После сообщения Reuters от 6 июня, в котором Binance якобы связывается со схемами отмывания денег с участием ведущих даркнетов и хакерских групп, некоторые члены команды Binance по соблюдению требований прояснили обвинения, подчеркнув некоторые дополнительные усилия, предпринятые для соблюдения требований, и то, как эта тщательная проверка обмен также стоил целое состояние.
«Binance лучше или такая же, как большинство бирж» — Гамбарян о внедрении KYC
В интервью CoinDesk 1 августа трое членов команды, контролирующей соблюдение Binance требований — Тигран Гамбарян, Мэтью Прайс и Чагри Пойраз — отметили некоторые из этих дополнительных усилий и ответили на обвинения, выдвинутые на бирже.
Когда его спросили о предполагаемой связи Binance с Hydra — крупнейшим в мире рынком наркотиков в даркнете — Мэтью Прайс указал на ошибку, утверждая, что Binance небрежно относилась к своим усилиям по соблюдению требований или что биржа поддерживала преступную деятельность. «Это все равно, что сказать, что Bank of America поддерживает отмывание денег наркокартелями», — сказал Прайс.
Тигран Гамбарян поддержал мнение Прайса. Он отметил, что биржа, как и все другие платежные посредники, не может контролировать то, что поступает в кошельки пользователей, заявив, что их полномочия заключаются в действиях после этого.
«Когда индийские мошенники просят людей получить подарочные карты Apple, означает ли это, что Apple теперь отмывает сотни миллионов долларов? Нет», — добавил Гамбарян, отметив, что Binance широко используется, потому что большинство мошенников прибегают к самым дешевым вариантам, а Binance — один из самых дешевых.
Было запрошено мнение членов команды о криминальной активности Binance по сравнению с другими биржами. В ответ Гамбарян отметил, что большой объем транзакций Binance может привести к случайной обработке большего количества незаконных денег, заявив далее: «Binance лучше или такая же, как большинство бирж». Гамбарян также указал на то, что они работают в разных юрисдикциях, как на фактор, вызывающий трудности.
Binance потеряла 90% клиентов после внедрения KYC, что обошлось в миллиарды долларов дохода
Binance снизила лимит на снятие средств для счетов без KYC с 2 BTC до 0.06 BTC в июле 2021 года после высказанных опасений. Команду попросили сообщить, было ли после этого заметное снижение незаконной деятельности.
Гамбарян отметил, что они действительно стали свидетелями хорошего падения, но также и падения депозитов, добавив, что он заказал исследование, чтобы установить реальную ставку. «Существует огромная разница [в количестве незаконных действий], не только в депозитах, если вы посмотрите на общий процент транзакций», — сказал он.
Гамбарян сказал, что нет никаких доказательств того, что Binance является логовом преступной деятельности, и это то, о чем он хотел, чтобы мир знал. Говоря об этом дальше, Чагри Пойраз отметил, что им следует чаще публиковать это, но это просто предупредит других преступников.
В качестве примера Пойраз напомнил, как Binance разорвала деловые связи с Garantex, базирующейся в Эстонии биржей, на которую власти США наложили санкции за содействие транзакциям с отмытыми средствами. Пойраз отметил, что этот шаг был сделан за месяц до того, как обмен был официально санкционирован. «Есть и другие биржи, которые продолжают вести с ними дела», — добавил Пойраз.
Пойраз также упомянул, что они потеряли 90% своих клиентов после внедрения процедур KYC, что привело к потере миллиардов доходов.
Источник: https://zycrypto.com/binance-addresses-alleged-compliance-neglect-says-kyc-efforts-cost-the-exchange-billions/