Платформа данных Blockchain Chainaанализ недавно объявила о партнерстве с Cross River, фирмой, предоставляющей финансовые услуги, которая предоставляет базовую инфраструктуру и встроенные финансовые решения. Кросс-Ривер с...
Тег: Комплаенс
MoonPay приглашает Джеймса Фрейса для консультирования по вопросам соблюдения глобальных нормативных требований
MoonPay, поставщик платежной инфраструктуры для криптофирм, объявил о назначении бывшего генерального директора Wirecard Джеймса Фрейса своим специальным советником по глобальному регулированию...
Регулятор Великобритании устанавливает крайний срок 2 мая для соблюдения требований в крипторекламе
Управление по стандартам рекламы Великобритании (ASA) выпустило уведомление для криптовалютных компаний, рекламирующих свои услуги. Регулирующий орган поручил этим фирмам проверить свою рекламу и убедиться, что она соответствует...
Как соответствие ADA может принести пользу вашему бизнес-сайту?
Настройки конфиденциальности Решите, какие файлы cookie вы хотите разрешить. Вы можете изменить эти настройки в любое время. Однако это может привести к тому, что некоторые функции станут недоступны. &#...
Последняя коалиция яхт-клуба Bored Ape требует соблюдения
Bored Ape Yacht Club — одна из самых популярных коллекций NFT. Проект стал свидетелем заметного успеха, и каждый из предметов коллекционирования продается за значительные суммы. Недавно проект NFT...
Coinbase заявляет, что Crypto Tech может обеспечить соблюдение санкций
В первые дни российского вторжения в Украину многие финансовые и экономические эксперты опасались, что страна сможет использовать криптовалюту, чтобы обойти любые введенные санкции...
Coinbase предлагает криптографию для поддержки соблюдения санкций
TL;DR Расшифровка: Coinbase предлагает использовать криптотехнологии для соблюдения международных санкций. Фирма заявляет, что криптовалюта может способствовать соблюдению санкций. Coinbase заблокировала 25,000 XNUMX российских...
Coinbase предлагает криптовалюту для обеспечения соблюдения глобальных санкций
Базирующаяся в США криптовалютная биржа Coinbase предложила использовать криптовалюты для обеспечения соблюдения экономических санкций. В рекомендации подчеркивается простота...
Криптовалютный конфликт российских клептократов, избегающих санкций
Kraken, крупная криптоплатформа, заявила, что не будет закрывать российские счета, если компания не будет юридически… [+] вынуждена сделать это, заявил генеральный директор Джесси Пауэлл через Twitter. Пауэлл написал в Твиттере: «Наша миссия…
GT Group назначила Антию Христодулу своим новым руководителем юридического отдела и комплаенса с марта 2022 года.
GT Group назначила Антию Христодулу своим новым руководителем отдела по юридическим вопросам и соблюдению нормативных требований, который вступит в силу с марта 2022 года. Компания Finance Magnates недавно узнала от LinkedIn, что Антия Христодулу, имеющая опыт...
Платежная фирма FIS Worldpay подключается к сети Shyft, повышая соответствие глобальному регулированию криптовалют
FIS, американская транснациональная корпорация, предлагающая широкий спектр финансовых продуктов и услуг, в среду объявила, что ее дочерняя компания Worldpay выбрала Shyft Network в качестве части...
VAF Compliance — поставщик услуг судебной экспертизы, который может помочь вам пройти KYC/AML для крипто-банкинга
спонсируется В VAF Compliance команда экспертов готова помочь со всеми вашими потребностями в соблюдении требований к виртуальным активам. Свяжитесь с VAF сегодня; ведущая компания по соблюдению требований к виртуальным активам, обслуживающая страны Среднего...
Binance.US назначает Тэмми Вейнриб директором по соблюдению нормативных требований
Binance.US, американский филиал глобальной криптовалютной биржи. Биржа известна как торговая площадка, которая поддерживает торговлю деривативами, сырьевыми товарами, ценными бумагами и другими финансовыми инструментами.
Альянс 18 криптофирм внедряет отраслевой стандарт соблюдения правил путешествий
Coinbase вместе с 17 другими криптофирмами недавно запустила «Технологию универсального решения для правил путешествий» (TRUST), платформу, которая позволит группе хорошо зарекомендовавших себя американских компаний достичь ...
Соблюдение нормативных требований и защита пользователей остаются главными обязательствами Binance
Пандемия Covid-19 ударила по всем возможным отраслям в мире. Многим компаниям пришлось закрыть свои двери, поскольку большое количество людей потеряло работу. Будущее выглядит тревожным, поскольку появляются новые варианты...
Коалиция американских криптофирм представляет платформу TRUST для соблюдения правил путешествий
Коалиция некоторых крупнейших криптофирм США разрабатывает решение для ужесточения стандартов борьбы с отмыванием денег. Так называемая технология универсального решения Travel Rule, или «T...
Обзор соблюдения нормативных требований к цифровым активам посредством приобретений
15 февраля 2022 г., 1:41 EST • Чтение на 11 минут. Быстрый взгляд. Посмотрите, какие штаты требуют лицензий на виртуальную валюту для передачи криптовалют. Coinbase принимает защитные меры при сдаче BitLicen...
FINRA оштрафовала бывшего сотрудника Interactive Brokers по контролю за отмыванием денег
Регулирующий орган финансовой индустрии (FINRA) наложил финансовый штраф в размере 25,000 XNUMX долларов США на Арнольда Дж. Файста, бывшего сотрудника по соблюдению требований AML (AMLCO) компании Interactive Brokers, за серьезные упущения в ...
Sekuritance запускает доступ к решению для обеспечения соответствия
Sekuritance объявила о своем запуске в Mainnet, предоставляя доступ к решению Sekuritance для управления идентификацией, соблюдения нормативных требований и мониторинга транзакций всем заинтересованным пользователям CeFi и DeFi...
Astra Protocol запускает центр соответствия в виртуальном мире «песочницы»
Astra Protocol, передовой юридический и нормативный уровень, который обеспечивает беспрецедентную гарантию для публичных блокчейнов, рад объявить о запуске...
Astra Protocol представляет центр соответствия требованиям в виртуальном мире The Sandbox
Astra Protocol объявила о запуске центра соответствия в виртуальном мире The Sandbox. Центр обеспечения соответствия ориентирован на пользователей метавселенной, предоставляя децентрализованный уровень соответствия, который будет выполнять процедуры...
CeDeFi Alliance от Unizen, некоммерческая крипто-некоммерческая организация, специализирующаяся на соблюдении нормативных требований
Только что было объявлено, что Unizen получила финансирование от службы управления инвестициями Jun Capital для создания CeDeFi Alliance — некоммерческой криптографической организации, которая будет заниматься соблюдением требований. Что такое Юнизен? ООН...
Альянс CeDeFi создает основу CeDeFi, уделяя особое внимание соблюдению требований
Только что было объявлено, что Unizen будет работать вместе с Jun Capital, чтобы сформировать CeDeFi Alliance, некоммерческую крипто-некоммерческую организацию, которая сосредоточится на соблюдении требований в рамках централизованной децентрализации...
Руководители Crypto Exchange Binance предположительно пренебрегли обязанностями по соблюдению требований: отчет
По данным Reuters, ведущая криптовалютная биржа Binance поддерживает слабые стандарты соответствия принципу «знай своего клиента» (KYC), несмотря на предупреждения со стороны высокопоставленных руководителей компании. В новом спецпредстави...
Binance скрывала информацию от регуляторов, неоднократно избегала собственного отдела комплаенса
В отчете, опубликованном в пятницу, Reuters изложило результаты своего расследования практики соблюдения нормативных требований Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи по объему торгов. ...
Почему криптобиржам следует передать комплаенс экспертам?
Сегодня я хотел бы рассказать вам историю, на которую я недавно наткнулся, когда делился едой за обеденным столом с друзьями. Один из них, Дерек, в ту ночь был возмущен. Когда я спросил его, что за...
Криптовалюта должна получить реальную информацию о соответствии
Криптовалюта прошла долгий путь с тех пор, как загадочный создатель Биткойна Сатоши Накомото изобрел Биткойн в 2008 году. Медленно, но верно крупные инвестиционные банки, публично торгуемые компании и даже г...
Binance привлекает бывшего руководителя центрального банка для обеспечения соблюдения требований в СНГ и России
Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, прилагает больше усилий для повышения соответствия требованиям в Содружестве Независимых Государств (СНГ), России и Украине. Binance планирует расширить...