MoonPay, поставщик платежной инфраструктуры для криптофирм, объявил о назначении бывшего главного исполнительного директора Wirecard Джеймса Фрейса своим специальным советником по глобальному соблюдению нормативных требований.
Прежде чем присоединиться к Wirecard в 2020 году, Фрейс работал директором по соблюдению нормативных требований в немецкой компании, предоставляющей услуги фондовой биржи, Deutsche Börse Group. По данным Bloomberg, Фрейс, как ожидается, будет руководить MoonPay по соблюдению нормативных требований в США и за рубежом.
Это происходит вслед за президентом Джо Байденом. распоряжение о цифровых активах в котором содержится призыв к сотрудничеству в правительственных межведомственных исследованиях и подходах к регулированию.
Кроме того, Фрейс поможет финтех-компании справиться с международной напряженностью, особенно в свете российско-украинской войны, сообщают СМИ. Moonpay отключила своих российских клиентов от своей платежной инфраструктуры после ужесточения международных санкций против российского бизнеса в результате агрессии последнего в Украине. Теперь компания проводит перекрестную проверку всех своих клиентов на наличие санкционных списков в соответствии с процедурой «знай своего клиента».
Фрейс сказал Bloomberg, что присоединяется к MoonPay в новом качестве, потому что ему нравится, как поставщик платежной инфраструктуры проявляет активный подход к регулирующим органам, даже получая лицензии на продукты, которые ему еще предстоит запустить.
Информатор
В Wirecard Фрейс стал генеральным директором после того, как совет директоров немецкой платежной системы уволил бывшего генерального директора Маркуса Брауна после того, как Фрейс обнаружил масштабную схему мошенничества, связанную с подделкой активов и доходов компании.
После открытия Wirecard признала, что пропало 1.9 миллиарда евро наличными из его баланса, возможно, не существовало в первую очередь. Браун был впоследствии арестован по обвинению в ложной отчетности и манипулировании рынком.
Между тем, в начале прошлого года Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFIN) подало заявление о возбуждении уголовного дела в отношении одного из его сотрудников за участие в инсайдерской торговле Wirecard. Сотрудник, работавший в отделе надзора за ценными бумагами регулятора, продавал структурированные продукты платежной фирмы за день до того, как стало известно, что со счета Wirecard не хватает 1.9 млрд евро.
История работы Фрейса
Фрейс - бывший директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями во времена администраций бывших президентов Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы. После ухода из Wirecard в 2020 году Фрейс запустил стартап CRINDATA LLC, представляющий собой программу, которая помогает финансовым учреждениям управлять операционными рисками.
MoonPay, поставщик платежной инфраструктуры для криптофирм, объявил о назначении бывшего главного исполнительного директора Wirecard Джеймса Фрейса своим специальным советником по глобальному соблюдению нормативных требований.
Прежде чем присоединиться к Wirecard в 2020 году, Фрейс работал директором по соблюдению нормативных требований в немецкой компании, предоставляющей услуги фондовой биржи, Deutsche Börse Group. По данным Bloomberg, Фрейс, как ожидается, будет руководить MoonPay по соблюдению нормативных требований в США и за рубежом.
Это происходит вслед за президентом Джо Байденом. распоряжение о цифровых активах в котором содержится призыв к сотрудничеству в правительственных межведомственных исследованиях и подходах к регулированию.
Кроме того, Фрейс поможет финтех-компании справиться с международной напряженностью, особенно в свете российско-украинской войны, сообщают СМИ. Moonpay отключила своих российских клиентов от своей платежной инфраструктуры после ужесточения международных санкций против российского бизнеса в результате агрессии последнего в Украине. Теперь компания проводит перекрестную проверку всех своих клиентов на наличие санкционных списков в соответствии с процедурой «знай своего клиента».
Фрейс сказал Bloomberg, что присоединяется к MoonPay в новом качестве, потому что ему нравится, как поставщик платежной инфраструктуры проявляет активный подход к регулирующим органам, даже получая лицензии на продукты, которые ему еще предстоит запустить.
Информатор
В Wirecard Фрейс стал генеральным директором после того, как совет директоров немецкой платежной системы уволил бывшего генерального директора Маркуса Брауна после того, как Фрейс обнаружил масштабную схему мошенничества, связанную с подделкой активов и доходов компании.
После открытия Wirecard признала, что пропало 1.9 миллиарда евро наличными из его баланса, возможно, не существовало в первую очередь. Браун был впоследствии арестован по обвинению в ложной отчетности и манипулировании рынком.
Между тем, в начале прошлого года Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFIN) подало заявление о возбуждении уголовного дела в отношении одного из его сотрудников за участие в инсайдерской торговле Wirecard. Сотрудник, работавший в отделе надзора за ценными бумагами регулятора, продавал структурированные продукты платежной фирмы за день до того, как стало известно, что со счета Wirecard не хватает 1.9 млрд евро.
История работы Фрейса
Фрейс - бывший директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями во времена администраций бывших президентов Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы. После ухода из Wirecard в 2020 году Фрейс запустил стартап CRINDATA LLC, представляющий собой программу, которая помогает финансовым учреждениям управлять операционными рисками.
Источник: https://www.financemagnates.com/executives/moves/moonpay-onboards-james-freis-to-advise-on-global-regulatory-compliance/