TRM Labs заявляет, что действие Tornado Cash является «новой проблемой для соблюдения санкций»

Аналитическая компания TRM Labs заявляет, что санкции Tornado Cash создают новые проблемы для криптофирм, пытающихся соблюдать правила США.

TRM Labs предоставляет информацию таким криптографическим организациям, как Uniswap, Aave и Circle, что помогает им соблюдать различные правила и отслеживать преступную деятельность. Он отслеживает крипто-адреса и классифицирует их по уровню риска, что позволяет криптообъектам избегать операций с отмытыми средствами или злоумышленниками. Он также оценивает, соответствуют ли адреса санкциям США.

15 августа компания опубликовала заявление, в котором рассказала, как она работает с протоколами DeFi, чтобы помочь им соблюдать требования. Тем не менее, фирма подчеркнула, что эти санкции отличаются от предыдущих правил тем, что их соблюдение становится более двусмысленным.

TRM Labs отметила, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) впервые санкционировало набор смарт-контрактов вместо обычных кошельков с блокчейном. С кошельками, как правило, легко определить, взаимодействовал ли кто-то с кошельком, отправляя или получая средства от них. Но смарт-контракты сложнее.

«Что делает обозначение Tornado Cash сложным с точки зрения соблюдения и правоприменения, так это то, что любой человек, который вносит средства в Tornado Cash, может инициировать смарт-контракты Tornado Cash для отправки средств на любой другой адрес (адреса) Ethereum», — сказали в TRM Labs. «Теоретически кто-то может отправить средства в Tornado Cash, а затем указать, что эти средства должны быть переведены на совершенно не связанный криптовалютный адрес, принадлежащий случайному, ничего не подозревающему или даже не желающему лицу».

Как отмечает TRM Labs, это уже произошло. Один пользователь отправил небольшое количество ETH из санкционированного смарт-контракта Tornado Cash ряду известных криптовалютных и обычных людей (включая генерального директора Coinbase Брайана Армстронга, ведущего ток-шоу Джимми Фэллона и бывшего баскетболиста Шакила О'Нила).

Из-за неопределенности TRM Labs объяснила, что предоставляет три уровня данных о рисках. Когда криптофирма пингует ее адресом (чтобы проверить, соответствует ли адрес требованиям), TRM Labs предоставляет данные о том, является ли адрес санкционированным адресом и имеет ли он прямое или косвенное воздействие на санкционированные адреса. 

Тем не менее, TRM Labs подчеркнула, что так называемые пылевые атаки представляют собой особую проблему. Поскольку технически они представляют собой взаимодействие с объектом, находящимся под санкциями, фирма не может отклонить их, особенно без каких-либо указаний со стороны регулирующих органов.

В результате это возлагает ответственность на криптографические организации, которые будут вынуждены в индивидуальном порядке решать, разрешать ли кошельки, пострадавшие от пылевых атак. 

© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена ​​исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.