Шокирующий отчет Reuters показывает, что генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) создал «сделанный на заказ бэкдор», чтобы перехитрить системы обеспечения соответствия FTX, не вызывая при этом тревожных сигналов. Об этом сообщает Reuters...
Тег: Комплаенс
SBF создала специальный «бэкдор», чтобы перехитрить системы соответствия FTX: Reuters
Сэм Бэнкман-Фрид построил «черный ход» на своей бирже FTX, чтобы изменить финансовые отчеты и переместить средства, не предупреждая других, согласно отчету агентства Reuters со ссылкой на двух человек...
Сообщается, что команда FTX по юридическим вопросам и комплаенсу ушла в отставку
Проблемы находящейся в тяжелом положении криптовалютной биржи FTX продолжают усугубляться после сообщений о том, что большинство юристов и сотрудников компании, отвечающих за соблюдение требований, покинули биржу. FTX, который находится на...
Сообщается, что сделка Binance-FTX отменена без FTX.US; юридические, комплаенс-команды уходят
Сделка Binance-FTX, судя по всему, не является источником, знакомым с этим вопросом, а текстовые разговоры, просмотренные Blockworks, показали, что Binance не приобретет FTX, если в нее не будет включен FTX.US. Так...
Тома Браво инвестирует 70 миллионов долларов в фирму TRM Labs, отвечающую за соблюдение криптографических требований.
Частная инвестиционная компания Thoma Bravo возглавила расширение серии B стоимостью 70 миллионов долларов для TRM Labs, которая предоставляет услуги по управлению рисками и соблюдению требований для финансовых учреждений, криптокомпаний и государственных органов...
Эфириум стал еще ближе к тотальной цензуре благодаря соблюдению OFAC
Учитывая, что цензура на уровне протокола препятствует достижению цели криптоэкосистемы по обеспечению высокой открытости и доступности финансов, сообщество отслеживает растущую совместимость Ethereum с...
Эфириум близок к 100% цензуре из-за соответствия требованиям OFAC
Сообщество следит за растущим соответствием Ethereum требованиям, установленным Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC). Это связано с тем, что цензура на уровне протокола...
Google соглашается усилить программу соответствия в судебной битве Министерства юстиции США
Это дело разжигает споры о том, должны ли американские технологические компании передавать данные, хранящиеся в системах за пределами страны. Монитор соответствия обеспечит выполнение Google своих юридических обязательств. Министерство США ...
Южнокорейский надзорный орган преследует крипто-китов, чтобы обеспечить соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег
Финансовый наблюдатель Южной Кореи, Комиссия по финансовым услугам (FSC), будет следить за криптовалютными китами с активами более 100 миллионов вон (70,000 XNUMX долларов США), чтобы предотвратить попытки отмывания денег с использованием цифровых технологий в качестве...
Binance Custody Partners TRM Labs для обеспечения соблюдения нормативных требований – crypto.news
Binance примет новый механизм соответствия для своего депозитарного решения. Binance Custody интегрирует полную сервисную платформу TRM, чтобы улучшить управление рисками, обеспечить соответствие нормативным требованиям и...
Binance Custody обеспечивает институциональное соответствие с интеграцией TRM Labs
TRM предоставляет Binance Custody лучшие в своем классе инструменты обеспечения соответствия требованиям для хранения кошельков и транзакций для учреждений САН-ФРАНЦИСКО – (BUSINESS WIRE) – Binance Custody, хранилище цифровых активов институционального уровня...
Как Binance будет интегрировать «инструменты соответствия» для хранения
Согласно пресс-релизу, предоставленному Bitcoinist, Binance интегрирует новый механизм соответствия для своего депозитарного решения. Интеграция, предоставленная TRM Labs, позволит Binance Custody получить доступ к рискам...
CZ отвечает на Reuters FUD о соответствии Binance нормативным требованиям
Чанпэн Чжао (Чехия) – генеральный директор Binance – в понедельник раскритиковал журналиста Reuters по поводу нескольких «обвинений», которые они выдвинули против биржи за последние несколько месяцев. Представитель сообщил, что...
Генерация блоков Ethereum превращается в соответствие с OFAC
4 часа назад | 2 минуты чтения Новости Altcoin Подавляющее большинство блоков за последний день было отправлено через ретрансляторы. Команда исследований и разработок Flashbots, базирующаяся на Ethereum, создала MEV-Boost. В пятницу, ...
KYC с нулевым разглашением может решить загадку конфиденциальности и соответствия требованиям — венчурный партнер
Технология «Знай своего клиента» с нулевым разглашением данных (KYC) позволит предприятиям придерживаться строгих правил AML/CTF, обеспечивая при этом конфиденциальность клиентов. По мере развития индустрии Web3 технология «Знай своего клиента» с нулевым разглашением (zkKYC...
Mastercard запускает новый продукт соответствия требованиям вместе с CipherTrace
Американская транснациональная корпорация финансовых услуг Mastercard заключила партнерское соглашение со своей недавно приобретенной дочерней компанией CipherTrace для запуска нового продукта под названием Crypto Secure, который помогает банкам оценивать...
Прорывная технология DeFi и соответствия от Securrency будет интегрирована в сеть XDC
Сеть XDC, передовой блокчейн с развитой экосистемой и ориентированной на реальные приложения в международной торговле и финансах, будет размещать...
Сеть XDC для интеграции революционной технологии DeFi и соответствия от Securrency
Securrency, ведущая компания по инфраструктуре и продуктам для финансовых рынков на основе блокчейна, объявила сегодня, что развернет свой собственный Digital Asset Composer в сети XDC, современной...
Ответственность за соблюдение требований Kraken переходит к криптобирже Binance
Гигант криптовалютной биржи нанял Стивена Кристи, чтобы возглавить усилия по обеспечению соблюдения требований, после пяти лет работы на конкурирующей бирже Kraken в качестве старшего вице-президента по обеспечению соответствия. Кристи перевели в Бинан...
Binance нанимает исполнительного директора Kraken Стивена Кристи на должность директора по соблюдению нормативных требований
Криптовалютная биржа Binance привлекла бывшего директора по контролю за соблюдением требований у конкурента Kraken Стивена Кристи, чтобы возглавить усилия по соблюдению требований. По сообщению Wall Street Journal в пятницу,...
Binance нанимает бывшего директора по соблюдению требований от конкурента Kraken
Binance нанимает бывшего директора по контролю за соблюдением требований у своего конкурента KrakenСтивен Кристи присоединяется к Binance в качестве старшего вице-президента по обеспечению соответствия 23 сентября 2022 г. Binance — крупнейшая в мире криптовалюта...
Binance нанимает бывшего директора по соблюдению требований Kraken; Coinbase столкнулась с судебным иском о нарушении патентных прав
Самые большие новости в криптосфере за 23 сентября включают в себя переход бывшего руководителя Kraken по соблюдению нормативных требований на Binance, новый иск о нарушении патентных прав, с которым предстоит столкнуться Coinbase, и компанию по добыче биткойнов Compu...
Binance нанимает бывшего директора по соответствию Kraken
Криптовалютная биржа Binance в мае наняла бывшего руководителя отдела соответствия Kraken Стивена Кристи на должность старшего вице-президента по обеспечению соответствия, чтобы возглавить свою глобальную команду по обеспечению соответствия, репозиторий The Wall Street Journal...
Binance Exchange открывает глобальный консультативный совет в рамках Compliance Drive
Биржа Binance через своего генерального директора Чанпэн Чжао объявила о создании Глобального консультативного совета (GAB), стремясь углубить соблюдение нормативных требований в регионе с...
Компания Satschel, отвечающая за соблюдение требований Web3, привлекает 5.2 миллиона долларов в партнерстве с Assure
По словам представителя стартапа, компания Satchel, занимающаяся соблюдением требований, привлекла начальный раунд в размере 5.2 миллиона долларов США под руководством венчурной компании Brand Foundry Ventures. Используя технологии Web3, Sats...
Центральный банк Аргентины добавил новые правила соответствия для цифровых кошельков
Центральный банк Аргентины предоставил компаниям, занимающимся цифровыми кошельками, три месяца на выполнение правил. Цифровые деньги и криптовалюта становятся популярными в Аргентине, привлекая внимание регуляторов...
Центральный банк Аргентины издает новые правила соответствия для цифровых кошельков
Центральный банк Аргентины выпустил новый свод правил для операторов цифровых кошельков в стране. Клиенты таких компаний, как Uala, популярный в Аргентине кошелек, теперь будут квалифицироваться как f...
Binance Canada сотрудничает с MinervaAI, чтобы усилить соблюдение требований
Платформа криптоторговли Binance Canada, дочерняя компания ведущей мировой криптовалютной биржи Binance, сделала еще один шаг в направлении повышения уровня знаний своих клиентов (KYC) и борьбы с отмыванием денег...
Huobi исключает из списка семь токенов конфиденциальности, ссылаясь на политику соответствия
Криптовалютная биржа Huobi объявила о планах исключить семь токенов конфиденциальности в соответствии с новой регулятивной политикой. Huobi прекратила торговлю токенами конфиденциальности: Monero (XMR), Dash (DASH), Decred…
Гэри Генслер просит сотрудников SEC настроить соответствие криптографии — говорит, что «подавляющее большинство — это ценные бумаги» — Coinotizia
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер сообщил, что он попросил сотрудников SEC уточнить соответствие требованиям для крипто-токенов и посредников. Он подчеркнул...
Гэри Генслер просит сотрудников SEC настроить соответствие криптографии — говорит, что «подавляющее большинство — это ценные бумаги»
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер сообщил, что он попросил сотрудников SEC уточнить соответствие требованиям для крипто-токенов и посредников. Он подчеркнул...