SBF построила «черный ход», чтобы перехитрить системы соответствия

Шокирующий отчет агентства Reuters показывает, что генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) построил «специальную лазейку», чтобы обойти системы соответствия FTX, не поднимая тревожных сигналов.

Согласно сообщениям агентства Reuters, генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид создал «черный ход» для FTX, чтобы изменить финансовые отчеты и перевести средства, не вызывая подозрений и не предупреждая других. Reuters цитирует двух человек, которые разбираются в этом вопросе. Сообщается, что SBF использовала специальное программное обеспечение, разработанное таким образом, чтобы внешние аудиторы не были уведомлены об изменениях в финансовых показателях FTX. Это означает, что никаких тревожных сигналов не возникло, когда средства в размере 10 миллиардов долларов были переведены в дочернее торговое подразделение FTX Alameda. SBF ушел с должности генерального директора и назначил Джона Дж. Рэя III своим новым исполнительным директором. Рэй — специалист по реструктуризации, прославившийся ликвидацией Enron Corp — одним из крупнейших банкротств в истории. SBF также отрицал существование такого «черного хода», когда его спросило агентство Reuters, и сказал, что он «не согласен с характеристикой» перевода 10 миллиардов долларов. Несмотря на опровержение обвинений, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует обращение FTX.com со средствами клиентов, а также его деятельность по кредитованию в криптовалюте. Министерство юстиции и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также проводят расследование в отношении биржи.

В FTX пропало не менее 1 миллиарда долларов клиентских средств

Агентство Reuters также сообщает, что с биржи исчезло не менее 1 миллиарда долларов клиентских средств. Источники сообщили изданию, что SBF тайно перевел 10 миллиардов долларов клиентских средств из FTX в Alameda Research. Согласно источникам, большая часть этого с тех пор исчезла. Источники говорят, что недостающая сумма составляет 1.7 миллиарда долларов, в то время как другие говорят, что разрыв составляет где-то между 1 и 2 миллиардами долларов.

FTX подан для Глава 11 банкротства в пятницу после резкого отказа клиентов в течение недели. Binance должна была приобрести биржу, но после изучения внутренних данных и финансовых обязательств фирмы отказалась от приобретения.

Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов.