CFTC обвиняет двух мужчин в крипто-схеме Понци на 44 миллиона долларов

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила обвинения двум резидентам США и их организациям за использование схемы инвестирования в криптовалюту, которая обманула более 170 инвесторов.

CFTC обвиняет двух мужчин в мошенничестве с криптовалютой на 44 миллиона долларов

В официальном пресс-релизеCFTC утверждала, что ответчики, Сэм Иккурти и Равишанкар Авадханам, обманным путем вымогали у инвесторов в общей сложности 44 миллиона долларов через несколько юридических лиц, находящихся под их контролем.

Регулятор также обвинил ответчиков в управлении незаконным товарным пулом и отказе зарегистрироваться в качестве оператора товарного пула в CFTC.

Согласно жалобе Комиссии, дуэт продвигал инвесторам три так называемых фонда доходов от цифровых активов — Ikkurty Capital, Rose City Income Fund и Seneca Ventures. Они работали, чтобы заманить ничего не подозревающих инвесторов.

Они начали ориентироваться на инвесторов в январе 2021 года через различные каналы, такие как официальный сайт, канал на YouTube и ряд других средств. Некоторые из мошеннических заявлений заключались в том, что объединенные средства будут использоваться для инвестирования в различные цифровые активы, товары, свопы, деривативы и фьючерсные контракты, что обеспечит высокую рентабельность инвестиций в год. Им удалось привлечь не менее 44 миллионов долларов от примерно 170 инвесторов.

CFTC также утверждала, что вместо того, чтобы делать какие-либо инвестиции за счет средств инвесторов, они «неправомерно присваивали средства участников, распределяя их среди других участников в порядке, похожем на схему Понци».

Кроме того, Комиссия отметила, что Ikkurty и Avadhanam оставили часть средств себе и «другим участникам», а оставшуюся часть передали подконтрольным им офшорным структурам.

«Ответчики переводили часть средств участников на другие счета, находящиеся под их контролем и в их интересах. Ответчики также перевели миллионы долларов офшорной организации, которая, в свою очередь, могла перевести средства на иностранную биржу криптовалют. Ни одно из этих средств не было возвращено в пул», — говорится в жалобе.

CFTC требует реституции

Федеральный суд США уже издал распоряжение о замораживании активов ответчиков вместе с инструкциями по сохранению документов, касающихся схемы и назначения временного получателя средств инвесторов.

В настоящее время CFTC добивается реституции и изъятия доходов, полученных нечестным путем. Он также настаивает на гражданских денежных штрафах, постоянных запретах на торговлю и судебных запретах против будущих нарушений Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC.