошельков.

Chainalysis утверждает, что только в 2022 году из проектов и протоколов цифровых активов были украдены миллиарды долларов, но каковы результаты этих новых санкций?

Криптовалютные организации, находящиеся под санкциями, отличаются друг от друга, следует ли относиться к ним по-разному?

В этот момент все усложнилось, и последствия санкций для криптоиндустрии также изменились. Помимо Tornado Cash, в отчете рассматриваются рынок даркнета Hydra и российская криптобиржа Garantex. 

Каждый из этих объектов отличается и имел разную активность в сети до того, как OFAC нацелился на них. Как видно на диаграмме ниже, количество средств, отнесенных к «легальным» (синим) и «нелегальным» (оранжевым), различалось. 

В то время как у Hydra и Garantex был стабильный приток незаконных и «рискованных» средств, у Tornado Cash эти показатели резко возросли. Децентрализованная биржа позволяет любому обменивать свои токены, а злоумышленники используют ее для отмывания миллионов украденных средств. 

Данные из отчета утверждают, что 34% средств, отправленных в Tornado Cash, якобы поступили из незаконных источников, в то время как Hydra и Garantex зафиксировали 68% и 6% соответственно. Однако децентрализованная биржа записала большую часть этих средств в одну транзакцию, приписанную одному злоумышленнику. 

В этом смысле Chainalysis смогла определить конкретные незаконные действия, которые поддерживали эти притоки. В то время как Tornado Cash больше всего пострадал от взломов и мошенничества, средства Garantex и Hydra поступали от материалов о жестоком обращении с детьми, незаконных продаж, мошенничества и других. 

После санкций притоки с немецкого маркетплейса Hydra были нулевыми. Власти страны сотрудничали с санкциями, и платформа была демонтирована. 

Garantex видел обратное; плохие актеры отправили больше средств на платформу. Под защитой российской юрисдикции никто не желал применять санкции, наложенные американской организацией. 

Приток Tornado Cash также сократился, но последствия выходят за рамки этого показателя. Разработчики децентрализованной биржи увидели реальные последствия. Один из них остается под стражей правоохранительных органов. 

Tornado Cash работает на децентрализованной цепочке блоков с использованием программного обеспечения с открытым исходным кодом. Его санкции могли создать опасный прецедент для зарождающейся отрасли. Кроме того, отчет Chainalysis показывает, что санкции эффективны только тогда, когда есть поддержка со стороны местных органов власти для их обеспечения.