Компания Chainalysis опубликовала отчет об эффективности включения OFAC криптоадресов в санкционный список SDN.
OFAC впервые включает криптовалютные адреса в свой список SDN
В 2022 году Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) добавило несколько криптовалютных адресов в свой список особо обозначенных граждан (SDN), который состоит из физических и юридических лиц, в отношении которых правительство США ввело санкции.
Это стало первым случаем, когда OFAC включило адреса криптовалюты в список, и этот шаг был воспринят как важный шаг в усилиях агентства по борьбе с незаконной деятельностью в криптопространстве.
Отчет Chainalysis показывает значительное снижение объема транзакций, связанных с организациями, находящимися под санкциями.
В соответствии с отчету аналитической фирмой Chainalysis, связанные с криптовалютами обозначения OFAC оказали заметное влияние на уровень преступности в сфере криптовалют. В отчете указано, что объем криптовалютных транзакций, связанных с организациями, находящимися под санкциями, значительно уменьшился после того, как было объявлено о назначении OFAC.
До назначения объем транзакций, связанных с подсанкционными организациями, составлял около 90 миллионов долларов в месяц. Эта цифра упала до 9 миллионов долларов в месяц после объявления назначений.
Обозначения OFAC также влияют на более широкую криптоэкосистему и определенные виды криптовалютных преступлений.
В отчете также было обнаружено, что обозначения OFAC оказали более широкое влияние на криптоэкосистему, поскольку многие биржи и другие поставщики услуг предприняли шаги для исключения из списка или блокировки транзакций с использованием назначенных адресов. Это привело к снижению общего объема транзакций с участием организаций, находящихся под санкциями, который упал с примерно 1% всех транзакций криптовалюты до назначения до всего 0.1% после назначения.
В отчете отмечается, что действия OFAC оказали особенно сильное влияние на некоторые виды криптовалютных преступлений, такие как атаки программ-вымогателей и активность на рынке даркнета. Объем платежей программ-вымогателей значительно снизился после назначения OFAC, упав с примерно 6 миллионов долларов в месяц до всего лишь 200,000 1.5 долларов в месяц. Точно так же объем транзакций, связанных с рынками даркнета, упал с примерно 100,000 миллиона долларов в месяц до всего XNUMX XNUMX долларов в месяц.
В целом, отчет предполагает, что связанные с криптовалютами обозначения OFAC были эффективными для пресечения незаконной деятельности в криптовалютном пространстве. Нацелившись на конкретные адреса и объекты, агентство смогло значительно сократить объем криптовалютных транзакций, связанных с лицами, находящимися под санкциями, и нарушить деятельность многих преступных групп.
Конфиденциальность монет и международное сотрудничество остаются проблемами в борьбе с криптовалютной преступностью
Однако стоит отметить, что обозначения OFAC — это лишь один из инструментов в борьбе с криптовалютной преступностью. В отчете отмечается, что использование монет конфиденциальности, которые могут затруднить отслеживание транзакций, растет и продолжает представлять проблему для правоохранительных органов.
Кроме того, в отчете подчеркивается необходимость расширения международного сотрудничества в борьбе с криптовалютной преступностью, поскольку многие из попавших под санкции организаций базируются в странах за пределами США.
Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов.
Источник: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/crypto-sanctions-reduce-crypto-related-crime.