Двум лицам и компании предъявлены обвинения в управлении незаконным общественным пулом и мошенническом вымогательстве 44 миллионов долларов через «фонд доходов, инвестирующий в цифровые активы».
Ответчиками являются Сэм Иккурти, Равишанкар Авадханам и Jafia LLC, слушание по делу назначено на 25 мая 2022 года.
Речь идет о трех фондах: Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP и Seneca Ventures LLC, все активы которых были заморожены по постановлению Окружного суда 11 мая 2022 года. Согласно информации, опубликованной CFTC,
«CFTC добивается реституции обманутым инвесторам, возврата доходов, полученных незаконным путем, гражданских денежных штрафов, постоянных запретов на торговлю и регистрацию, а также постоянного запрета на дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC».
В иске утверждается, что ответчики использовали веб-сайты и видео на YouTube, чтобы «выпросить более 44 миллионов долларов как минимум у 170 участников для покупки, хранения и торговли цифровыми активами, сырьевыми товарами, деривативами, свопами и товарными фьючерсными контрактами».
Утверждается, что вместо того, чтобы инвестировать средства с целью получения пассивного дохода посредством ставок или хорошо управляемой торговли, ответчики просто перераспределили средства другим пользователям способом, похожим на схему Понци.
Далее утверждается, что «ответчики также перевели миллионы долларов офшорной организации, которая, в свою очередь, могла перевести средства на зарубежную криптовалютную биржу» на общую сумму $ 18 миллионов.
Веб-сайты, упомянутые в официальной жалобе, в настоящее время заблокированы, что позволяет предположить, что никакие дальнейшие инвесторы не будут подвержены предполагаемому мошенничеству. Согласно кэшированным версиям сайта от 2021 года, сайт утверждал, что имеет два правила;
«Правило №1: выплачивайте инвесторам стабильные дивиденды в размере 15% в год на
Правило №2: Помните Правило №1 НАЧНИТЕ СЕГОДНЯ, УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ, ежемесячно и навсегда»
Сообщение в блоге от 2020 года содержит информацию об их «добывающей» деятельности. Термин, часто используемый криптомошенниками для введения новичков в криптопространство.
Многие люди знакомы с майнингом криптовалют, но мало кто понимает, что это значит. Использование термина «майнинг» делается сознательно, чтобы усыпить инвесторов ложным чувством безопасности, поскольку они слышали, что на майнинге криптовалют можно заработать деньги. В сообщении говорится;
«В Rose City Income Fund мы сосредоточены на получении дохода для наших инвесторов. Мы получаем доход от эксплуатации цифровых пунктов взимания платы за проезд. Эти пункты взимания платы взимают плату независимо от того, идет ли рынок вверх или вниз. Мы используем нейтральные к рынку стратегии, которые приносят надежный доход. Одним из наших портфельных активов является Synthetix, который мы покупали в прошлом году по цене 0.5 доллара. В марте этого года у нас появилась еще одна возможность добавить больше».
К сожалению, веб-сайт, похоже, ориентирован на пожилых людей, поскольку на нем говорится, что «пенсионеры не могут получать какой-либо доход от своих сбережений», однако их фонд «ориентирован на сохранение капитала». Один из обвиняемых недавно написал в Твиттере:
«Просто ужасно видеть, что неправильные экономические стимулы делают с миром. «Земля свободы» имеет больше заключенных, чем коммунистический, авторитарный Китай, население которого в 4 раза больше».
В жалобе подробно описывается, как ответчики переводили средства между участниками вместо того, чтобы инвестировать в цифровые активы и делать ставки, как они утверждали. Имеются также записи о переводе средств клиентов на счета, принадлежащие и управляемые ответчиком.
Вызывает тревогу тот факт, что если какие-либо средства клиентов были фактически инвестированы в криптоактивы, они могут оказаться невозвратными, как это было в марте с Иккурти:начинает нравиться $ LUNA сейчас. До Квон сделал шаг, изменивший правила игры, обеспечив стабильную монету биткойнами».
Если средства были инвестированы либо в LUNA, либо в ставку с помощью Anchor Protocol, они упадут более чем на 90% по сегодняшней стоимости. Однако в отчете, похоже, мало доказательств того, что предполагаемая схема Понци инвестировала в какие-либо криптоактивы от имени своих клиентов.
Источник: https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/