По сообщениям Reuters, ведущая криптобиржа Binance поддерживает слабые стандарты соответствия «знай своего клиента» (KYC), несмотря на предупреждения со стороны высокопоставленных лиц в компании.
В новом специальном отчете новостная служба опровергает предполагаемую изменчивость регулирования биржи, обнуляя «слабые» проверки Binance KYC, которые предназначены для предотвращения отмывания денег.
В статье, основанной на «десятках интервью с бывшими старшими сотрудниками Binance, консультантами и деловыми партнерами», а также на сотнях документов, также утверждается, что Binance уклоняется от вопросов о том, где базируется ее основная онлайн-биржа.
В июле генеральный директор Binance Чанпэн Чжао заявил, что решил вывести Binance из децентрализованной структуры, чтобы успокоить регулирующие органы и получить разрешение на лицензирование на фоне репрессий в нескольких юрисдикциях, включая США, Гонконг, Японию и Сингапур. Сообщается, что компания проявила некоторый интерес к Ирландии, хотя в какой степени остается неясным.
Внутренний документ компании указывает на то, что Binance также не приняла рекомендации своего собственного отдела соответствия и продолжила набор клиентов в России, Украине и пяти других странах, которые считаются подверженными «чрезвычайному» риску отмывания денег, сообщает Reuters.
Binance не ответила на подробные вопросы Reuters, но биржа предоставила следующую цитату:
«Как ведущая криптовалютная и блокчейн-экосистема, мы лидируем и инвестируем в будущие технологии и законодательство, которые направят криптоиндустрию на путь превращения в хорошо регулируемую и безопасную отрасль».
Представитель Binance также заявил, что информация Reuters «сильно устарела и — в некоторых местах — совершенно неверна», но не стала вдаваться в подробности.
Чанпэн Чжао говорит в Твиттере,
«FUD [Страх, неуверенность, сомнение]. Журналисты разговаривают с людьми, которых уволили с Binance и партнеров, у которых не получилось, пытаясь очернить нас.
Мы сосредоточены на борьбе с отмыванием денег, прозрачном и благоприятном регулировании. Действия говорят громче, чем слова. Спасибо за вашу неизменную поддержку!»
Проверить ценовое действие
Не пропустите момент - подпишитесь, чтобы получать уведомления о криптографии по электронной почте прямо на ваш почтовый ящик
Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook и Telegram
Посижу в Daily Hodl Mix
Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.
Главное изображение: Shutterstock / kkssr
Источник: https://dailyhodl.com/2022/01/22/executives-at-crypto-exchange-binance-allegedly-neglected-compliance-members-report/