Robinhood ищет следователя по санкциям для расширения команды комплаенс

Robinhood, одно из крупнейших и самых популярных брокерских приложений, объявило о планах нанять следователей по санкциям. Следователи будут играть решающую роль в отделе по борьбе с финансовыми преступлениями брокерской компании.

Robinhood нанимает следователей по санкциям

Запланированные наймы, которые должны быть сделаны Robinhood, вращаются вокруг статуса соответствия кошельков с самостоятельным хранением. Компания планирует выпустить эти кошельки в ближайшие месяцы. Кошельки с самостоятельным хранением вызывают споры в сфере регулирования, что может объяснить, почему Robinhood хочет обеспечить их соответствие.

Кошелек с самостоятельным хранением Robinhood Wallet — это приложение в Apple App Store. Приложение в настоящее время находится в стадии бета-тестирования. Это позволит пользователям торговать и обменивать криптовалюты без уплаты сетевых комиссий.

Брокерская фирма в настоящее время искать для следователя по санкциям, который поможет обеспечить соответствие кошельков и их использования существующим правилам. В сообщении о вакансии Робинхуд сказал, что следователю по санкциям требуется более двух лет опыта ведения расследований, связанных с финансовыми преступлениями.

Следователь также должен иметь не менее одного года опыта расследования криптовалютных транзакций. В сообщении также добавлено, что «опыт Chainalysis» будет дополнительным преимуществом, но не является обязательным.

Лицо, которое займет эту должность, будет отвечать за просмотр и анализ предупреждений о возможных совпадениях клиентов на бирже с лицами, которым было отказано. Это лицо также будет управлять процессом расследования с момента, когда оно было впервые обнаружено, уничтожено и сообщено.

Другие обязанности включают публикацию результатов, подтверждение доказательств и принятие окончательных решений по вопросам. Любые вопросы, с которыми не может справиться следователь по санкциям, будут переданы в группу управления расследованием санкций.

В начале этого года Robinhood обнародовала свои планы по запуску кошелька с самостоятельным хранением. В то время соучредитель и генеральный директор Robinhood Влад Тенев сказал: «С нашим кошельком web3 мы создаем продукт, который удовлетворит самых продвинутых сторонников DeFi, а также создаст безопасную платформу для тех, кто только начиная с криптографии, чтобы углубиться в экосистему».

Robinhood уделяет особое внимание соблюдению требований

Решение Robinhood обеспечить соответствие этому новому продукту неудивительно, поскольку в прошлом у исследователя были разногласия с регулирующими органами. Ранее в этом году брокерская платформа получила пощечину. $ 30 миллионов штрафа в Нью-Йорке.

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк обвинил компанию в несоблюдении законов о борьбе с отмыванием денег и кибербезопасности. Регулятор также добавил, что Robinhood не предоставила на своем веб-сайте специальный номер телефона для приема жалоб клиентов, что свидетельствует о несоблюдении мер по защите прав потребителей.

Похожие страницы:

Торговля Dash 2 — предпродажа с высоким потенциалом

• Активная предпродажа в прямом эфире сейчас – dash2trade.com
• Собственный токен экосистемы криптосигналов
• KYC проверено и проверено