Беседа с Фредериком Жесупре, директором по информационной безопасности группы Allianz Partners. По мере того, как создаются и обновляются новые правила конфиденциальности, дискуссии об управлении конфиденциальностью становятся все более активными...
Тег: Комплаенс
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда подала в полицию отчет о Zipmex, утверждая, что информация неполная для процедур соответствия
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) обвинила криптобиржу Zipmex и ее соучредителя Акалара Йимвилая в несоблюдении местных законов и передала дело в полицию. Я...
Прокуроры США проверяют Binance на предмет соблюдения требований AML с декабря 2020 года – Reuters
Прокуроры США проверяют соблюдение Binance требований по борьбе с отмыванием денег, операции и внутренние коммуникации с декабря 2020 года, сообщило агентство Reuters 1 сентября со ссылкой на людей, знакомых с ...
Crypto.com достигает нового рубежа в соответствии с SOC 2 Type II
Crypto.com, криптовалютная биржа с более чем 50 миллионами пользователей, доступная в 90 странах, укрепила свою растущую репутацию одной из ведущих мировых криптоплатформ благодаря успеху...
Crypto.com завершает аудит соответствия SOC 2 Type II, чтобы позиционировать себя как безопасная и надежная платформа
Сингапурская криптовалютная платформа Crypto.com объявила 23 августа о завершении аудита на соответствие требованиям Service Organization Control (SOC) 2 Type II. Примечательно, что аудит, проведенный Deloi...
PayPal присоединяется к TRUST, чтобы помочь ему соблюдать правила криптовалюты
PayPal, ведущая платформа цифровых платежей, была интегрирована в сеть Coinbase Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST). Coinbase подтвердила разработку в своем сообщении в Твиттере на своей...
PayPal сотрудничает с сетью TRUST для обеспечения банковского соответствия
PayPal присоединился к сети Coinbase Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST), целью которой является «защита безопасности и конфиденциальности» клиентов при одновременном соблюдении требований туристической банковской отрасли...
Почему PayPal присоединился к Coinbase Compliance Solution TRUST
Платежный гигант PayPal присоединился к инициативе Coinbase по соблюдению требований под названием Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST). Решение, запущенное в 2022 году, было создано для «защиты безопасности и конфиденциальности...
Binance рассматривает предполагаемое пренебрежение соблюдением требований, говорит, что усилия KYC стоят бирже миллиарды ⋆ ZyCrypto
После сообщения агентства Reuters от 6 июня, в котором Binance якобы была связана со схемами отмывания денег с участием ведущих групп даркнета и хакеров, некоторые участники...
Crypto.com заботится о безопасности с помощью регулирования, поскольку он получает одобрение FCA Великобритании во время глобального турне по соблюдению требований
Крупная криптовалютная биржа Crypto.com получила одобрение Управления финансового надзора Великобритании (FCA) в своем последнем дополнении к списку недавно подтвержденных территорий. Хотя сервисы Crypto.com были...
TRM Labs заявляет, что действие Tornado Cash является «новой проблемой для соблюдения санкций»
Аналитическая компания по блокчейну TRM Labs заявляет, что санкции Tornado Cash создают новые проблемы для криптофирм, пытающихся соблюдать правила США. TRM Labs предоставляет информацию успешным крипто-предприятиям...
Денежные санкции Tornado превращаются в кошмары соблюдения
В период с 7 по 13 августа пользователи отправили около 11,000 49,852 ETH (поэтому эта цифра снижалась еженедельно) и отправили… 8 XNUMX ETH. Санкции на «Торнадо» были наложены XNUMX августа, а это означает, что показатель за неделю близок к…
Банки будут использовать свой опыт управления рисками и комплаенса, чтобы конкурировать в криптопространстве ⋆ ZyCrypto
Управление денежного контролера (OCC), независимое бюро Министерства финансов США, в 2020 году выпустило поясняющие письма...
Вести бизнес в Китае становится все труднее: американо-китайский бизнес-форум
Шон Стайн Forbes Китай В начале 2022 года американские компании, работающие в Китае, с оптимизмом смотрели на перспективы бизнеса. Доверие вернулось к уровням, наблюдавшимся до 2017 года, согласно...
Интеллект компании TRM Labs
2 августа 2022 г., 1:41 по восточному времени • Чтение на 23 минуты. Быстрый обзор. Основанная в 2018 году компания TRM Labs представляет собой аналитическую компанию по блокчейну, которая предоставляет различные услуги по обеспечению соответствия и криминалистике для государственного и частного сектора...
Robinhood оштрафован на 30 миллионов долларов США за несоблюдение нормативных требований
Robinhood, торговое приложение, оштрафовано на 30 миллионов долларов США. Компания уже несет убытки в размере 295 миллионов долларов США. Во вторник департамент финансовых услуг Нью-Йорка оштрафовал торговое приложение Robinhood на 30 миллионов долларов США...
Gatenox привлекает 2.5 миллиона долларов от инвесторов, чтобы помочь криптографии KYC / AML
Gatenox, британский поставщик решений для проверки учетных данных для институциональных и розничных клиентов, привлек 2.5 миллиона долларов в рамках раунда начального финансирования, возглавляемого немецкой венчурной фирмой C3 VC Fund.
FAMEEX тщательно подходит к соблюдению нормативных требований к кошелькам
Место/дата: – 20 июля 2022 г., 11:33 UTC · чтение 2 минуты Источник: FAMEEX Фото: FAMEEX Недавно Россия и ЕС, как сообщается, приняли законы, регулирующие криптовалюту в стране. В то время как эт...
Бывший руководитель Celsius утверждает, что фирма манипулировала токеном CEL и пренебрегала соблюдением требований: отчет
Бывший руководитель Celsius заявил, что фирма, занимающаяся криптокредитованием, возможно, проявляла халатность в различных отношениях, что привело к ее окончательному банкротству. Согласно новому репортажу CNBC, бывший ди-джей Цельсия...
Комплаенс и юридический персонал среди сокращений криптовалютных рабочих мест
Поскольку некоторые крупнейшие криптокомпании сокращают свой персонал во время нынешней криптозимы, по-прежнему существует спрос на персонал, специализирующийся на юридических навыках и комплаенсе. С нормативной средой...
Генслер говорит, что SEC может рассмотреть возможность адаптации правил для соответствия криптоиндустрии
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслер заявил, что комиссия может адаптировать законы о ценных бумагах для соблюдения криптовалютными компаниями. В интервью Yahoo Finance 14 июля Генсл...
Индия закрывает Совет по блокчейну и криптоактивам, ссылаясь на соответствие
Ассоциация Интернета и мобильной связи Индии (IAMAI) распустит Совет по блокчейну и криптоактивам (BACC), что считается огромным ударом по единственному представительному органу в мире.
Индия расследует соответствие криптовалютных бирж законам об иностранной валюте
Правоохранительное управление Индии разослало уведомления криптовалютным биржам, чтобы определить, нарушили ли они Закон страны об управлении иностранной валютой (FEMA), сообщает Economic Times India. Согласен...
CoinDCX приостанавливает ввод и вывод средств, ссылаясь на требования соответствия
CoinDCX, крупная индийская биржа криптовалют, приостановила ввод и вывод средств в криптовалюте для различных пользователей, сославшись на меры по соблюдению требований в качестве причины этого шага. После того, как многие клиенты выразили...
Индийская криптобиржа CoinDCX расширяет ограничения на снятие средств, чтобы соответствовать требованиям
Крупнейшая по стоимости криптовалютная биржа Индии — CoinDCX — продлила ограничения на снятие средств, действовавшие с 13 мая, до дальнейшего уведомления. В нем говорится, что эти крайние меры необходимы, чтобы...
Bybit и KuCoin оштрафованы в Канаде на сумму более 2 млн канадских долларов за несоблюдение требований по ценным бумагам.
? Хотите работать с нами? CryptoSlate приглашает на несколько вакансий! Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) провела два успешных принудительных действия против Bybit и Kucoin. Магазин ...
Crypto Meltdown призывает к децентрализованному уровню соответствия для защиты интересов пользователей
За последние несколько недель рынок криптовалют потрясла чрезвычайная волатильность. Произошло резкое снижение цен на цифровые активы. Крах был настолько велик, что весь м...
BlockFi обвиняется в 193 тысячах долларов за ненадлежащее соблюдение
BlockFi – это далеко не мирный сезон. Не только криптобизнес страдает от ударов медвежьего рынка, в настоящее время платформа по утилизации криптовалют сталкивается с обязательством по штрафу почти в 1 миллион долларов...
МВФ предлагает CBDC включить функции соблюдения и удобные платежные функции
Международный валютный фонд (МВФ) сделал широкий шаг, рекомендуя создать платежную систему, основанную на экологически чистых методах. Оно провело исследование энергопотребления на основе механизмов консенсуса...
Поставщик 401 (k) ForUsAll подает в суд на Министерство труда США из-за выпуска антикриптографического соответствия
ForUsAll, пенсионная компания 401(k), подала иск против Министерства труда США (DOL) и Мартина Уолша в качестве министра труда в Окружном суде США в Вашингтоне, округ Колумбия, в четверг. С...
SCMP заявляет, что Stepn заблокирует пользователей из материкового Китая в соответствии с регулирующими органами
Игра Stepn, основанная на Solana, будет блокировать пользователей в материковом Китае, как того требуют местные власти, сообщила в пятницу газета South China Morning Post. Stepn — австралийская компания, которая...