Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила двух резидентов США и их организации в использовании схемы инвестирования в криптовалюту, в результате которой были обмануты более 170 инвесторов. CFTC C...
Тег: Ponzi
CFTC задержала двух крипто-мошенников, замешанных в схеме Понци на 2 миллиона долларов
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила двум подозреваемым в мошенничестве с криптовалютами Сэму Иккурти из Портленда, штат Орегон, и Равишанкару Авадханаму из Иллинойса...
Схему Понци на 44 миллиона долларов обвинили в краже 18 миллионов долларов
Двум лицам и компании предъявлены обвинения в управлении незаконным общественным пулом и мошенническом вымогательстве 44 миллионов долларов через «фонд доходов, инвестирующий в цифровые активы». Обвиняемыми являются Са...
Корейская прокуратура рассматривает возможность предъявления обвинений в схеме Понци генеральному директору Terraform Labs
Прокуратура Южного округа Сеула в Корее расследует, может ли она предъявить обвинения в схеме Понци генеральному директору Terraform Lab До Квону. Прокуратура в Корее...
Основатель Terra (LUNA) До Квон столкнулся с расследованием в Южной Корее по обвинению в мошенничестве Понци: отчет
Генеральному директору Terraform Labs могут быть предъявлены уголовные обвинения после краха двух ведущих криптовалют в начале этого месяца. В новом отчете Yonhap News говорится, что власти Южной Кореи выступают против...
Прокуратура расследует дело До Квона по обвинению в мошенничестве на фоне роспуска Terraform Labs
Скандал вокруг До Квона, похоже, углубляется. По данным The Korea Times, прокуратура расследует, будут ли они выдвигать против него обвинения в мошенничестве Понци после крушения Терры. Наступает день...
До Квон из Terra подозревается в управлении финансовой пирамидой: отчет
Ключевые выводы В дополнение к уголовным жалобам от группы южнокорейских инвесторов, прокуратура, как сообщается, расследует дело генерального директора Terraform Labs До Квона по обвинению в финансовой пирамиде. Прокуроры проверяют...
CFTC предъявляет обвинение двум мужчинам в управлении криптографической схемой Понци на 2 миллиона долларов
В ряде недавних схем Понци использовалась инфраструктура децентрализованного финансирования (DeFi) и криптоэкосистема для кражи денег у своих инвесторов. CFTC обвинила двух американцев в управлении криптовалютой...
CFTC обвиняет 2 мужчин в управлении криптографической схемой Понци на 44 миллиона долларов
Представители Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) утверждают, что Сэм Иккурти (также известный как Шринивас и Рао) из Портленда, штат Орегон, и Равишанкар Авадханам из Авроры, штат Иллинойс, а также несколько корпораций...
Основатель MakerDAO предсказал, что TerraUSD (UST) будет Ponzi в январе, но многие проигнорировали
– Реклама – Основатель MakerDAO предупредил, что UST упадет до нуля, потому что это твердая пирамида. Уже не новость, что токены экосистемы TerraForm Labs, в том числе TerraUSD (UST)...
Как пространство DeFi стало огромной питательной средой для криптосхем Понци
Большое количество недавних схем Понци использовали инфраструктуру децентрализованного финансирования (DeFi) для обмана своих клиентов. В этой статье рассматривается экосистема DeFi и то, как мошенники могут использовать...
В отчетах говорится, что налоговые следователи выявили потенциальную крипто-схему Понци на 1 миллиард долларов
Международные налоговые чиновники выявили более 50 потенциальных потенциальных налоговых преступлений в сфере криптовалют, которые могут привести к официальному расследованию в ближайшие недели, включая один случай, сумма которого может составить 1 миллиард долларов...
Криптовалютная пирамида на 1 миллиард долларов идентифицирована 5 финансовыми регуляторами
Цифровые валюты подвергались испытаниям в течение последнего месяца после падения. Развивающийся бизнес-сектор был потрясен фундаментальным изменением затрат, сокращением ресурсов и разнообразием финансовых инструментов...
Криптовалютные регуляторы из 5 стран выявили потенциальную схему Понци на 1 миллиард долларов
В последние месяцы инвестирование в криптовалюты стало непростой задачей. Развивающийся рынок потрясен радикальным изменением цен, обвалом активов и множеством экономических проблем. Поскольку Н...
FTX Сэм Бэнкман-Фрид защищает основателя Terra, говоря, что «самые плохие инвестиции — это не схемы Понци»
Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид написал в Твиттере в защиту экосистемы Terra и ее генерального директора и соучредителя До Квона. В ответ на статью Coindesk, в которой До Квон назван Элизабет Холмс в мире криптовалют...
Экосистема Terra рушится, Сэм Бэнкман-Фрид покупает акции Robinhood, а криптотрейдер получает тюремный срок за финансовую схему: Hodler's Digest, 8–14 мая
Выходящий каждую субботу журнал Hodler's Digest поможет вам отслеживать все важные новости, произошедшие на этой неделе. Лучшие (и худшие) котировки, основные моменты принятия и регулирования, ведущие монеты, пр...
США, Великобритания, Канада, Австралия и Нидерланды обмениваются криптографическими криминальными связями, включая потенциальную схему Понци на 1 миллиард долларов
Чиновники из США, Великобритании, Канады, Австралии и Нидерландов поделились данными и выявили более 50 уголовных преступлений, связанных с криптовалютами, включая один случай, который мог представлять собой мошенничество Понци на сумму 1 миллиард долларов.
Криптовалюты падают ниже предыдущей поддержки, а затем отскакивают: Биткойн, Эфириум, XRP
Спускаюсь на поддержку. getty То место на ценовом графике, где несколько недель или месяцев назад прекратилось движение вниз и началось движение вверх, аналитики называют уровнем поддержки. Достаточно инвесторов пришло в качестве покупателей...
Криптовалюта: схема пирамиды против схемы Понци?
– Реклама – Вы когда-нибудь слышали, чтобы ваши друзья или родственники говорили, что они попали в схему Понци? Это можно проследить до начала 20 века; однако он существует и сегодня. Фактически, ...
Вдохновители, стоящие за южноафриканской схемой Понци с биткойнами, должны вернуть более 291 миллиона долларов
Ликвидаторы схемы попросили организаторов одной из крупнейших биткоин-схем Понци в Южной Африке, Mirror Trading International (MTI), выплатить более 291 миллиона долларов для покрытия мошеннической операции...
LUNA, вскрытие UST: была ли это скоординированная атака или пирамида?
Прошло два дня с тех пор, как UST Терры потерял привязку к доллару, и похоже, что все попытки восстановления потерпели неудачу. LUNA оказалась несчастной жертвой неудачной серии...
CFTC продолжает репрессии, разоряет схему FX Ponzi на 543 тысячи долларов
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила во вторник о подаче гражданского иска против двух компаний, Nawabi Enterprise и Hyperion Consulting, и их владельца Эшака На...
Технический директор технологии, используемой в кошельке Bitcoin-Qt, считает, что криптовалюта — это «схема Понци».
Технический директор популярной среды программирования Qt, которую используют такие технологические гиганты, как Adobe, Tesla, Blackberry, Google и Blizzard, 6 мая назвал криптовалюту «схемой Понци». Однако компания...
Генеральному директору Mining Capital Coin предъявлено обвинение в организации схемы Crypto Ponzi на сумму 62 миллиона долларов
По данным Министерства юстиции США, генеральному директору Mining Capital Coin Луису Капучи-младшему в пятницу было предъявлено обвинение в организации мошенничества, в результате которого инвесторы по всему миру украли около 62 миллионов долларов.
Эфириум: схема Понци или реальная возможность? Пользователи опасаются роста платы за газ
В крупнейшей сети смарт-контрактов Ethereum (ETH) наблюдается беспрецедентный всплеск бездействия. От институционального принятия до растущей популярности и многого другого. Учитывая спрос, часть сети Ethereum (ETH)...
Министерство юстиции США обвиняет основателя фонда Block Bits в схеме Crypto Ponzi на $960,000 XNUMX
Основателю фонда Block Bits, 44-летнему Джафету Диллману, Министерство юстиции США (DOJ) предъявлено обвинение в том, что он обманом заставил инвесторов совершить ложный арбитражный автотрейдер на общую сумму 960 долларов США...
Генеральный директор FTX описывает доходное фермерство как схему Понци
Сэм Бэнкман-Фрид, генеральный директор FTX, предложил свое объяснение того, что такое «доходное фермерство». Но внимательные слушатели подкаста Odd Doest от 25 апреля заметили, что действия Бэнкмана-Фрида...
Мнение: Почему я не хочу биткойн в моем 401(k)
Ура! В конце концов, компания, управляющая моим планом 401(k), позволит мне поставить до 20% моих пенсионных фондов на цифровую схему Понци, которая не приносит дохода и не имеет практического применения. Верность в...
Почему некоторые люди говорят, что Waves — это финансовая пирамида
Алгоритмический стейблкоин, привязанный к доллару США, Neutrino упал на 15% от своей привязки и теперь стоит около 82 центов вместо доллара. Neutrino (USDN) входит в десятку лучших стейблкоинов на рынке и…
Стейблкоин WAVES депривязан к USDN и упал до 0.85 доллара после обвинений в схеме Понци
Арман Ширинян WAVES, который в марте прибавил более 450%, уже потерял 35% своей стоимости из-за слухов.
Deutsche Bank должен столкнуться с судебными исками за участие в схеме Понци
Судьи в Нью-Йорке и Майами постановили, что иски инвесторов могут быть предъявлены против немецкого Deutsche Bank AG за то, что он якобы игнорировал предупреждения о том, что он помогает финансировать схему Понци, связанную с недвижимостью...
Mirror Trading International практиковала схему Понци
Reflect Exchange Global, иначе называемый MTI, работает в сфере форекс. Это сетевая площадка для спекуляций, которая координирует передовое компьютерное программирование и искусственные рассуждения для обмена...