Вот почему деятельность Tornado Cash не прекратилась полностью после санкций OFAC

Свидание Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) с криптоиндустрией восходит к 2018 году, когда оно выявило двух лиц из Ирана, виновных в злонамеренной киберактивности. С тех пор никто не оглядывался назад. Совсем недавно громкое заявление о том, что министерство финансов США запретило американским гражданам использовать Tornado Cash, взбудоражило лидеров отрасли.

Хотя санкции действительно снизили активность Tornado Cash, недавний отчет Chainalysis показывает, что «перекрыть вилку» децентрализованного протокола непросто.

Влияние санкций OFAC на Tornado Cash

Аналитическая компания по блокчейну Chainalysis опубликовала новый отчету подчеркивая активизацию усилий OFAC по борьбе с криптовалютой и ее влияние на миксер монет на основе Ethereum Tornado Cash.

Данные по цепочке до введения санкций показали, что 34% всех средств, отправленных в Tornado Cash, поступили из незаконных источников, в то время как незаконная деятельность была сосредоточена только на взломе криптовалюты и мошенничестве. Например, эксплойт Harmony Bridge прошлым летом составил более 65% от общего объема украденных средств миксера в течение 60 дней до того, как OFAC ввело против него санкции.

Однако эта схема изолированных, уникальных событий и большинства незаконных средств происходила короткими всплесками. Это контрастирует с аналогичной активностью таких сервисов, как рынки даркнета, которые видят более постоянный поток, производящий стабильный поток средств.

С другой стороны, после санкций активность миксера значительно снизилась, но не прекратилась полностью. Это связано с тем, что Tornado Cash работает на смарт-контрактах, которые нельзя отключить, как это делает централизованный сервис. Таким образом, Chainalysis пришел к выводу, что OFAC или любая другая организация не могут ничего сделать, кроме как налагать юридические последствия нарушения санкций, мешающие отдельным лицам использовать его.

Сказав это, к Tornado Cash было трудно получить доступ после того, как его веб-сайт, который действовал как внешний интерфейс для легкого доступа к службе микширования, был удален. Его приток снизился на 68% за 30 дней после его назначения. В отчете говорилось,

«Эти стимулы, по-видимому, были мощными, поскольку его приток упал на 68% за 30 дней после его назначения. Это особенно важно здесь, учитывая, что Tornado Cash является микшером, а микшеры становятся менее эффективными для отмывания денег, чем меньше средств они получают в целом».

Защитники конфиденциальности осуждают тиранию

Санкции против Tornado Cash вызвали массовую реакцию. Некоммерческая группа по защите интересов блокчейна Coin Center в сентябре подала иск против Министерства финансов США, заявив, что этот шаг фактически криминализирует желание граждан защитить свою конфиденциальность при использовании собственных криптоактивов.

Известная криптобиржа Coinbase также подали в суд OFAC, обвиняющее агентство финансовой разведки в превышении полномочий.